Mi euro, ¿dónde estará mi euro?
El juez cita a los 31 imputados por la trama de facturas falsas
La 'policía' antiblanqueo pide a la banca más control de los billetes de 500 euros
En España circulan 101 millones de estos billetes, un 32% más que hace un año
Los italianos evaden al fisco unos 100.000 millones de euros al año, el 15% del PIB
Dos empresas del 'caso Terra Mítica', implicadas en otro fraude similar
Las dos sociedades emitieron facturas falsas
Los billetes de 500 euros suponen ya más del 60% del efectivo en circulación
Madrid|
El número de billetes de 500 euros puestos en circulación ha aumentado un 32% desde el mes de abril de 2005
El Banco de España alertó en 2004 de una trama de blanqueo de dinero vinculada a Fórum
Los proveedores de la filatélica recibían pagos muy superiores al valor real de los sellos comprados
El padre de Jesulín, relacionado con las bajas fraudulentas
Humberto Janeiro figura en un sumario judicial como demandante de invalidez
La fiscalía incluye una nueva empresa en la trama de Terra Mítica
Sospechas eternas
La táctica de recursos constantes ante todas las acciones propuestas retrasa hasta la exasperación el 'caso Fabra'
Álava afloró una bolsa de fraude fiscal de 51,6 millones en 2005
Puntualización
Aplazado el 'caso Fabra' al pedir cuatro ex ministros del PP declarar por escrito
La juez de Nules accede a la petición de Arias Cañete, Posada, Costa y Villalobos
Detenidos otros 6 empresarios por el fraude fiscal de las facturas falsas
Ofertas de trabajo con trampa
"Millones de tacada. Yo puedo hablar por mí"
El Servicio de Blanqueo visitó Afinsa en octubre de 2004
La empresa asegura que no se detectó nada irregular
Hacienda detectó en 2003 compras de sellos de escaso valor por 60 millones y su venta por 700
El proveedor de sellos admitió su delito fiscal
Guijarro reconoció al juez que no declaró 10 millones
"La referencia a Zaplana no es verdad"
"El autor del supuesto delito reintegró las inversiones a sus cuentas"
El ex jefe de contabilidad admite irregularidades
EL CHALÉ DE GUIJARRO
|
Camps rechaza investigar el fraude millonario a su comunidad en Terra Mítica
El PP arremete contra los socialistas, que preguntan por los 102 millones de sobrecostes
¿Dónde está el dinero de Terra Mítica?
Desmantelada una red internacional que blanqueó 360 millones
A los 21 detenidos se les atribuyen delitos de narcotráfico, corrupción de menores y estafas
Los técnicos de Hacienda estiman en 10.970 millones el dinero negro por el euro
Preguntas sobre 'otras' corrupciones
Grabadoras y billeteros
REGISTROS EN LAS FILATÉLICAS
Dos tipos de delitos
Dos empresarios grabados con distinto nivel de implicación
Una red de empresas cobró 10 millones de Terra Mítica por obras nunca hechas
La Agencia Tributaria denuncia que una de las firmas actuaba de "recaudadora"
Una trama empresarial se repartió 10 millones de Terra Mítica por obras nunca hechas
La Agencia Tributaria apunta que una sociedad recaudaba por facturas falsas y repartía al resto
Desarticulada una red que blanqueó en la Costa del Sol más de 10 millones
Intervenidos un aparcamiento público, 8 casas y 6 vehículos de lujo
Condenada por fraude fiscal una empresa constructora de Castellón
Such y Camarasa ratifican hoy ante la fiscalía la denuncia
Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales
Un ex directivo de la empresa envió desde Suiza cinco millones de dólares a un traficante de armas
Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales
Un directivo envió cinco millones de dólares a un traficante de armas
_
_