Hacienda no ha inspeccionado en los últimos diez años a la trama de Gowex
Las cuentas del grupo evidencian que el fisco no ha comprobado los datos falseados que declaraban sus más de veinte firmas cada año al menos desde 2004
Marcial Dorado al tribunal: “Sufrí un calvario, pero confío en la justicia”
Visto para sentencia el juicio por blanqueo de 21,8 millones del tráfico de drogas
Ruz pide a Neymar los pagos del Barça por instalarse en España con su familia
Agencias|Madrid|
El magistrado deja pendiente su decisión sobre citar como testigo al padre del jugador para que aporte las facturas de 2013 correspondientes al cobro del 5 % de comisión sobre los ingresos de su hijo.
El fiscal reprocha la bondad de las penas del ‘caso Malaya’
El Tribunal Supremo inicia la vista de los 54 recursos contra la sentencia
Fallece la principal implicada en el ‘caso Afal’
La presidenta de la entidad tutelar, Blanca Clavijo, muere en un accidente de tráfico en Madrid
La Audiencia juzgará al dueño de Damm por blanqueo y fraude fiscal
Hacienda estima que la cuota defraudada en ocho años asciende a 66 millones de euros
La Policía Municipal se incauta de medio millón de euros en un coche
Los agentes de las UCE pararon el vehículo en la avenida de Arturo Soria y descubrieron el dinero en un doble fondo
El juez de Emarsa procesa al responsable de Notec por alzamiento de bienes
La empresa actuó en el tratamiento de lodos de la depuradora, con el que se defraudaron millones de euros
El cerco judicial a un exalcalde del PP por contrabando y blanqueo se reactiva
La Fiscalía acusará también a Nené Barral de cohecho, delito fiscal y lavado de 1,6 millones desde un paraíso fiscal, tras 13 años de complicada investigación
El juez investiga a un club cannábico por blanquear dos millones de euros
Los Mossos creen que el club usó ocho empresas para lucrarse con la venta de droga a socios
La fiscalía mantiene las penas por blanqueo a Marcial Dorado y su familia
Solo rebaja al mínimo las condenas para los arrepentidos, un exguardia civil y su mujer, presuntos testaferros del contrabandista
Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués
El juez decreta prisión para un detenido por la Camorra y deja en libertad a 17
La operación contra la mafia napolitana desarticuló un clan acusado de narcotráfico y blanqueo
El juez procesa al expresidente de Emarsa por ocultar 12 millones de la Lotería
El magistrado cree que Crespo ocultó el dinero con ayuda de sus padres y de su hermano El objetivo del también exalcalde de Manises habría sido evitar que le fueran embargados
Torredembarra se queda sin gobierno
El alcalde, en prisión, y cinco ediles de CiU renuncian a sus competencias
Ocho detenidos por desviar más de seis millones en un concurso de acreedores
La operación contra un grupo hotelero de Tarragona detecta un vaciado de activos y patrimonio
Esas pícaras amas de casa
Un exdiputado del PP exculpa a un narco acusado de lavar 20 millones
La fiscalía estudia una querella contra Carlos Mantilla por falso testimonio El excargo popular firmó un peritaje a favor de Culebras con datos bajo sospecha
El Supremo archiva las querellas contra Ignacio González por su ático en Estepona
El alto tribunal rechaza las querellas de los extrabajadores de Telemadrid y del PSM
Injusticias tributarias
La Agencia Tributaria enfoca sus actuaciones masivamente hacia los más débiles, sabiendo que esas deudas normalmente se recaudan y es improbable que sean recurridas
Bartomeu: “El caso Neymar no me quita el sueño”
El presidente del Barcelona asegura que están tranquilos porque la verdad beneficia al club y repasa la actualidad.
El fiscal pide elevar la pena a Carlos Fabra por su “conducta ‘dilatante’ y dilatoria”
El Abogado del Estado reclama al Supremo que no premie "al delincuente más listo"
Una reforma ‘excesiva’
El Gobierno propone cambios fiscales que aliviarán la carga de muchos contribuyentes; pero para lograr estos resultados, se embarca en un sinfín de alteraciones insignificantes o inoportunas de las figuras impositivas
El Partido X se apoyará en grupos locales para concurrir a los comicios municipales
La formación fija a principios de septiembre una reunión para avanzar en su organización
Hacienda pide juzgar a Messi por fraude fiscal
La Fiscalía había solicitado que se archivara la causa contra el jugador argentino por defraudar 4,1 millones
Campaña de Hacienda
Ruz acredita dos delitos en la caja b del PP al encarar el fin de la instrucción
El juez cree probada la denuncia de Bárcenas, que lleva un año preso, sobre financiación ilegal
El legado envenenado de la familia Banús
Una herencia millonaria enfrenta a los descendientes de Juan Banús dueño de la inmobilaria más poderosa del franquismo
Despedidos, pero tributando
No haber reforzado la lucha contra el fraude es el peor agujero de esta mini-reforma fiscal
Hasta el final
El ‘caso Nóos’ llega a su fase decisiva con 16 imputados, entre ellos la infanta Cristina
Todos los imputados en el ‘caso Urdangarin’
Iñaki Urdangarin acumula ocho delitos. Cristina de Borbón, imputada por blanqueo de capitales y por delito contra la Hacienda pública.
El expresidente de Emarsa insiste en que solo le tocó un décimo de Lotería y no 100
Crespo está acusado de ocultar un premio de al menos 12,5 millones para evitar su embargo Los padres y el hermano del exdirigente popular depositaron 99 boletos en diferentes bancos
El Supremo evita la entrada en prisión de Isabel Pantoja por blanqueo
La Audiencia Provincial de Málaga la sentenció en 2013 por un delito de blanqueo de capitales El juez rebaja la pena del exalcalde de Marbella Julián Muñoz y de se exmujer, Maite Zaldívar
La Diputación vizcaína dice que no caben “medidas excepcionales” para Ibarra
Rementeria explica en las Juntas Generales que "tiene todos los derechos laborales"
Amazon dispara su actividad en España pero esconde sus ventas
La facturación ‘online’ de la empresa de Bezos se desvía a Luxemburgo
Detenidos 25 marroquíes por falsear 126 contratos de compatriotas
La trama defraudó 750.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo
Detenida una treintena de personas por defraudar 12 millones en IVA
Los Mossos y la Agencia Tributaria destapan una supuesta red que creaba empresas pantalla para evadir impuestos
La Fiscalía cree a Messi y le salva
El Ministerio pide que al juez que archive la causa contra el jugador porque ignoraba el fraude a Hacienda
La Fiscalía pide que el padre de Neymar declare como testigo
El ministerio público aplaza su decisión sobre Bartomeu y Faus a la declaración de Sandro Rosell
Cae el jefe de la red que escondía 70 toneladas de hachís
El capo ha sido ahora arrestado en una operación contra el blanqueo de capitales
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