Desarticulada una trama china que defraudaba con productos electrónicos

Un equipo de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informan desde la Agencia.

Los agentes han detenido a numerosos ciudadanos de origen chino y han registrado sus domicilios participales situados en varias provincias españolas. El epicentro de la operación tiene lugar en el polígono industrial Cobo Calleja (Fuenlabrada).

La investigación se inició a mediados de 2017 por una denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF central) de la Comisaría General de Policía Judicial. Posteriormente la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se unió a la investigación una vez abiertas las diligencias previas por el juzgado.

La investigación está centrada en el estudio de una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China, que infravaloraba los productos declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importación, como en el IVA y en el impuesto sobre sociedades.

La organización, que controla tanto la producción en China como la posterior comercialización de los productos en Europa, está especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etc.) e iluminación (LED´s, halógenos, tubos fluorescentes, etc.), comercializando muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas físicas como virtuales.

La organización vendría operando al menos desde el año 2013, utilizando para ello distintas empresas algunas de ellas durante mucho tiempo. Durante la investigación se han detectado ventas en negro. Para ocultarlas la organización dispone de una red de comerciales distribuidos por la geografía española que se encargan de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapa del control de la Hacienda Pública.

Los delitos investigados son delitos contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La cuantificación del fraude estimado desde el año 2013 hasta el año 2017 asciende a casi siete millones de euros. En el operativo se están realizando detenciones, entradas y registros en domicilios particulares y sedes sociales en la provincia de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona.