La policía detiene a ocho personas y se incauta de dos toneladas de cocaína en Barcelona
Madrid|
La operación va dirigida contra una red de blanqueo de capitales
Redada con notarios
El autor sostiene que la intervención de los notarios detenidos en la Operación Ballena Blanca "no ha sido determinante, sino meramente incolora pues se han limitado a prestar su ministerio"
Plata dice que la operación policial en Marbella proyecta seguridad
Emergencia
Ballena blanca
Más sombras sobre Pinochet
Calendario razonable
Paisaje
La falsa leyenda del honesto dictador
La justicia chilena recorre el laberinto creado para ocultar la fortuna ilegal del general
"El sistema tiene suficientes controles"
El presunto 'cerebro' de la trama de Marbella pide que la Audiencia Nacional asuma el caso
Marbella|
La defensa del abogado Fernando del Valle lo justifica porque ese tribunal está "acostumbrado a casos de esta envergadura"
La cúpula militar canalizó fondos
España, Mónaco y Liechtenstein no han firmado el acuerdo contra el blanqueo
La derecha chilena no defiende las cuentas secretas de Pinochet
El Gobierno considera "preocupante" la información bancaria revelada
Ladrón de guante blanco
El abogado que llegaba en avioneta
El abogado Fernando del Valle visitaba con frecuencia sus despachos de Benissa y Orihuela y ofrecía inversiones extranjeras
La red de blanqueo disponía de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un millón
Los 251 inmuebles confiscados en la Costa del Sol pertenecen íntegramente a empresas sospechosas
López Garzón resalta el beneficio social del "impecable" trabajo de la policía en Marbella
Chamizo pide medidas para evitar que la especulación urbanística se extienda al interior
Marbella
El Gobierno da por "casi cerrada" la operación contra el blanqueo de dinero en Marbella
Málaga|
Los notarios reclaman más medios para luchar contra el blanqueo de capitales
Desde Rusia a La Alcaidesa
Cuatro empresas dirigidas por dos acusados invirtieron en una lujosa urbanización de La Línea de la Concepción
La investigación sobre tres narcotraficantes de la Costa del Sol confluyó en el bufete marbellí
Los delincuentes se dedicaban al transporte de hachís a diversos países europeos
Del Valle ingresa en prisión preventiva imputado por blanqueo, delito fiscal y falsificación documental
El movimiento de efectivo, alarma para bancos y cajas
¡Oh, Marbella!
Intervenidos 13 ordenadores en dos bufetes de Alicante
Los encarcelados por blanqueo de dinero participan en más de 200 sociedades
El abogado Fernando del Valle gestiona más de 100 empresas, muchas de ellas inmobiliarias
PP e IU culpan a la Junta del descontrol urbanístico en Marbella y la llegada de mafias
La federación propodrá en el Parlamento andaluz un plan contra el crimen organizado
Chaves afirma que el descontrol urbanístico en Marbella ha propiciado la llegada de mafias
Los populares acusan a Interior de alarmista y de dañar la imagen de la Costa del Sol
Conde-Pumpido dice que la trama descubierta en la Costa del Sol es "la punta del iceberg"
Marbella / Madrid|
El juez toma declaración a Fernando del Valle, el dueño del bufete de abogados
El juez archiva la investigación al BBVA por supuesto blanqueo de dinero del narcotráfico
Madrid|
La acusación se basó en una denuncia del ex directivo de la entidad en Puerto Rico
Un abogado chileno afincado en la Costa del Sol
Ballena blanca
Jueces de siete países investigan la trama de la Costa del Sol
El juez ordena encarcelar a cuatro detenidos por blanqueo de dinero
Jueces y fiscales de siete países investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella
Dos expertos en delitos tecnológicos analizarán 22 discos duros requisados en los registros
Especialista en delitos urbanísticos
Joven y riguroso
El juez ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos
Al menos 22 personas han sido puestas en libertad, todas con cargos por blanqueo
El juez ordena prisión preventiva para cuatro implicados en la trama de blanqueo de Marbella
Marbella|
Dos de ellos son un ciudadano ruso y una ucrania con pasaporte español
El juez acusa a los tres notarios detenidos de cooperación en el lavado de capitales
El fiscal antimafia de Málaga asegura que "lo peor" del caso "está por llegar"
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Ryan Wedding, el exatleta olímpico convertido en narco, se declara no culpable en Estados Unidos
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Las pesquisas de la masacre de Salamanca apuntan a un ataque del Cartel Santa Rosa de Lima sobre el Cartel Jalisco
Bank of America prevé la continuidad del TMEC, pero con revisiones anuales
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