El ex ‘número dos’ de Fernández Díaz se niega a declarar ante el juez del ‘caso Villarejo’
El comisario García Castaño vuelve a señalar a Francisco Martínez en la trama
El jefe de la Policía con Aznar niega ahora ante el juez la principal coartada de Villarejo
Díaz-Pintado se desdice de la carta en la que respaldó al comisario jubilado, encarcelado desde 2017
El juez imputa al ‘número dos’ de Interior con Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas
Francisco Martínez, primer alto cargo del Gobierno de Rajoy llamado a declarar como investigado por el 'caso Villarejo'
Iberdrola presenta una nueva querella por falsedad contra su exdirector de funciones corporativas
La empresa acusa a José Antonio del Olmo de ser el autor del informe publicado por 'El Confidencial' sobre el espionaje del comisario Villarejo
El juez investiga a Villarejo por “interferir” en el ‘caso de la doctora Pinto’
El magistrado García-Castellón abre una nueva pieza separada, la número 24, en el sumario en el que se investigan las actividades irregulares del comisario
El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
El juez amplía un mes más el secreto del sumario que investiga la relación del BBVA con Villarejo
La Audiencia Nacional adopta la decisión tras la petición de la Fiscalía para practicar más pesquisas
Torres, presidente del BBVA: primer año y primera crisis abierta
El primer ejercicio del ejecutivo ha estado marcado por las imputaciones a directivos y los problemas causados por el ‘caso Villarejo’
Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
El BCE pide el informe del BBVA sobre el ‘caso Villarejo’ al juez de la Audiencia
El magistrado no ha enviado hasta el momento ninguna información a Fráncfort ya que el sumario está secreto
La Audiencia Nacional investiga los contratos de Repsol con Villarejo
El juez García-Castellón abre una nueva pieza en la causa, según confirman varias fuentes jurídicas
Villarejo amenaza al juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama que supuestamente encabezaba
El comisario encarcelado afirma que existe material intervenido que afecta al magistrado García-Castellón
La Audiencia Nacional confirma la prórroga de la prisión provisional de Villarejo dos años más
Los magistrados alegan riesgo de fuga por las conexiones en el extranjero del comisario
El BBVA declara 14 horas ante el juez por las dudas sobre su relación con Villarejo
El banco se desvincula de cualquier irregularidad en la contratación del comisario encarcelado
Las grandes cuentas pendientes de El Pequeño Nicolás
La Fiscalía ya ha pedido casi 30 años de prisión contra Gómez Iglesias, que vuelve a la actualidad por agredir a un camarero
Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Los Marios, los narcos gibraltareños que quisieron ser gallegos
Cae una banda de traficantes de hachís que trató de blanquar su negocio con dos náuticas en Pontevedra
El policía que redactó el informe falso sobre Iglesias consigue un puesto de mando en Madrid
El comisario Gómez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas, asumirá en los próximos días la jefatura de una comisaría de la capital
Sánchez Galán: “La cúpula de Iberdrola no se dedica a espiar a nadie”
El presidente de la eléctrica española afirma que la investigación que ha encargado la compañía sobre su relación con Villarejo no ha encontrado "nada que no se adapte a la ley"
Villarejo espió al empresario Javier Pérez Dolset desde 2013
El juez abre una pieza separada del 'caso Tandem' para investigar el seguimiento del comisario jubilado al creador de Grupo ZED
40 detenidos en un macrooperativo contra el tráfico de drogas y armas en Badalona
Más de seiscientos agentes de los Mossos d'Esquadra registran simultáneamente 30 domicilios
El BBVA dice que la alta dirección debía de conocer la contratación de Villarejo
Los fiscales del caso interrogan durante horas al representante de la entidad financiera
Iberdrola se persona en la causa abierta contra ‘Moncloa.com’ en la Audiencia Nacional
La eléctrica pretende garantizarse el derecho fundamental a recibir información veraz de la causa
El juez imputa al responsable de seguridad de Iberdrola por los contratos con Villarejo
La Audiencia Nacional investiga a Antonio Asenjo por los delitos de cohecho y revelación de secretos
La familia El Asad usó dos históricos testaferros en la trama de blanqueo en España
El tío del dictador sirio recurrió a dos personajes que también constan en la 'offshore' que provocó la caída de Moix, antiguo fiscal jefe Anticorrupción
La vorágine de Sánchez Galán
El presidente de Iberdrola se ve envuelto en la polémica tras filtrarse una supuesta relación con Villarejo
La riqueza sin fin del hombre que “en Siria era casi Dios”
Las justicias de España y Francia destapan el ingente patrimonio de Rifaat el Asad, tío del actual dictador del país asiático, ahora procesado por organización criminal y blanqueo
El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Detenido un notario de Cádiz sospechoso de ayudar a unos narcos a blanquear sus beneficios
El fedatario certificó dos compras de inmuebles con dinero en metálico por encima de lo permitido
El juez pide más explicaciones al BBVA, que volverá a declarar la semana que viene por el ‘caso Villarejo’
El banco asegura que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad"
El juez del ‘caso Villarejo’ imputa por extorsión al propietario de ‘Moncloa.com’
Alejandro Suárez y el director de relaciones institucionales del diario, Ricardo Ducazcal, declaran en la Audiencia Nacional por los audios del comisario
Dimite un consejero de ACS por posible espionaje de Villarejo para Iberdrola
Manuel Delgado Solís habría pasado información confidencial al comisario para ayudar a Iberdrola
Cuatro directivos del BBVA mantienen la estrategia de callar ante el juez del ‘caso Villarejo’
Juan Asúa, asesor principal del actual presidente del banco, Carlos Torres, se niega a responder a las preguntas
Francisco González se desmarca de Villarejo y apunta ante el juez a otros ejecutivos
El expresidente del BBVA aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional: “Pudo haber alguna conducta irregular de carácter individual que yo desconozco”
Florentino Pérez se personará como acusación por el supuesto espionaje de Villarejo para Iberdrola
"Ejercitará las acciones penales y civiles contra los que resulten responsables" de los supuestos seguimientos encargados presuntamente por la eléctrica
Interrogatorio a Francisco González, el banquero sin amigos en el negocio
El magistrado del 'caso Villarejo' cita este lunes como imputado al expresidente del BBVA
La tensa relación de Torres con González
La investigación y la declaración ante la Audiencia ha alejado a ambos directivos, antes unidos por una gran confianza
Anticorrupción pide que tres exjefes de la Policía declaren por los negocios de Villarejo
La Fiscalía solicita que se cite como imputado a Eugenio Pino, y como testigo a dos de sus antecesores