Extrañas marcas en la investigación
Llama la atención la cantidad de empresas españolas involucradas en irregularidades y que tienen su nombre en inglés
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda
La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, fue un informante de la DEA
El empresario nacido en Colombia aportó a Washington información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, revelan documentos judiciales
Cada vez hay menos cajeros automáticos, pero se usan más y son más rentables
El descenso de las máquinas coincide con el incremento del uso del efectivo, que ha subido 21% entre enero y septiembre pasado
Un juez imputa al PP de Salamanca por presunta financiación ilegal en las primarias que ganó Mañueco
El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió en candidato al actual presidente
Se busca empresario “fantasma” que desaparece sin pagar a sus empleados
Tras la pandemia, entre ocho y 10 trabajadores de la construcción acuden a CC OO para reclamar impagos
El ‘caso Bárcenas’ y EL PAÍS
Tres sentencias, una de ellas firme, consideran probada la contabilidad paralela del PP que este periódico destapó el 31 de enero de 2013
La Audiencia Nacional considera probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova
El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas
Vídeo | Así fue la investigación de los Papeles de Pandora
Cinco de los reporteros de EL PAÍS que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos
El puente aéreo del dinero sucio de España a Gambia
Organizaciones criminales del país africano utilizan la ruta Barcelona-Banjul para evadir divisas multimillonarias
¿Con factura o sin factura? Así es el plan de Europa contra el dinero negro
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas
López Obrador niega que el dinero que recoge su hermano fuera para su campaña: “Es un asunto personal que lo están convirtiendo en político”
El presidente dice que no ve a Martín “desde hace cinco años” y achaca el nuevo video a un ataque de periodistas corruptos
Detenido José Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
Las abogadas del Estado buscan el jaque mate
Seoane y Fernández consideran fuera de toda duda la voluntad de Unifica para defraudar a Hacienda en la reforma de la sede del PP
El inspector Morocho ni se calló ni se fue
El inspector que investigó la trama corrupta en el PP confirma los intentos de apartarlo de la investigación con presiones y promesas económicas
Los policías ratifican que la caja b que llevaba Bárcenas era del PP
El inspector principal relata ante el tribunal las “presiones” que recibieron para dejar de investigar
La fiesta de Urquijo hace agua
La abogada del Estado desbarata la versión de los asesores fiscales del arquitecto que reformó la sede del PP
La voz del muerto y el yo inexistente
El tribunal asiste a la búsqueda infructuosa de una grabación fantasma y a la negación de López del Hierro de ser él mismo
El ‘caso Astapa’ entra en punto muerto
Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución
El director de EL PAÍS detalla cómo se comprobó la veracidad de ‘los papeles de Bárcenas’
Javier Moreno declara como testigo en el juicio sobre la caja b del PP
Un informe policial dice que la Kitchen fue “una operación para eludir el control del juez”
El inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, denuncia la ilegalidad del espionaje a la familia Bárcenas pagado con fondos reservados. EL PAÍS publica otro informe policial que la Audiencia Nacional se niega a facilitar al Congreso de los Diputados
Rodrigo Rato y Federico Trillo siguen la línea de las excúpulas del PP y se desmarcan de ‘los papeles de Bárcenas’
Los exministros niegan que cobraran sobresueldos y cuestionan la existencia de la caja b, pese a las sentencias que la acreditan
Las frases más contundentes de Aznar y Rajoy en el juicio por la caja b del PP
Los expresidentes han declarado por vía telemática este miércoles como testigos ante el tribunal
Rajoy, en el juicio sobre ‘los papeles de Bárcenas’: “Es metafísicamente imposible que los destruyera”
El expresidente, durante su declaración como testigo, niega la caja b y atribuye al extesorero cualquier responsabilidad
Aznar niega todo en el juicio sobre la caja b del PP
El expresidente del Gobierno, en su primera declaración como testigo ante un tribunal, rechaza la existencia de esa contabilidad y los testimonios que la señalan
Las declaraciones de Rajoy y Aznar elevan el voltaje político del juicio por la caja b del PP
Los dos expresidentes testifican por videoconferencia sobre los apuntes de los ‘papeles de Bárcenas’
Dos exdiputados más del PP confirman en el juicio los apuntes de ‘los papeles de Bárcenas’
El exparlamentario Del Burgo asegura que Aznar autorizó el pago de “compensaciones económicas”
Arthur Brand, el ‘detective’ de cuadros robados que es amigo de ladrones de arte
El investigador holandés ha rescatado cuadros de Picasso o las esculturas favoritas de Hitler. Hace un mes vendió los derechos de la historia de una de sus pesquisas a la productora de cine MGM
Casado huye de “la casa propia” del PP
Quiere dejar atrás una época en la que el triunfo y las malas prácticas convivieron durante décadas
Casado abandona Génova 13 ante las investigaciones por corrupción
El líder del PP atribuye el mal resultado del partido en las catalanas a una “tormenta perfecta” con la implicación de “la Fiscalía, el CIS y los medios públicos”
El número de billetes falsos cae a su nivel más bajo desde que existe el euro
Las autoridades retiraron de la circulación 460.000 billetes no auténticos en 2020
El negocio español de Mirabaud, el banco en el que el rey emérito ocultó 65 millones
La entidad, con cuatro oficinas, lleva 11 años en España y dispone de 2.855 cuentas de clientes a los que pide más de un millón de euros de patrimonio
El BCE pide una regulación global del bitcoin por tratarse de un activo “altamente especulativo”
Christine Lagarde, presidenta del eurobanco, ha dicho que la criptomoneda se ha utilizado como herramienta para el lavado de dinero
Una Navidad bonificada (si se paga con tarjeta)
El Ejecutivo italiano crea una aplicación para evitar el pago en efectivo, que devolverá a los ciudadanos el 10% de las compras que realicen con tarjeta
“Al rodar, las cosas cambian: drogas, actos sexuales no previstos, falta de protección y sin analíticas”
Dinero negro, contenidos cada vez más extremos e incluso mujeres forzadas a rodar en contra de su voluntad. El libro ‘Pornoxplotación’, de la cineasta Mabel Lozano y el inspector Pablo J. Conellie, reúne duros testimonios sobre la opaca industria del sexo
El juez envía a juicio a 26 personas por la trama de evasión fiscal y blanqueo de la red Gürtel
De la Mata cierra la instrucción de la última pieza que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional
Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas
Pasaporte por inversión, el fin de la puerta trasera hacia la UE en Chipre
El país mediterráneo suspende el cuestionado sistema que daba la nacionalidad a inversores después de que saliera a la luz que varios políticos favorecieron a criminales
Bronceado
Si dices que el jefe del Estado tenía una máquina de contar dinero, ni siquiera tienes que añadir que se trataba de dinero sucio porque la suciedad está implícita en la posesión de la máquina
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Argentina se defiende ante la Corte de Apelaciones de EE UU por el fallo adverso sobre YPF
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El Tribunal de Cuentas italiano paraliza el proyecto estrella de Meloni del gran puente colgante con Sicilia
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