El suculento negocio de los padres de la ‘criptomoneda’ española
Los creadores del 'unete' incrementaron su patrimonio en diez millones mientras 50.000 inversores perdían sus ahorros
Dos millones de euros en propiedades, coches y sociedades: el botín de unos narcos de Cádiz
La Guardia Civil detiene a 11 personas por blanquear dinero del tráfico de hachís a través de barcos pesqueros
La juez Lamela procesa a Rosell por blanqueo y organización criminal
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros
La Guardia Civil desmantela una red de evasión fiscal y encuentra sacos de dinero escondidos en maletas y cajas
La organización importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos
La oscura herencia en Andorra de los Pujol
Una auditoría confirma que el clan del expresidente catalán no justificó el origen de los cinco millones que ocultó en el país pirenaico
La guerra millonaria y psicológica de las García-Cereceda
Desde hace ocho años, las herederas del creador de la lujosa urbanización La Finca mantienen un enfrentamiento por un patrimonio valorado en 1.000 millones
La jueza desestima dejar en libertad o en arresto domiciliario a Zaplana
La defensa del exministro de Aznar solicitó la medida por razones humanitarias
Intervenidos 705.000 euros en unas maletas en el aeropuerto de Málaga
La Guardia Civil impuso al pasajero una infracción administrativa a la Ley de Blanqueo de Capitales
Detenida Susana García Cereceda, hija del promotor de La Finca, en plena lucha por la gran herencia familiar
La rica heredera supuestamente contrató al comisario Villarejo para lograr inhabilitar a su hermana Yolanda
Desarticulada una trama china que defraudaba con productos electrónicos
La Agencia Tributaria cifra en siete millones de euros la cantidad evadida por la red delictiva
La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra
Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo paraíso fiscal para pagar sobornos
El fabuloso tesoro de la Operación Artero Loki
Cae una banda que acumuló 40 kilos de oro, carísimos diamantes, una fortuna en efectivo y bitcoins y 30 casas
Zaplana, tercer expresidente valenciano investigado por la justicia
Uno de los hombres de confianza del exalcalde de Benidorm, Rafael Blasco, se encuentra en prisión
Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción
El expresidente valenciano y exministro de Trabajo ha eludido siempre el acoso judicial
El juez mantiene en prisión al comisario Villarejo
El comisario declara ante la justicia el miércoles 30 y el juez podría cambiar su decisión entonces
Telefónica suspende “con carácter inmediato” su relación laboral con Zaplana
El exministro, fichado en 2008 por Alierta, trabaja en el área de asuntos públicos de la operadora
El PP anuncia que suspenderá de militancia a Zaplana
Iglesias sobre el exministro de Aznar: “Otro exministro del PP que pasa por los calabozos”
La defensa del líder de los Miguelianos denuncia fraude en la investigación y pide la nulidad
El abogado del acusado Miguel Rosendo dice que la investigación se basa en “argumentos novelescos con tintes policíacos” por lo que exige su inmediata excarcelación
Los horrores vividos por las monjas en la secta religiosa de los Miguelianos
Agresiones sexuales, adoctrinamiento y la anulación de la consciencia de sus miembros son algunas de las prácticas de las que se le acusa al líder de la organización
El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín
La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
Absueltos todos los implicados en el ‘caso Coslada’ tras 10 años de instrucción
El tribunal desmonta las pruebas que utilizó la policía en 2008 para detener a 26 policías locales
El fiscal pide 66 años de prisión para el gurú de los Miguelianos por 21 delitos
El ministerio público presenta cargos solo contra Rosendo y otros seis miembros de la secta, frente a las 17 personas procesadas por la juez instructora
Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
CaixaBank despidió a un empleado implicado en el presunto blanqueo de capitales con la mafia china
Gortázar: "No hemos tenido connivencia ninguna con los delitos que presuntamente se han cometido"
Bruselas quiere proteger a los delatores para animarles a denunciar
Casos como el de Luxleaks o el suizo Hervé Falciani ejemplifican la fragilidad de los informantes
La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna
La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas
El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99 millones de euros de origen ilícito
L’Audiència Nacional imputa CaixaBank per blanquejar beneficis de màfies xineses
El jutge Ismael Moreno cita l’entitat com a persona jurídica després d’analitzar l’actuació de deu de les seves sucursals
10 detenidos en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Cataluña
Agencias|Barcelona|
El dispositivo de la Guardia Civil se desarrolla en más de 20 puntos de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida
Bitcoins para lavar el dinero de la droga
La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas
Rodrigo Rato declara ante el juez por el caso de las conferencias
Se le acusa de haber defraudado a Hacienda más de 1,4 millones de euros
Cronología de la investigación que llevó a la condena de Lula da Silva
Sucesión de acontecimientos desde la apertura de la Operación Lava Jato hasta la decisión del Tribunal Supremo por la que se rechaza el último recurso del expresidente brasileño
Un alto cargo de Nicolás Maduro ocultó fondos en Andorra
El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo
Detenida Tania Varela, la mujer más buscada por Europol
Sobre la mujer pesaban tres órdenes de detención por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según los Mossos
Los oscuros negocios del chavismo con China
Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas
Narcotráfico rural o cómo blanquear dinero comprando cabras, burros y caballos
Desarticulada una red dedicada al tráfico de hachís que ocultaba su actividad con la compra de dos ganaderías
El comercio ilegal arruina África
Un informe de la OCDE cifra en 40.000 millones de euros las pérdidas anuales por actividades criminales como narcotráfico, contrabando de marfil, tráfico de personas, robo de petróleo o piratería
Un español, atrapado en Odebrecht, el mayor escándalo de América
La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil
Detenido Sito Miñanco en una gran operación antidroga
Un geo ha sido herido de bala en un hombro durante una intervención policial en Alpedrete
Sito Miñanco inicia una huelga de hambre indefinida para denunciar “trato vejatorio” en la cárcel
El narco gallego, trasladado a la prisión pontevedresa de A Lama para que acuda a un juicio, acusa al director de este centro de aplicarle un rigor excesivo
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