Bruselas abre expediente a España por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales
“Apremio a España a aprobar las nuevas reglas lo antes posible", reclama la comisaria de Justicia, Vera Jourova
Detinguda la parella del ‘capo’ de la màfia georgiana a Espanya en una operació contra el blanqueig
La investigació dels Mossos i la Policia té l'origen en un doble assassinat a Terrassa
Anticorrupción pide seis años de cárcel para Alfonso Grau por aceptar relojes de oro
El exvicealcalde de Valencia los recibió de un contratista al que adjudicó un contrato de 650.000 euros
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
Pendientes de la actualidad... y con Villarejo de compañero de prisión
Junqueras y los otros cinco exconsejeros pasan sus primeras jornadas en prisión atentos a la prensa y la televisión
Pendents de l’actualitat... i amb Villarejo de company de presó
Junqueras i els altres cinc exconsellers passen les seves primeres jornades a la presó atents a la premsa i la televisió
La juez Lamela manda a prisión a los comisarios Villarejo y Salamanca
La magistrada también encarcela al abogado Rafael Redondo por la Operación Tándem
La jutgessa Lamela envia a la presó els comissaris Villarejo i Salamanca
La magistrada també empresona l'advocat Rafael Rodó per l''operació Tàndem'
Villarejo y la mafia policial
Es una buena noticia que la Justicia haya actuado ante un caso tan flagrante de corrupción de funcionarios públicos
Detenido el excomisario José Villarejo por cohecho y blanqueo de capitales
El polémico policía supuestamente recibió dinero y regalos por dar "servicios de inteligencia"
El ‘caso Villarejo’ a través de las informaciones de El País
Este viernes el excomisario José Villarejo Pérez fue detenido como presunto autor de los delitos de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
La cúpula policial compró equipos de espionaje telefónico sin autorización
Altos cargos compraron presuntamente esos equipos meses antes de que se produjeran grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña
Detenido en Santa Fe el operador financiero de El Chapo
Víctor Manuel Félix Beltrán 'El Vic' lideraba el brazo financiero y se encargaba del blanqueo de capitales del cártel de Sinaloa. EE UU ya busca su extradición
Detenidas 60 personas en una operación contra la mafia china en Madrid
La organización se dedicaba al blanqueo de capitales y la importación de mercancía desde Asia
Cae una red policial que defraudó medio millón en 15 años
Entre los arrestados hay también un funcionario de la DGT y siete trabajadores de una empresa de servicios de comida
Las indomables finanzas de Dios
La reforma económica de Francisco sufre la baja de dos de sus máximos responsables, resucita viejas luchas de poder y algunos recelos ante el escrutinio de gestores laicos
“Se cambió la ley contra el blanqueo de capitales sin informar a Benedicto XVI”
El expresidente del Banco del Vaticano (IOR) cuestiona la transparencia actual de la institución y la independencia del órgano que debe contrarlo
Un exdirectivo del Canal dice que las compras en Latinoamérica no pasaban por el consejo de administración
José Manuel Serra Peris está imputado en la operación Lezo por supuesto blanqueo de capitales
La fiscalía acusa de contrabando a un exalcalde del PP 16 años después de su detención
También le imputa a Nené Barral delitos de cohecho y organización criminal y le pide más de 10 años de prisión y multa de 15 millones de euros
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato
Los magistrados consideran que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública"
L’Audiència de Madrid ordena reobrir la causa per blanqueig contra Rato
Els magistrats consideren que "ha tingut societats domiciliades a l'estranger que tenien com a finalitat defraudar la Hisenda pública"
El gran fiasco contra la pesca pirata
La investigación contra el grupo Vidal, acusado de capturas ilegales en la Antártida, fracasa en los tribunales
Golpe de la Guardia Civil a una rama de la mafia rusa en la Costa del Sol
La operación acumula 11 detenidos y se ha registrado la sede del Marbella Fútbol Club, propiedad de un millonario ruso
Anticorrupción se querella contra Duro Felguera por corrupción internacional y blanqueo de capitales
La fiscalía acusa a la empresa de pagar sobornos en Venezuela a cambio de contratos
El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC
El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España
La caída del emperador de la carne de caballo
Tras protagonizar en 2013 un gran fraude europeo, un holandés lideraba ahora desde España una gigantesca red que comerciaba con equinos no aptos para el consumo
Los amoríos descabezan a la Camorra
Giuseppe Simioli, el último capo del clan de los Polverino, es el tercero en caer por su relación sentimental
Los gestores no fueron culpables de la quiebra del Banco Madrid, según el juez
El juzgado afirma que la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba contra los dueños y consejeros
Si no tienes la residencia en España, ¿cómo será tu hipoteca?
Tanto si eres español y resides fuera como si eres extranjero, estos son los elementos clave a tener en cuenta a la hora de pedir un préstamo para comprar una vivienda
Los asesores fiscales, en el punto de mira
Los escándalos por evasión tributaria ponen la lupa sobre quienes urden las maniobras
El juez rechaza liberar 25 millones de Sandro Rosell porque aún oculta fondos en el extranjero
La magistrada rechaza desbloquear las cuentas del expresidente del Barça
Las cajas de cereales del locutorio de “Pepe”
Cae una amplia organización ligada a un gran cartel colombiano que blanqueaba 800.000 euros mensuales del tráfico de droga
El diputado del PP implicado en la corrupción policial de Palma abandona el partido
Álvaro Gijón mantendrá sus actas de diputado y concejal y pasará al grupo mixto
Los notarios identifican a los titulares de 2,2 millones de sociedades
La base de datos de los fedatarios públicos recibe 3,5 millones de consultas en sus primeros cinco años
Condena a dos empresarios por lavar el dinero de llamadas a móviles
El tribunal les impone dos años de prisión y multa de cuatro millones por ocultar las ganancias obtenidas en el tráfico de llamadas a través de 23 sociedades de telefonía
El fiscal pide 11 años de cárcel para la mano derecha de Carlos Fabra
Atribuye a Francisco Martínez los delitos de fraude y blanqueo de capitales en proyectos urbanísticos
Los Pujol ganan la ‘batalla de Andorra’ a los banqueros de BPA
La nota de Marta Ferrusola sobre la "madre superiora", aportada por los hermanos Cierco, se ha vuelto contra ellos
Rosell al·lega que no fugirà perquè el coneixen “a tot el planeta”
La defensa demana a la jutgessa que deixi en llibertat l'expresident del Barça
Rosell alega que no huirá porque le conocen “en todo el planeta”
La defensa pide a la juez que deje en libertad al expresidente del Barça