El alcalde del municipio de Hidalgo, Manuel Hernández, ha sido arrestado por uso ilícito de atribuciones en el marco de la llamada estafa siniestra, una trama de corrupción durante la administración de Omar Fayad
La Fiscalía pide seis años para el lotero acusado de apropiarse de una primitiva, mientras la acusación reclama que las herederas del agraciado ya fallecido reciban el premio
Diego Ancalao, profesor de 42 años, en 2021 fue presidenciable de la Lista del Pueblo, la extinta agrupación de independientes de izquierda que marcó el fracasado primer proceso constitucional chileno
EL PAÍS accede a la vista que decidió el encarcelamiento del exmagistrado, acusado de liderar una trama para presentar denuncias falsas: “Nunca he pedido una medida de prisión cautelar tan convencido”, dice el ministerio público
La noche del 19 de julio, Miguel Apablaza, un delincuente de 24 años, hizo una llamada desde la cárcel y se hizo pasar por el ministro de Desarrollo Social del presidente Boric
La policía argentina investiga la muerte del hombre, de 41 años, que fue descuartizado en la periferia de Buenos Aires tras años de ostentar una vida de lujos como asesor financiero en redes sociales
Uno de los cabecillas ya fue detenido en una macrooperación de estafas para financiar a la banda y ha ingresado en prisión junto a otros seis miembros. Otros cinco son menores y están en centros de reforma
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El último entramado desarticulado en Madrid tenía a la cabeza a un supuesto empresario de éxito detenido por primera vez hace 16 años
El empresario ha dejado un oscuro rastro en Cataluña y Canarias: recién encarcelado por un gran fraude piramidal con criptomonedas, ya salió indemne de otros dos escándalos similares y acumula una condena de cárcel por coacciones
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
La Fiscalía llama a interrogatorio a Felipe Rocha por el presunto fraude a 85 inversores de la élite colombiana que llegaron a reunir hasta 70.000 millones de pesos en una pirámide financiera de engorde de ganado
Adrián Martínez Moreira es acusado de encabezar una asociación ilícita que falsificaba pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y de inventar su identidad
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plantón al tribunal, que lo había citado este miércoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
La Audiencia Nacional sitúa a Santiago Fuentes en la cúspide de una trama que “únicamente vendía humo” y cifra el fraude en más de 92 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid apunta que las pruebas no son suficientes para considerarles una organización criminal y señala que los testimonios de las víctimas fueron “confusos y contradictorios”
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
La policía detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticación que hasta tenían la firma de los rectores y sellos oficiales
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
El centro Vive Formación de Vigo matriculó a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La nueva regulación de vivienda recoge que los gastos de agencia debe abonarlos el arrendador, pero muchos usuarios denuncian que las empresas están incumpliendo la norma
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para engañarlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisión del gas o compra de camas articuladas
La Audiencia Nacional procesa a siete personas tras concluir la investigación sobre esta supuesta macroestafa piramidal, urdida desde Tenerife y con 32.000 afectados
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores