La bola de nieve que nadie paró
Las autoridades desoyeron las denuncias contra el 'broker' de las grandes fortunas
Ordinariez
El 'escándalo Madoff' hace temblar a la aristocracia financiera mundial
La estafa sacude a bancos internacionales, 'hedge funds' y grandes fortunas - Las autoridades de EE UU desoyeron denuncias previas
Estados Unidos destapa la mayor estafa financiera de la historia
Bernard Madoff dirigió en Wall Street un engaño de "proporciones épicas"
El 'coladero' de la Alhambra
Un informe pericial eleva a ocho millones el dinero defraudado por la venta de unas 800.000 entradas falsas al monumento granadino entre 2002 y 2005
Un viejo timo
Una estafa gigantesca en Wall Street afecta a inversores españoles
El negocio piramidal del gurú Madoff deja un agujero de 37.500 millones
La gestora de 'hedge funds' del Santander, entre las víctimas del fraude masivo
Los papeles de Alcalá-Zamora como objeto de trapicheo
Un empresario intentó vender 1.200 valiosos documentos del presidente de la Segunda República 'perdidos' hace 70 años
Cuatro empresarios chilenos, acusados de estafar 11 millones de euros a más de cien valencianos
Ofrecían campos, inmuebles e incluso el edificio de la Embajada de Alemania a sus posibles compradores a través de una empresa ficticia
Detenidas siete personas por timar con billetes falsos
Una mujer finge el secuestro de sus hijos para estafar al marido
Indefensos en la Red
Muchos fraudes que trastornan la vida del internauta son simples faltas al tratarse de engaños de poca cuantía
El fiscal pide ocho años para un matrimonio por estafar a ancianos en una residencia ilegal
La gestión de los teléfonos '905' será más transparente
Fraude de un millón de litros de gasóleo en Oroso
Facturas desorbitadas por las líneas 905
El 'caso Parques de Málaga' se cierra con absolución siete años después
Desmantelada una red de falsificadores de tarjetas que estafó 1,5 millones de euros
Madrid|
Entre los detenidos hay comerciantes que simulaban ventas falsas de artículos de lujo y obtenían un 50% de comisión.- El grupo operaba principalmente en Barcelona
Lorenzo Sanz, denunciado por estafa y falsedad documental
El dueño de las academias Brighton acepta un pacto
Alfredo Ibáñez, dispuesto a asumir una condena de cuatro años de cárcel
Cae una red que vendió 200 fincas en la Costa del Sol que no existían
La organización estafó más de 65 millones de euros a extranjeros
Desarticulada en Málaga una red con objetos falsos valorados en 500 millones
La Audiencia ordena reabrir una causa por estafa contra el grupo Mirador
La policía investiga una supuesta estafa a cientos de británicos
Hacienda recalca que será el juez quien decida las imputaciones del 'caso Irún'
Veleia como experimento
Los grafitos de Veleia
Colombia investiga si las 'piramidales' dieron fondos para elecciones
DMG, acusada de blanqueo por el Gobierno colombiano, tenía entre sus planes financiar a políticos, abogados y periodistas
Trabajadores de Veleia aseguran que se sienten "desamparados"
Morricone denuncia al promotor de sus tres conciertos cancelados
El agente del compositor italiano acudió a la policía de Madrid y ya organiza otra actuación "que limpie su imagen"
Dos tipos de engaño a la entidad prestataria
Tres arqueólogos abandonaron Veleia tras los hallazgos de 2006
Las sospechas de falsedad habían surgido ya en el equipo
La inverosimilitud de las inscripciones
La Diputación llegará hasta el final para aclarar el fraude
Afirma que las excavaciones del yacimiento romano seguirán adelante, pero con otros "procedimientos"
Colombia dicta orden de detención contra el fundador de una empresa piramidal
Bogotá|
Otras seis personas, relacionadas con la empresa DMG, están acusadas de cohecho y lavado de activos
Europa busca una acción común contra el fraude
El difunto es un vivo
Un concesionario cierra y deja sin el coche, ya pagado, a 40 personas
Estado de emergencia en Colombia por la actividad de las empresas piramidales
Bogotá|
El Gobierno inicia la confiscación de dinero y bienes de esas empresas para "evitar la defraudación"
_
_