El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el secretario de Hacienda mexicano, Édgar Amador, también abordaron en una reunión el financiamiento ilícito del narcotráfico
La policía explica ante el tribunal que la víctima solía repetir apuestas singulares y que gracias a ellas descubrió que el lotero ocultó el premio para quedárselo
La propietaria del local que validó la apuesta señala agujeros en las pesquisas mientras exdirectivos de Loterías alegan que nunca sospecharon de los dos acusados de engañar para cobrar el premio
El Departamento del Tesoro ha congelado los bienes a los casinos Centenario y Diamante, a Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, y dos colaboradores más por nexos con el tráfico de fentanilo y el blanqueo de dinero
Señalan la falta de documentación y de estructura empresarial para llevar a cabo los trabajos supuestamente encargados al primogénito de Jordi Pujol
Los ministros se apartan de la jurisprudencia de la Corte anterior y dan más poder a la autoridad antilavado
El presidente ordenó la salida de Jorge Lemus de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero semanas atrás. Filtraciones, informes contradictorios y tensiones acumuladas marcaron su breve paso por la inteligencia
El hombre se enfrenta a 18 años de prisión por diversos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
Adjudicaciones fraudulentas, viajes pagados por el erario público, sobres en metálico, empresas diseñadas para blanquear: así era el funcionamiento delictivo de la trama, liderada por políticos del PP, según el último informe de la UCO
El presidente de la Asociación de Bancos de México adelanta que se reunirán con representantes del Departamento del Tesoro en la próxima Convención Bancaria en Cancún
El popular Javier Aureliano García presuntamente utilizó a sus hermanos para blanquear y gastó 2.000 euros de fondos públicos en un viaje “personal” de dos días a Madrid
En el juicio por los supuestos cambiazos de ataúdes en Valladolid, los perjudicados descubren en sus declaraciones nuevas irregularidades
La Guardia Civil detiene a cuatro personas que captaban a trabajadores vulnerables para emplearlos en la construcción
Un trabajador de Andbank asegura en el juicio que el primogénito le dijo que el dinero provenía de una “herencia del abuelo”, pero admite que no lo justificó con documentos
El juez Santiago Pedraz inadmite el caso por falta de competencia, en línea con la Fiscalía
La aplicación retroactiva de la nueva Ley de Inocencia Fiscal limpia de expedientes los tribunales
El tribunal, tras investigar al banco durante ocho años, concluye que sistema de cumplimiento interno funcionó correctamente
La prensa local apunta a la actividad bancaria del multimillonario ruso Roman Abramóvich entre 2013 y 2018
La Policía desarticula una banda de más de 100 integrantes que proporcionaba logística de alto nivel y fletaba cargamentos de droga desde el Atlántico
La agencia antilavado del país asiático acusa de fraude a la copropietaria del certamen de belleza, a la que además considera fugitiva de la justicia
El blanqueo de capitales y la apropiación indebida son los casos más frecuentes
EL PAÍS accede a la declaración judicial del abogado Mario Pestaña, exdirectivo de Abengoa, que relató que el inspector jefe Óscar Sánchez “quería mandar dinero a Panamá”
La entidad, del empresario Alfonso Romo, echa el cierre meses después de que el Departamento del Tesoro la acusara de blanqueo de capitales
El juez Pedraz levanta el secreto de una causa que llegó a Anticorrupción desde Suiza contra el empresario Alejandro Betancourt
El arrestado está reclamado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El partido pidió al juez del ‘caso Koldo’ que le aclarara si tenía que facilitar solo la información del dinero abonado a los imputados
La Guardia Civil interroga a empleadas de hogar e inquilinos sobre pequeños pagos y cobros del expresidente, Javier Aureliano García
Los socialistas temen que esa información acabe en manos del PP y Vox, personados en la causa
La decisión se produce después de la petición de Anticorrupción en el ‘caso mascarillas’ de 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para quien fuera su asesor
La posibilidad de que la Audiencia excluya al expolítico de la causa sobrevuela la vista contra él y sus siete hijos, que comienza este lunes tras años de retrasos
El Ayuntamiento ya ha adquirido dos parcelas donde proyecta construir 70 viviendas de promoción pública y una zona verde
Las autoridades de California han llegado a un acuerdo con el cantante mexicano tras haber declarado en contra de su exdisquera, DEL Records, relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación
El Departamento del Tesoro de EE UU bloquea el emporio empresarial Hysa por presunto lavado de dinero para el crimen organizado
El empresario ha sido investigado en Canadá y señalado por delitos similares en México y Albania
Detenidas 22 personas acusadas de pertenecer a una organización que suplantaba a los propietarios de viviendas para lograr créditos
Los cuatro arrestados adultos, que vendían droga desde un domicilio de Burriana, están en prisión provisional sin fianza
Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero se movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
Un juez de Estados Unidos resolverá en noviembre si entrega al abogado, acusado de dirigir una enorme red de empresas factureras