El Servicio de Blanqueo visitó Afinsa en octubre de 2004

El 5 de octubre de 2004, el jefe de la Inspección del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac, un organismo dependiente del Banco de España, en el que están representados la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Economía) visitó las oficinas de Afinsa en relación con la investigación al proveedor de sellos Francisco Guijarro abierta por el organismo público.

Para entonces, hacía más de un año que la empresa Afinsa había roto las relaciones comerciales con el suministrador de sellos tras la venta de unos timbres por 60 millones de euros cuyo precio real era muy inferior. La ruptura de las relaciones entre Guijarro y Afinsa se produjo cinco meses después de que la Agencia Tributaria comenzara a hacer comprobaciones sobre las operaciones comerciales entre el proveedor de sellos y la sociedad filatélica.

Aquella investigación acreditó supuestamente que los pagos de Afinsa al proveedor de sellos Guijarro no presentaban ninguna anomalía digna de la investigación del Sepblac, según recuerdan fuentes de la empresa filatélica.

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales también cuenta con un informe especial sobre los asuntos relacionados con el blanqueo de dinero que ha investigado en los últimos años, donde hay personas o empresas relacionadas con Fórum Filatélico.

En ese sentido, el Sepblac ha acreditado que algunas filiales de Fórum Filatélico formaban parte de una supuesta trama de blanqueo de capitales en la Costa del Sol descubiertas a raíz de la Operación Ballena Blanca.

Esa operación destapó la existencia de una red que blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico en actividades inmobiliarias en la Costa del Sol. El mismo Sepblac también dejó registrada una operación por la que los máximos responsables de Fórum cerraron un negocio multimillonario con un traficante de armas que les concedió explotaciones forestales en Liberia.