La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
Un juez de Estados Unidos resolverá en noviembre si entrega al abogado, acusado de dirigir una enorme red de empresas factureras
El Gobierno está cerca de atrapar al abogado fiscalista, al que señala de encabezar una gigantesca estructura de empresas fantasma al servicio de políticos corruptos, empresarios y narcotraficantes
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
CI Banco, Intercam y Vector han trasladado sus activos y clientes a otras instituciones y se perfilan al cierre
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
El lunes vence el plazo para que el Departamento del Tesoro aplique las sanciones por supuesto blanqueo de capitales a las tres financieras en agonía
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
El alto tribunal concluye que no hay pruebas de que el dinero proceda de operaciones de narcotráfico distintas a aquellas por las que fue juzgado y absuelto en Suecia
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
Clender Chinea, de 42 años, detenido por liderar “uno de los grupos más activos de narcotráfico”, realizaba fuertes inversiones en distintos sectores para blanquear
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
Uno fue arrestado en un local de ocio, mientras que el otro permanecía en la residencia común, entre extremas medidas de vigilancia
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El juez considera a Joan Pau Miquel y 15 personas más autor de un delito de blanqueo de capitales
El eurodiputado asegura que invirtió la mitad del dinero en gastos personales y profesionales, y guardó el resto. El empresario que le dio la suma desmiente la versión del político
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Hacienda transfiere temporalmente a la banca de desarrollo los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras la huida de clientes por la investigación del Tesoro
El banco, sancionado por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado, custodia alrededor del 26% de los fideicomisos del país, de acuerdo con fuentes del sector
Murata S.A. envió sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, según documentos fiscales a los que ha accedido EL PAÍS
La Guardia Civil detiene a 19 personas, de las que siete han ingresado en prisión, e investiga a empresas del Parque Joyero de Córdoba
La incertidumbre asola a Vector, Intercam y CIBanco mientras se vence el plazo del Departamento del Tesoro para oficializar las sanciones por blanqueo de dinero a favor de los cárteles del narcotráfico
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
Fitch y HR Ratings rebajan las calificaciones de los tres bancos señalados por el Departamento del Tesoro, mientras los clientes comienzan a deslindarse de estos
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
El Departamento del Tesoro acusa a Intercam, CIBanco y Vector de facilitar a los carteles mexicanos el lavado de dinero y el pago a sus proveedores