Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de España bajo supervisión del Ministerio de Economía, descubrió en 2001 un movimiento de cinco millones de dólares desde una filial de Fórum Filatélico en Suiza a un traficante de armas israelí, según un informe del organismo. Dos años después, el Sepblac alertó de envíos de dinero desde Gibraltar a un grupo de filatélicas ligadas a uno de los máximos responsables de Fórum.

Los descubrimientos del Sepblac sobre sospechosos movimientos de dinero relacionados con el negocio filatélico se produjeron en 2001 y 2003, mucho antes de que estallara el fraude por la venta de sellos y el escándalo del lavado de dinero en la Costa del Sol procedente de actividades delictivas.

El Sepblac detectó en 2001 el pago de los citados cinco millones a un traficante de armas israelí a través de cuentas en Suiza de un alto responsable de Fórum y así lo registró en un informe, que constituye un antecedente de sus pesquisas sobre la empresa filatélica hoy intervenida.

Sólo dos años más tarde, otra investigación del Sepblac descubrió que tres sociedades filatélicas vinculadas a directivos de Fórum recibieron más de 19 millones de euros procedentes de una sociedad filatélica domiciliada en Gibraltar.

El Sepblac apuntó que esa firma actuaba de pantalla de un empresario español al que se investiga en relación con otros negocios supuestamente destinados a blanquear fondos procedentes de actividades delictivas. Una vez que el dinero procedente de Gibraltar llegaba a las firmas vinculadas al directivo de Fórum en España, estas sociedades filatélicas lo remitían a otras cuentas corrientes en bancos de Suiza y de Andorra.