Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Estados Unidos acusa Richard Masters de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El arrestado cambió el nombre de la embarcación de ‘Tango’ a ‘Fanta’
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo
La directiva formó parte hasta 2004 de una institución opaca que heredó los fondos evadidos al fisco por la organización de rehabilitación de toxicómanos El Patriarca
La UCO sostiene que los socialistas valencianos se liberaron del pago de gastos de publicidad y buzoneo
La Guardia Civil desmantela una banda dedicada al blanqueo de dinero obtenido del narcotráfico
El levantamiento del secreto de una nueva pieza desvela la investigación al empresario Enrique Gimeno, condenado en el caso Gürtel
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
Una jueza del país europeo indaga a los familiares y al entorno político de Oscar Javier Lara Aréchiga, que ocultó, al menos, 6 millones en la BPA y movió 17 a través de un entramado en Panamá y las Antillas holandesas
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control
El tribunal da luz verde a interrogar a sus representantes por el ‘caso Bandenia’, un presunto banco pantalla dedicado al movimiento de capital para ocultarlo al fisco
La sanción acordada busca paliar las carencias detectada en la banca de autónomos en el país entre 2012 y 2017
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
El enigmático abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de España, Andorra y Panamá le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
El ministerio público atribuye al abogado los delitos de blanqueo y falsificación de documentos. El letrado niega las imputaciones y acusa a la Audiencia Nacional de perseguirlo por sus vínculos con el independentismo
Prófugos de la justicia en México por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de más de 11 millones de dólares
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
La Fiscalía puede presentar ante la justicia una nueva acusación por corrupción contra los socios de quien fuera el consejero jurídico de López Obrador
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, según una investigación de EL PAÍS
El exdirector de Pemex tiene 10 días para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ‘caso Agronitrogenados’
El robo de cajeros con explosivos lleva a los Mossos y la Policía Nacional hasta una facción de la peligrosa delincuencia holandesa que pretendía instalarse en Cataluña
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compañía estatal del país latinoamericano
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sumó la Fiscalía, para dar carpetazo a las pesquisas del juez García-Castellón
La Policía Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura económica de una organización colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
El inspector Javier Méndez, procesado por ayudar a siete ‘señores de la coca’, ocupó un puesto de mando en la Policía Nacional hasta 2019, pese a que Asuntos Internos le señaló cinco años antes por “traficar” con estupefacientes
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
Europol pide colaboración ciudadana para detener a un centenar de delincuentes. El listado incorpora a cuatro fugitivos reclamados por la justicia española
La policía arresta a Ana María Cameno para evitar su fuga tras conocerse la sentencia