El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
Uno fue arrestado en un local de ocio, mientras que el otro permanecía en la residencia común, entre extremas medidas de vigilancia
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El juez considera a Joan Pau Miquel y 15 personas más autor de un delito de blanqueo de capitales
El eurodiputado asegura que invirtió la mitad del dinero en gastos personales y profesionales, y guardó el resto. El empresario que le dio la suma desmiente la versión del político
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Hacienda transfiere temporalmente a la banca de desarrollo los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras la huida de clientes por la investigación del Tesoro
El banco, sancionado por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado, custodia alrededor del 26% de los fideicomisos del país, de acuerdo con fuentes del sector
Murata S.A. envió sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, según documentos fiscales a los que ha accedido EL PAÍS
La Guardia Civil detiene a 19 personas, de las que siete han ingresado en prisión, e investiga a empresas del Parque Joyero de Córdoba
La incertidumbre asola a Vector, Intercam y CIBanco mientras se vence el plazo del Departamento del Tesoro para oficializar las sanciones por blanqueo de dinero a favor de los cárteles del narcotráfico
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
Fitch y HR Ratings rebajan las calificaciones de los tres bancos señalados por el Departamento del Tesoro, mientras los clientes comienzan a deslindarse de estos
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
El Departamento del Tesoro acusa a Intercam, CIBanco y Vector de facilitar a los carteles mexicanos el lavado de dinero y el pago a sus proveedores
La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino
El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
El nuevo paquete que armonizará la regulación en Europa entrará en aplicación a partir de julio de 2027
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
En la operación han sido arrestadas 10 personas y se han intervenido 190 kilos de droga
La Policía prevé mantener detenido otro día a Francisco Martínez y ponerlo el jueves a disposición de la Audiencia Nacional
El banquero encara la titularidad de la patronal bancaria con la encomienda de fortalecer al gremio en plena turbulencia en la relación binacional entre México y EE UU
Los argentinos ya no tendrán que justificar el origen de los fondos que usen para consumo o que vuelquen al sistema financiero
Desde que la Oficina de Recuperación de Activos abrió sede en Algeciras, en 2019, suma 40 millones recuperados a los narcos del sur, más del 30% de lo intervenido en el país
La defensa del hijastro de Ángeles Muñoz niega el lavado de dinero en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por narcotráfico
La DEA alerta de una diversificación de los esquemas de lavado a través de bandas de China, criptomonedas y del comercio internacional. El sistema financiero mexicano ha anunciado su disposición a colaborar
José Ramón Mora, de 37 años, se escapó mientras cumplía condena por tráfico de drogas, blanqueo y quebrantamiento de condena
La Policía Nacional cataloga la trama desmantelada como una de las organizaciones de blanqueo “más poderosas a nivel internacional”
Un funcionario del Tesoro y un representante de los bancos mexicanos abordan los controles de lavado de dinero en la Convención Bancaria en Nayarit
La Audiencia Nacional acoge la primera sesión del juicio contra Joakim Peter Broberg, procesado por blanqueo y narcotráfico
El tribunal acepta la reclamación de los abogados de dos esposas y seis hijos de Rifaat el Asad, exvicepresidente sirio