La filial en Madeira del Espírito Santo creó un entramado para ocultar 1.800 millones
Hacienda y Anticorrupción rastrean en seis paraísos fiscales el origen y destino del dinero
El juez Garzón investiga si clientes del Banco Espírito Santo blanquearon 2.000 millones
Anticorrupción bloquea 1.500 millones y la Guardia Civil registra dos bancos y una aseguradora
Anticorrupción bloquea 1.500 millones de euros por un caso de blanqueo de dinero
El juez Garzón ordena registros en sedes del Banco Espírito Santo y del BNP
Portugal ya intervino el BES en 2005 por fraude y blanqueo
Citados a declarar como imputados dos ex alcaldes de Ciempozuelos
Angola
Fortunas fugadas y deuda externa
El millón de euros que ingresaron los dos ex alcaldes en Andorra ha sido retirado
Los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos ingresaron 916.000 euros en un banco andorrano
Anticorrupción investiga desde hace días la trama urbanística tras un informe del Servicio contra el Blanqueo de Capitales - La Comunidad de Madrid devuelve el plan urbanístico del municipio
Dos ex alcaldes madrileños del PSOE ingresaron un millón de euros en Andorra
Anticorrupción indaga si el dinero procede de recalificaciones en Ciempozuelos
Joaquín Tejeiro: "Fui a pedir financiación a Andorra para poder comprar suelo"
Suiza lava su imagen
La voz de la neutralidad activa
Suiza devuelve fondos robados por los tiranos
El Gobierno helvético ya ha restituido 1.230 millones depositados en sus bancos por dictadores
Suiza acelera la devolución de los fondos robados por dictadores a los países expoliados
La Policía requisó más de 4 millones en metálico en 13 registros de la primera Operación Malaya
La suma del dinero bloqueado en cuentas bancarias permanece bajo secreto del sumario
Las multinacionales pagaron 315.000 millones de euros en sobornos el pasado año, según una ONG
Las mafias echan sus tentáculos en la construcción
Los grupos criminales internacionales han aprovechado la fiebre constructora española para blanquear el dinero y crear sus redes
"No hay un solo indicio contra mi cliente"
Malchas, el señor de los restaurantes
El empresario Tetruashvili, al que la policía vincula con la mafia rusa, regenta un tercio de los locales de la Rambla de Barcelona
Existen
"Motivos fiscales" del todopoderoso asesor
Asesinado a tiros el vicegobernador del Banco Central ruso
Kozlov era inflexible contra el dinero negro y había retirado la licencia a varios bancos
Suiza investiga al presidente de Fórum por blanqueo tras bloquearle en una cuenta 3,6 millones
La justicia suiza bloquea 3,6 millones del presidente de Fórum por presunto blanqueo
Briones alimentó sus cuentas en el extranjero con ingresos periódicos entre 2002 y 2005
El ex asesor de urbanismo niega que financiase la moción de censura a Julián Muñoz
Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Vélez-Málaga (Málaga)|
En los registros se han intervenido diversos vehículos y dinero en metálico
Confiscados 3.500 kilos de cocaína en un velero con bandera inglesa
Azul oscuro casi negro
Los notarios destapan hasta 70 operaciones sospechosas de blanqueo este año
¿Cree que el blanqueo de dinero se persigue con la misma intensidad que las infracciones en el IRPF?
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Puntualizaciones
Sucio y escurridizo
El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
El Gobierno fracasa en el control del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
Los expertos internacionales concluyen que no hay una "adecuada supervisión"
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El juez deja en libertad con cargos de cohecho y blanqueo a cinco empresarios
El constructor malagueño Cristóbal Peñarroya niega que haya pagado comisiones
La Fiscalía de Cádiz alerta de que la levedad de las penas compensa a los narcotraficantes
Ana Villagómez pide que se investigue el blanqueo para decomisar los bienes del tráfico