El juez archiva la investigación al BBVA por supuesto blanqueo de dinero del narcotráfico
La acusación se basó en una denuncia del ex directivo de la entidad en Puerto Rico
La acusación se basó en una denuncia del ex directivo de la entidad en Puerto Rico
Al menos 22 personas han sido puestas en libertad, todas con cargos por blanqueo
El juez ordena encarcelar a cuatro detenidos por blanqueo de dinero
Dos expertos en delitos tecnológicos analizarán 22 discos duros requisados en los registros
Dos de ellos son un ciudadano ruso y una ucrania con pasaporte español
El fiscal antimafia de Málaga asegura que "lo peor" del caso "está por llegar"
La petrolera fue acusada hace dos años de multimillonarias evasiones de impuestos
El Ejecutivo modificará el reglamento de explosivos y bloqueará cuentas bancarias sospechosas
El dinero procede de grupos de delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico
El número de detenidos en la operación, que continúa abierta, asciende a 40, entre ellos tres notarios y cinco abogados
La operación incluyó el registro de bufetes, viviendas y notarías
Entre los arrestados figuran una veintena de trabajadores de un bufete y tres notarios
Felipe Briones ocupará la plaza de la fiscalía anticorrupción
Los 20 países no alcanzaron consenso para frenar la caída del dólar
Un letrado especializado en penal, sobre todo narcotráfico, permanece en prisión preventiva por tráfico de drogas y blanqueo
La querella alude a los fondos del dictador en el Riggs Bank e incluye a otras nueve personas
Las redes de la Costa del Sol adquieren formas de blanqueo de dinero cada vez más complejas
La entidad realizó maniobras para eludir el embargo de los fondos del ex dictador chileno
El Banco de España retiró 533.000 billetes de 500 y 200 euros
La oposición democrática y la ONG Global Witness piden la intervención de la justicia estadounidense