La ‘número dos’ de los miguelianos se libra de juicio tras la retirada de las acusaciones
La acusación particular solo pedirá que se procese al gurú, Miguel Rosendo, a su mujer y a sus dos hijos
Monjas miguelianas acusan a la Iglesia de urdir un “montaje” judicial contra la orden
Las tres mujeres procesadas como cómplices defienden al gurú encarcelado por supuestos abusos sexuales y blanqueo
La doble vida en el Estrecho de Sito Miñanco
Su modesta ocupación de empleado de parking ocultaba un entramado de blanqueo de capitales vinculado a un concesionario gestionado por su pareja
Lavar dinero en México. Una victoria y un riesgo
La Suprema Corte avala la lucha contra el blanqueo de la agencia tributaria. La cuestión es si el Gobierno trabaja en el mismo sentido
EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narcotráfico en México
Agencias|Washington|
El banco holandés se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro durante casi un lustro
Prisión sin fianza para Quique Pina, acusado de blanqueo de capitales en el traspaso de futbolistas
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que existe riesgo de que el consejero delegado del Cádiz destruya pruebas
Así falseaba Quique Pina traspasos de futbolistas para defraudar hasta 200 millones
Si un jugador costaba 6,5 millones, las simulaciones del agente, detenido el miércoles, hacían que el equipo pagara a Hacienda por 650.000 euros
Detenido el agente Quique Pina por blanqueo de capitales en el traspaso de futbolistas
El actual consejero delegado del Cádiz fue propietario del Club de Fútbol Ciudad de Murcia y presidente del Granada C.F
La economía perversa del narcotráfico
Por un fardo de hachís, un delincuente de La Línea gana 49.000 euros que alimentan un ecosistema sumergido
Mario Conde entrega al juez documentos sobre el dinero que trajo a España
El exbanquero reitera que los 13 millones que repatrió no procedían del botín de Banesto
El juez envía a prisión provisional al criminal Fausto Pellegrinetti
Agencias|Madrid / Alicante|
El famoso delincuente italiano vivía bajo una falsa identidad y estaba huido de la justicia italiana desde 1993
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones
La jueza multiplica por cinco el volumen del fraude piramidal ideado por el valenciano Ramírez Marco
Los auditores señalan que la compra de Emissao por el Canal fue una “operación fraudulenta”
El análisis jurídico indica la posible comisión de delitos societarios, de administración desleal, de aprobación indebida, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
Jordi Pujol, ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía
El expresidente catalán, de 87 años, lleva varios días hospitalizado
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al excomisario Villarejo
La Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación del polémico policía jubilado y del comisario Carlos Salamanca
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
17 miembros de la secta Migueliana, amparada por la Iglesia, a juicio
Su líder, Miguel Rosendo, está acusado de abusos sexuales, asociación ilícita y blanqueo y el Arzobispado de Tui-Vigo será responsable civil subsidiario
Nuevo golpe al jefe de la mafia georgiana en España
La investigación de Mossos y Policía tiene el origen en un doble asesinato en Terrassa
Bruselas abre expediente a España por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales
“Apremio a España a aprobar las nuevas reglas lo antes posible", reclama la comisaria de Justicia, Vera Jourova
Detinguda la parella del ‘capo’ de la màfia georgiana a Espanya en una operació contra el blanqueig
La investigació dels Mossos i la Policia té l'origen en un doble assassinat a Terrassa
Anticorrupción pide seis años de cárcel para Alfonso Grau por aceptar relojes de oro
El exvicealcalde de Valencia los recibió de un contratista al que adjudicó un contrato de 650.000 euros
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
Pendientes de la actualidad... y con Villarejo de compañero de prisión
Junqueras y los otros cinco exconsejeros pasan sus primeras jornadas en prisión atentos a la prensa y la televisión
Pendents de l’actualitat... i amb Villarejo de company de presó
Junqueras i els altres cinc exconsellers passen les seves primeres jornades a la presó atents a la premsa i la televisió
La juez Lamela manda a prisión a los comisarios Villarejo y Salamanca
La magistrada también encarcela al abogado Rafael Redondo por la Operación Tándem
La jutgessa Lamela envia a la presó els comissaris Villarejo i Salamanca
La magistrada també empresona l'advocat Rafael Rodó per l''operació Tàndem'
Villarejo y la mafia policial
Es una buena noticia que la Justicia haya actuado ante un caso tan flagrante de corrupción de funcionarios públicos
Detenido el excomisario José Villarejo por cohecho y blanqueo de capitales
El polémico policía supuestamente recibió dinero y regalos por dar "servicios de inteligencia"
El ‘caso Villarejo’ a través de las informaciones de El País
Este viernes el excomisario José Villarejo Pérez fue detenido como presunto autor de los delitos de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
La cúpula policial compró equipos de espionaje telefónico sin autorización
Altos cargos compraron presuntamente esos equipos meses antes de que se produjeran grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña
Detenido en Santa Fe el operador financiero de El Chapo
Víctor Manuel Félix Beltrán 'El Vic' lideraba el brazo financiero y se encargaba del blanqueo de capitales del cártel de Sinaloa. EE UU ya busca su extradición
Detenidas 60 personas en una operación contra la mafia china en Madrid
La organización se dedicaba al blanqueo de capitales y la importación de mercancía desde Asia
Cae una red policial que defraudó medio millón en 15 años
Entre los arrestados hay también un funcionario de la DGT y siete trabajadores de una empresa de servicios de comida
Las indomables finanzas de Dios
La reforma económica de Francisco sufre la baja de dos de sus máximos responsables, resucita viejas luchas de poder y algunos recelos ante el escrutinio de gestores laicos
“Se cambió la ley contra el blanqueo de capitales sin informar a Benedicto XVI”
El expresidente del Banco del Vaticano (IOR) cuestiona la transparencia actual de la institución y la independencia del órgano que debe contrarlo
Un exdirectivo del Canal dice que las compras en Latinoamérica no pasaban por el consejo de administración
José Manuel Serra Peris está imputado en la operación Lezo por supuesto blanqueo de capitales
La fiscalía acusa de contrabando a un exalcalde del PP 16 años después de su detención
También le imputa a Nené Barral delitos de cohecho y organización criminal y le pide más de 10 años de prisión y multa de 15 millones de euros
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato
Los magistrados consideran que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública"
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