
La Fiscalía investiga a Nicolás Petro por lavado de activos
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales

Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales

La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas

Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures

La comisión del Senado que investiga el patrimonio de Ángeles Muñoz solicita numerosa documentación a la regidora, al municipio marbellí y al de Benahavís, donde ejerció de concejala

La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita

Artemio López Tardón rechaza su implicación en las operaciones urdidas por la macroalianza del narco español para la compraventa de “ingentes” cantidades de cocaína

La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendió cocaína robada a ‘Tío José', un patriarca de Badalona, y blanqueó dinero del narcotráfico

El empresario sueco, de 79 años, estaba procesado, junto a uno de sus hijos, en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico tras una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional

La droga llegaba en contenedores desde Panamá, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundición española

La Auditoría reportó irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desvío de fondos ahogan a la dependencia

Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía

Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios

La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero

Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros

La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión

El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz

La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Estados Unidos acusa Richard Masters de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El arrestado cambió el nombre de la embarcación de ‘Tango’ a ‘Fanta’

El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo

El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país

La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social

La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo

La directiva formó parte hasta 2004 de una institución opaca que heredó los fondos evadidos al fisco por la organización de rehabilitación de toxicómanos El Patriarca

La UCO sostiene que los socialistas valencianos se liberaron del pago de gastos de publicidad y buzoneo

La Guardia Civil desmantela una banda dedicada al blanqueo de dinero obtenido del narcotráfico

El levantamiento del secreto de una nueva pieza desvela la investigación al empresario Enrique Gimeno, condenado en el caso Gürtel

Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009

Una jueza del país europeo indaga a los familiares y al entorno político de Oscar Javier Lara Aréchiga, que ocultó, al menos, 6 millones en la BPA y movió 17 a través de un entramado en Panamá y las Antillas holandesas

Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control

El tribunal da luz verde a interrogar a sus representantes por el ‘caso Bandenia’, un presunto banco pantalla dedicado al movimiento de capital para ocultarlo al fisco

La sanción acordada busca paliar las carencias detectada en la banca de autónomos en el país entre 2012 y 2017

La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho

El enigmático abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de España, Andorra y Panamá le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes

El ministerio público atribuye al abogado los delitos de blanqueo y falsificación de documentos. El letrado niega las imputaciones y acusa a la Audiencia Nacional de perseguirlo por sus vínculos con el independentismo

Prófugos de la justicia en México por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de más de 11 millones de dólares

El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones

La Fiscalía puede presentar ante la justicia una nueva acusación por corrupción contra los socios de quien fuera el consejero jurídico de López Obrador

El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, según una investigación de EL PAÍS