Conesa aparece como el principal responsable de la trama de facturas falsas de Terra Mítica
La Fiscalía acusa al empresario de una defraudación de más de 2,7 millones de euros
El fiscal rechaza que Terra Mítica actúe como parte perjudicada en las facturas falsas
La politización de la justicia
El Consell y el PP generalizan las sospechas de corrupción tras las nuevas diligencias sobre el 'caso Ivex', Terra Mítica y Fabra
El empresario clave del fraude de Terra Mítica contrata para la sociedad Proyectos Temáticos del Consell
La fiscalía revela que la trama de facturas falsas en Terra Mítica desvió dinero a Suiza
La denuncia implica al ex presidente, a un ex director y al ex jefe de compras del parque
La juez rechaza acumular las causas abiertas a Carlos Fabra
Los inspectores piden a Solbes que destituya a Fernández Ordóñez
Los subinspectores de Hacienda piden capacidad para combatir el fraude
Representantes de 8.000 técnicos denuncian en Valencia las prácticas de la Agencia
El juez registra 14 despachos de abogados para investigar a 20 clientes del antiguo BBV
El juzgado de la Audiencia Nacional bloquea una docena de cuentas bancarias de los imputados
Del Valle critica que no se haya investigado la responsabilidad de los bancos en el blanqueo
El letrado convoca a la prensa para defender su inocencia y criticar el "juicio paralelo"
Subinspectores de Hacienda reclaman poder contra el fraude
Las ventas de coches caen por segundo mes consecutivo
Hacienda reclama 45 millones por fraude en la matriculación
El defraudado soy yo
Montilla versus Fabra
Los imputados por el presunto fraude de facturas en Terra Mítica declararán ante el juez los días 13 y 15
Citadas 24 personas como consecuencia de la denuncia de la Agencia Tributaria
Facturas
El fraude por alquiler de viviendas turísticas se eleva a 400 millones
La industria y los promotores analizan vías para sostener el atractivo de la Comunidad
El juez del caso de Terra Mítica citará en breve a los denunciados
Un delito contra la salud pública planea sobre el caso
Fabra niega ante la juez haber falsificado sellos y documentos
Vilar acusa al dirigente del PP en Castellón de ayudarle a presentar análisis falsos
Miembros de la asamblea de Bancaja piden medidas tras la denuncia al parque temático
La Fiscalía de Valencia denuncia a Terra Mítica por una trama de facturas falsas
Imputadas 17 empresas y 25 personas, entre ellas tres consejeros del parque de Benidorm
El presunto fraude detectado por la Fiscalía se cometió en 2000 y 2001 y asciende a 4,4 millones
Denunciadas 17 empresas y 25 personas, entre ellas tres consejeros del parque temático
El fiscal denuncia a Terra Mítica por intervenir en un presunto fraude de facturas falsas
Tres miembros del consejo de administración del parque y 17 empresas entre los implicados
Protagonista de adjudicaciones irregulares en Benidorm
IU llevará al fiscal anticorrupción el 'caso Ivex' por los pagos a Julio Iglesias
La policía deja en libertad al abogado de Málaga detenido por blanqueo
Una red blanqueó 350 millones del hachís con transferencias a China
Detenidas 19 personas en Málaga, Ceuta y Melilla, entre ellas el abogado de otro grupo de lavado y de un disidente marroquí asesinado en Mijas
19 detenidos en Melilla, Ceuta y Málaga en una operación contra una red que blanqueó 350 millones
Madrid|
Esquerra y el PSC pactan que la futura Oficina Antifraude dependa del Parlament
El tripartito pone fin a la disputa sobre uno de los puntos de su programa de gobierno
Suspendido hasta marzo un juicio contra una red de blanqueo de dinero
El plan contra el fraude fiscal descubre 101.000 pisos en alquiler no declarados
Hacienda recuperará un 9,5% más de deuda por los nuevos sistemas de control
La Agencia Tributaria sanciona a Catalana Occidente con 2,8 millones
Pospuesto un macro juicio por blanqueo
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Negocio criminal
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Un banco concedía créditos por terrenos pendientes de recalificar
Empresas del abogado Del Valle recibieron dos préstamos de 12 millones de euros
El debate de la corrupción abre las costuras del PP valenciano
Las discrepancias entre campistas y zaplanistas se acentúan tras la fuga de un parlamentario a un partido 'ultra' y nuevos escándalos
La policía relaciona un bufete de abogados de Marbella con 17 grupos delictivos
La policía relaciona 17 grupos delictivos con el despacho de Marbella y ha bloqueado 72 millones en 28 bancos
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