Zaplana niega haber cobrado comisiones y se declara inocente
El exministro, en prisión preventiva, asegura en una carta hecha pública por su esposa que es "imposible" que pueda fugarse
El exministro, en prisión preventiva, asegura en una carta hecha pública por su esposa que es "imposible" que pueda fugarse
El portugués, que reconoció cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014, puede ser condenado a dos años de cárcel, pena que no implicaría su ingreso en prisión por carecer de antecedentes
El exministro, que padece leucemia, fue trasladado el martes desde el centro penitenciario de Picassent
Pedro Chávarry tiene la protección de la mayoría fujimorista en el Congreso, que impide cualquier impugnación
El exlíder del PP castellonense arremete en sus memorias, que se presentan este viernes en Castellón, contra la formación que preside Pablo Casado
La Comisión concluye que dio ayudas selectivas a través de bonficaciones de su impuesto de Sociedades
La querella, que se dirige también contra un abogado de Nueva York, expone que la cantante no pasó ni un solo día en Bahamas pese a afirmar que residía allí y le atribuye seis delitos
La cantant, que gestionava els seus drets amb una empresa de Luxemburg, va simular que vivia a les Bahames per eludir el pagament de 14,5 milions
El grupo asegura que no ha encontrado irregularidades en los salarios cobrados por el directivo
El uso de información privilegiada no es la única acción perseguida y castigada por la normativa
La fiscalía acusa a Carlos Fernández de simular operaciones inmobiliarias para ahorrarse el pago de 2,7 millones en IVA
La Agencia Tributaria concluye que debió pagar sus impuestos en España entre 2012 y 2014 y la fiscalía se querellará contra la cantante
L’Agència Tributària conclou que hauria d’haver pagat els seus impostos a Espanya entre el 2012 i el 2014 i la Fiscalia es querellarà contra la cantant
Según las acusaciones del juez, Fernando Pezão recibió 39.000 dólares mensuales de la trama durante siete años
Los investigadores sospechan que dos empleados ayudaron a algunos clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para blanquear capitales
La juez, expedientada por retrasos por el CGPJ, sostiene que el gobierno de Feijóo niega reforzar su juzgado, colapsado por macrocasos que salpican al PP
18 familias de la pedanía de Pinedo reclaman que se ejecute una sentencia de hace dos años que declaró ilegal la tercera ampliación de la estación
El director general del registro admite que las nuevas tecnologías como el 'blockchain' y las criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito
El expresidente del Gobierno ha clausurado en Valencia un acto de FAES
Los magistrados consideran que existe un alto riesgo de que el exministro se fugue si sale de la cárcel
Una nueva demanda acusa al Partido de los Trabajadores de orquestar las corruptelas del 'caso Petrobras'
La Policía Nacional detiene a nueve de las 46 personas identificadas por ocultar la muerte de allegados para quedarse con sus prestaciones
El todavía presidente de Renault y Mitsubishi fue arrestado este lunes en Japón acusado de ocultar dinero al fisco y de uso indebido de fondos corporativos
Viñeta de Sciammarella del 22 de noviembre de 2018
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aclara los casos en los que es obligación de la empresa y cuándo es el trabajador es el responsable de ofrecer pruebas
El fisco indagará sobre las plusvalías de las operaciones con estas divisas y si se usan para blanquear dinero
La economía sumergida es una lacra en Andalucía que alcanza el 23% del PIB de la comunidad
El exmandatario se enfrenta por primera vez a la sustituta de Sérgio Moro en los procesos que tiene abiertos
El juez reactiva la causa sobre Humberto Moreira tras dos testimonios que vinculan al expolítico con el blanqueo de capitales
Un informe hace referencia a sobornos por 4,3 millones de dólares a cambio de una obra licitada durante su presidencia
Las penas de entre nueve y 18 meses de cárcel llegan una década después de abrirse la causa por un fraude de 150 millones
La Audiencia Nacional estima el recurso presentado por el exalcalde de Marbella después de obligarle a cumplir el tercer grado en un CIS tras un polémico vídeo en el que se le veía bailando sevillanas de madrugada
La decisión del superjuez de ser ministro de Bolsonaro emborrona retroactivamente sus decisiones sobre Lula y el PT
Alabado por las élites como el justiciero que Brasil necesitaba, el instructor de 'Lava Jato' siempre tuvo un perfil político
La Guardia Civil detiene a 47 integrantes de la banda que explotaba las plantas ilegales con grandes medidas de seguridad
El Juzgado Central de lo Penal, que preside el juez Vázquez Honrubia, solo se encarga de procedimientos en los que se solicita para los acusados una pena no superior a los cinco años de prisión
El tribunal ignora que la cúpula judicial venezolana está sancionada por la Unión Europea
Los organismos que luchan contra el blanqueo de capitales podrán tener acceso directo a esta información y cruzar los datos
Más de 430 agentes registran 75 locales de venta de frutas y verduras en 13 comunidades autónomas en busca de software de doble uso, que permite ocultar dinero negro