Desmantelada una red internacional que blanqueó 360 millones

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una organización internacional dedicada al lavado de capitales y al narcotráfico que, desde 2001, ha llegado a blanquear más de 360 millones. Los agentes, durante la operación, se han incautado de 193 kilos de cocaína de gran pureza y han detenido a 21 personas, principalmente colombianos y españoles, por delitos de narcotráfico, corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución.

Las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2005, cuando agentes especializados en delitos económicos detectaron, en una entidad bancaria, una operación sospechosa de blanqueo de capitales consistente en la apertura de cuentas bancarias en las que se ingresaban grandes cantidades de dinero en efectivo que eran luego transferidas a otros países, principalmente a China y EE UU.

Estas transacciones fueron realizadas por J. B., ciudadano alemán que se sirvió de la documentación de una persona de nacionalidad holandesa. Este individuo actuaba siempre acompañado por M. de la C. H., natural de Toledo, de 42 años, y de A. S. B., madrileño de 37 años. M. de la C. H. es considerado el jefe de la organización en España y, junto con A. S. B., articulaban la emisión de transferencias de dinero al extranjero. A M. de la C. H. le ha sido también imputado un delito de corrupción de menores, ya que, a través de un chat, mantenía frecuentes contactos con menores a las que les conminaba a desnudarse.

Prostíbulo en Málaga

El dinero usado por la banda en las operaciones de blanqueo era entregado en efectivo a M. de la C. H. por diversas personas que funcionaban como correos y pertenecían a organizaciones colombianas dedicadas al narcotráfico. M. de la C. H. cobraba una comisión del 10% del total del dinero blanqueado. Con ese dinero realizaban frecuentemente viajes a Bélgica y Alemania, donde compraban vehículos de alta gama a lo que manipulaban el cuentakilómetros. Así ingresaba en la corriente monetaria legal el dinero lavado. Otra parte del capital se utilizó en la compra y explotación de un prostíbulo en Málaga.