La Fiscalía de Jalisco realizó dos cateos a instalaciones de la empresa que prometía atractivos rendimientos a inversionistas a través de un esquema que llama ‘trading’ deportivo
El Supremo condena a seis años a un octogenario de Jaén que dejó en la ruina a su pareja, su prima, tras enfermar esta
El fondo bajista publicó informes similares al de Grifols en 2014 que atacaban las cuentas de estas empresas europeas
La Policía Nacional ya tiene destinados hasta 11 agentes de una comisaría de la localidad gaditana a luchar contra delincuentes jóvenes y reincidentes especializados en ciberdelitos cada vez más complejos
La Policía Nacional se ve obligada a bloquear varias webs fraudulentas que imitaban tiendas oficiales
La operación se ha saldado con 18 detenidos en cinco provincias. La red falsificaba la identidad de los aspirantes para obtener el carné de turismos, camiones y autobuses o para recuperar puntos
Centenares de afectados han pagado entre 12.000 y 55.000 euros por viviendas que no se construirán
El del juego de supervivencia y zombis es el último escándalo que ha sacudido el mundo digital
Prometen, previo pago de miles de euros, pruebas de nivel o contratos con clubes extranjeros para jóvenes jugadores. Sus allegados ven en ellos una vía de escape a la pobreza y hacen lo posible para reunir el dinero. Cuando se percatan del fraude, es demasiado tarde
Una quincena de afectados relata cómo perdió tiempo, ilusión, trabajo y mucho dinero por creer las falsas promesas millonarias de un presunto impulsor de series y películas. La justicia española y suiza le investigan, sin que pueda confirmarse su fallecimiento
El asesinato de un hombre en Zamora para robarle la pensión y los ahorros ha sido solventado cuatro años después
Los agentes arrestan al directivo nueve meses después de que EL PAÍS destapara las irregularidades en este conglomerado empresarial que ofrecía inversiones con un 50% de rentabilidad en diez años
Fereidoun Khalilian se instaló en la capital antioqueña a finales de 2021. Casi dos años después, ‘El Armadillo’ ha revelado cómo empresarios y funcionarios le abrieron las puertas sin darse cuenta de su historial de delitos
Do Kwon (TerraLuna), Sam Bankman-Fried (FTX) y Changpeng Zhao (Binance), otrora estrellas ascendentes del sector, han abandonado sus puestos de mando por prácticas ilegales
Un juzgado de La Seu d’Urgell batalla para lograr la extradición de un empresario albanés residente en Dubái
Los agentes buscan a un antiguo guarda que escondía armas y drogas en la isla de Bahía donde la pareja regentaba un restaurante
Aficionado a la coctelería, el tarot y a la serie ‘South Park’, el ingeniero es uno de los protagonistas del ‘caso Luis Hermosilla’, la trama que investiga la Fiscalía chilena luego de la filtración donde se reconocen pagos de sobornos a funcionarios públicos
El acusado y su hermano, un excargo de Loterías procesado por blanqueo y encubrimiento, deberán depositar una fianza equivalente al valor del premio
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
El brutal crimen de David Peregrina y su mujer en una isla fluvial de Porto Seguro, donde vivían y tenían un restaurante, destapa un pasado oculto
La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%
Cao de Benós, reclamado por Estados Unidos, supuestamente facilitó el viaje a Corea del Norte de Virgil Griffith, desarrollador de la criptomoneda Ethereum
Las sanciones incluyen a tres personas ligadas al crimen organizado que usaban las compañías para cometer fraude contra ciudadanos estadounidenses
La magistrada considera que existe riesgo de fuga, después que el acusado no se presente al juicio, por segunda vez
![24/12/18 Un pareja de agentes de la Brigada Mobil de los Mossos d Esquadra vigilan la Rambla.
Alerta de atentado terrorista en la Rambla. Barcelona, 24 de diciembre de 2018 [ALBERT GARCIA]](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AGMVVK7EKZAKNOBXMPMQERLDVI.jpg?auth=cc7245193f5fcd5820bf6fd1b5d6f173b7c41b04a93d6f7adf27250962d2124e&width=414&height=311&smart=true)
El Departamento de Interior atribuye el aumento a la eclosión de las estafas virtuales, que consideran que desvirtúan el dato
Los exatléticos Arda Turan y Emre Belözoglu y el uruguayo Fernando Muslera son algunos de los afectados por una trama en la que la principal acusada ha implicado al exseleccionador Fatih Terim
El párroco confió en los embaucadores, que esgrimían graves problemas económicos y a quienes el religioso fue dando dinero. Cuando interrumpió los pagos, recibió una paliza del estafador
Los Mossos d’Esquadra han detenido a 17 personas que han estafado presuntamente más de 60.000 euros
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, convenció a su círculo más cercano de que podían usar el dinero de sus clientes para invertirlo sin su consentimiento porque su habilidad mágica para multiplicarlo era garantía suficiente
Víctor Yeste, con antecedentes por intrusismo, ejerció casi dos años en centros del Alt Empordà (Girona) hasta que le detuvo la Guardia Civil
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
El magistrado Adolfo Carretero impone al hermano del actual duque de Feria y a su socio el pago de una fianza conjunta de 7,8 millones de euros
Dos detenidos por timar 175.000 euros a 12 personas con promesas amorosas en internet
Las falsificaciones proliferan en el mercado gracias a los certificados fraudulentos, la búsqueda de la ganga y la habilidad de los estafadores para convencer a coleccionistas
Las pesquisas arrancan siete meses después de que EL PAÍS desvelara que la compañía, que ha anunciado su salida a Bolsa, cometió irregularidades en la venta de productos que ofrecían hasta un 50% de rentabilidad en 10 años
El cabo del Ejército del Aire facilitó su cuenta bancaria para que contribuyeran a un supuesto tratamiento para la niña en EE UU y recaudó casi 1.200 euros
Detenidas ocho personas por estafar más de 180.000 euros a 44 personas en la provincia con este método
El grupo leonés, que recaudó más de 40 millones con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad, levantó a una “compleja maraña” societaria ideada para “eludir responsabilidades”, según un juez
Los Mossos han desarticulado un grupo especializado en robos a personas mayores, a las que engañaban para entrar en su domicilio y robarles
Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes