Las mafias echan sus tentáculos en la construcción
Los grupos criminales internacionales han aprovechado la fiebre constructora española para blanquear el dinero y crear sus redes
Malchas, el señor de los restaurantes
El empresario Tetruashvili, al que la policía vincula con la mafia rusa, regenta un tercio de los locales de la Rambla de Barcelona
"No hay un solo indicio contra mi cliente"
"Motivos fiscales" del todopoderoso asesor
Existen
Asesinado a tiros el vicegobernador del Banco Central ruso
Kozlov era inflexible contra el dinero negro y había retirado la licencia a varios bancos
La justicia suiza bloquea 3,6 millones del presidente de Fórum por presunto blanqueo
Briones alimentó sus cuentas en el extranjero con ingresos periódicos entre 2002 y 2005
Suiza investiga al presidente de Fórum por blanqueo tras bloquearle en una cuenta 3,6 millones
El ex asesor de urbanismo niega que financiase la moción de censura a Julián Muñoz
Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Vélez-Málaga (Málaga)|
En los registros se han intervenido diversos vehículos y dinero en metálico
Confiscados 3.500 kilos de cocaína en un velero con bandera inglesa
Azul oscuro casi negro
Los notarios destapan hasta 70 operaciones sospechosas de blanqueo este año
¿Cree que el blanqueo de dinero se persigue con la misma intensidad que las infracciones en el IRPF?
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Puntualizaciones
Sucio y escurridizo
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
El Gobierno fracasa en el control del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
Los expertos internacionales concluyen que no hay una "adecuada supervisión"
El juez deja en libertad con cargos de cohecho y blanqueo a cinco empresarios
El constructor malagueño Cristóbal Peñarroya niega que haya pagado comisiones
La Fiscalía de Cádiz alerta de que la levedad de las penas compensa a los narcotraficantes
Ana Villagómez pide que se investigue el blanqueo para decomisar los bienes del tráfico
El grupo Greco de Cádiz luchará contra el blanqueo, el narcotráfico y las mafias de la inmigración
Técnicos fiscales temen el impago de 245 millones en impuestos del 'dinero negro'
Billetes candentes
El juez abre pieza separada para instruir la corrupción en Manilva
El ex alcalde Pedro Tirado niega trato de favor a una inmobiliaria que blanqueaba dinero
El dinero negro se hace fuerte en España
El dinero negro se hace fuerte en España
Blanqueo sin fronteras
La AEB dice que la banca no tiene que controlar los billetes de 500 euros
La 'policía' antiblanqueo pide a la banca más control de los billetes de 500 euros
En España circulan 101 millones de estos billetes, un 32% más que hace un año
El Banco de España alertó en 2004 de una trama de blanqueo de dinero vinculada a Fórum
Los proveedores de la filatélica recibían pagos muy superiores al valor real de los sellos comprados
Ofertas de trabajo con trampa
Desmantelada una red internacional que blanqueó 360 millones
A los 21 detenidos se les atribuyen delitos de narcotráfico, corrupción de menores y estafas
Los técnicos de Hacienda estiman en 10.970 millones el dinero negro por el euro
Desarticulada una red que blanqueó en la Costa del Sol más de 10 millones
Intervenidos un aparcamiento público, 8 casas y 6 vehículos de lujo
Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales
Un ex directivo de la empresa envió desde Suiza cinco millones de dólares a un traficante de armas
Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales
Un directivo envió cinco millones de dólares a un traficante de armas
Billetes de 500 euros
La suegra de Jesulín queda en libertad provisional tras declarar por el fraude a la Seguridad Socia l
El juez ha imputado a 21 personas por beneficiarse o facilitar pensiones irregulares
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Últimas noticias
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