El juez Pedraz levanta el secreto de una causa que llegó a Anticorrupción desde Suiza contra el empresario Alejandro Betancourt
El arrestado está reclamado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El partido pidió al juez del ‘caso Koldo’ que le aclarara si tenía que facilitar solo la información del dinero abonado a los imputados
La Guardia Civil interroga a empleadas de hogar e inquilinos sobre pequeños pagos y cobros del expresidente, Javier Aureliano García
Los socialistas temen que esa información acabe en manos del PP y Vox, personados en la causa
La decisión se produce después de la petición de Anticorrupción en el ‘caso mascarillas’ de 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para quien fuera su asesor
La posibilidad de que la Audiencia excluya al expolítico de la causa sobrevuela la vista contra él y sus siete hijos, que comienza este lunes tras años de retrasos
El Ayuntamiento ya ha adquirido dos parcelas donde proyecta construir 70 viviendas de promoción pública y una zona verde
Las autoridades de California han llegado a un acuerdo con el cantante mexicano tras haber declarado en contra de su exdisquera, DEL Records, relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación
El Departamento del Tesoro de EE UU bloquea el emporio empresarial Hysa por presunto lavado de dinero para el crimen organizado
El empresario ha sido investigado en Canadá y señalado por delitos similares en México y Albania
Detenidas 22 personas acusadas de pertenecer a una organización que suplantaba a los propietarios de viviendas para lograr créditos
Los cuatro arrestados adultos, que vendían droga desde un domicilio de Burriana, están en prisión provisional sin fianza
Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero se movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
Un juez de Estados Unidos resolverá en noviembre si entrega al abogado, acusado de dirigir una enorme red de empresas factureras
El Gobierno está cerca de atrapar al abogado fiscalista, al que señala de encabezar una gigantesca estructura de empresas fantasma al servicio de políticos corruptos, empresarios y narcotraficantes
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
CI Banco, Intercam y Vector han trasladado sus activos y clientes a otras instituciones y se perfilan al cierre
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
El lunes vence el plazo para que el Departamento del Tesoro aplique las sanciones por supuesto blanqueo de capitales a las tres financieras en agonía
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
El alto tribunal concluye que no hay pruebas de que el dinero proceda de operaciones de narcotráfico distintas a aquellas por las que fue juzgado y absuelto en Suecia
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
Clender Chinea, de 42 años, detenido por liderar “uno de los grupos más activos de narcotráfico”, realizaba fuertes inversiones en distintos sectores para blanquear
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
Uno fue arrestado en un local de ocio, mientras que el otro permanecía en la residencia común, entre extremas medidas de vigilancia
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El juez considera a Joan Pau Miquel y 15 personas más autor de un delito de blanqueo de capitales