La red desarticulada enmascaraba el oro como inversión financiera para eludir el pago del IVA
La trama podría haber defraudado hasta 300 millones de euros en tres años
22 detenidos por fraude fiscal en la importación de oro
Los implicados crearon una red que evitó el pago de 154 millones de euros
IU denuncia un posible fraude de Endesa por no invertir en mejoras
Una red de 22 personas falsificaba documentos y cobraba a inmigrantes ilegales
Los dirigentes de la banda pedían a los extranjeros 900 euros para contratarlos
Condenado a 12 años por fraude contable un directivo de CA
ONO intenta cobrar 120 euros a los clientes que se dan de baja
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Dicha penalización no figura en los contratos suscritos con la operadora de cable
Desarticulada una red que importaba vehículos de lujo desde Vizcaya y defraudó 25 millones
La Guardia civil detuvo a 31 personas por introducir ilegalmente más de 2.000 coches
El fiscal investiga a una gestora de pisos de Getafe por engaño a 2.000 socios
Las familias han adelantado 40 millones a la promotora, PSG, que aún carece de solar
Condenado a 24 años de prisión el ex consejero delegado de Enron
Madrid / Houston|
Fraudes fuera de control
Hacienda investiga a decenas de empresas 'fantasma' creadas para burlar el IVA
En libertad dos ex directivos del servicio de la grúa municipal
Los Verdes denuncia a la Fiscalía por fraude a siete funcionarios municipales de Marbella
Los denunciados facturaban como asesores externos trabajos propios de sus funciones
Vizcaya descubre 676 millones de fraude fiscal en tres años
Ebbers ingresa en prisión por el fraude de WorldCom
El juez dicta prisión de seis años para el director financiero de Enron
AENA eleva a 19 años su petición de pena contra el ex director del aeropuerto de Bilbao
La acusación estima que cometió un fraude de 521.000 euros sólo en obras no ejecutadas
Carlos Carretero reconoce que cobró hasta 24.000 euros por gestionar pensiones de invalidez
El principal implicado en la 'Operación Karlos' niega ser el líder de una trama
Los alquileres declarados crecen un 15% tras la aplicación del plan contra el fraude
La mayoría de billetes de 500 euros procede del sector inmobiliario y del arco mediterráneo
Detenidos tres presuntos falsificadores de tarjetas de crédito
El principal implicado en el 'caso Karlos' declara ante el juez
Carretero comparece por primera vez tras su excarcelación
La CNMV acusa a los Sanahuja de fraude de ley en Metrovacesa
El 'Bill Gates nipón' se enfrenta a cinco años de cárcel por fraude
Más de 30 muertos por beber aguardiente de caña adulterado en Nicaragua
Industria controlará los contenidos de Internet para evitar fraudes
El supervisor de EE UU investiga a 100 empresas por posible fraude
Lo mítico y lo real
"Terra Mítica sabía que las facturas eran falsas"
Relato al juez del inspector de Hacienda que investigó la trama que defraudó al fisco
El gerente que no sabía dónde estaba su empresa
Pedro Belén Alex, camarero, detalló al juez cómo le llamaron para figurar como gerente de una constructora de la que no volvió a saber nada hasta que Hacienda lo empezó a buscar por fraude
"Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas"
Abierto el plazo a los acreedores de Fórum para notificar su crédito
Trabajo anula 7 bajas por incapacidad investigadas en la Operación Karlos
Sólo cuatro de los 15 casos analizados cumplían todos los requisitos
El presidente de Fórum ve imposible pagar de golpe a todos sus clientes
Los principales imputados del fraude de las bajas médicas piden la nulidad de todas las escuchas
Los abogados defensores creen que el caso será archivado sin los pinchazos telefónicos
El ex presidente de Fórum sale de prisión tras pagar un millón de euros
La cuenta de Briones en Suiza fue bloqueadaantes de que éste revelase su existencia a Garzón
Perca del Nilo en lugar de mero
El 32% del pescado inspeccionado por el Ayuntamiento en restaurantes es fraudulento
Otro implicado en la trama de las bajas fraudulentas paga la fianza y sale de prisión
El ex gestor de la plaza de Las Ventas admite pagos a Roca
El presidente de Fórum anuncia que depositará una fianza de un millón
Un implicado en las bajas fraudulentas sale en libertad con fianza
El abogado de un acusado pide la nulidad del resto de escuchas de la operación Karlos
La Seguridad Social vigila hasta junio las deudas de 53.353 empresas
Anuladas las escuchas del caso de las falsas bajas médicas de Cádiz
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