La corrupción política es negra y no rosa
La policía detiene por blanqueo a dos marchantes de arte de Roca
Pantojismo
El juzgado de Caldas de Reis investiga un presunto blanqueo de capitales
Las propiedades de Isabel Pantoja por las que está siendo investigada rondan los 3 millones de euros
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La cantante ha sido imputada en la Operación Malaya por la compra de algunas propiedades con dinero sin justificar.
Ecos de Marbella
Pantoja ante la justicia
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La tonadillera fue detenida ayer en el marco de la operación Malaya
La tonadillera que acabó enredada en los líos de Marbella
La relación con el camarero que llegó a alcalde lleva a Isabel Pantoja a dormir en comisaría
La policía detiene a Isabel Pantoja por blanqueo dentro de la Operación Malaya
El juez envía a prisión al ex 'número dos' de Gil y deja en libertad con cargos a su hija
Pedro Román, acusado de delitos de blanqueo, cohecho, fraude y contra la ordenación
El ex 'número dos' de Jesús Gil ingresa en prisión por blanqueo y cohecho
Prisión para un empresario implicado en blanqueo de capitales en Mallorca
El juez deja al abogado Miguel Feliú en libertad bajo fianza de 500.000 euros
Doble venta en Cala Llamp
El fraude en la venta de solares de Andratx destapó la red de blanqueo en Baleares
El PSOE se querella contra su ex jefe en Ibiza por falsedad
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
La investigación se aceleró a raíz de 10 denuncias en el municipio del ex alcalde corrupto del PP
El juez Torres ordena la captura de Pedro Román y su hija por el 'caso Malaya'
Los investigadores consideran que el hombre de confianza de Gil era socio de Roca
Los despachos ofrecen crear empresas en Panamá y España en 24 horas
Julián Muñoz seguirá en prisión por riesgo de fuga
11 detenidos y 14 imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Mallorca
La policía y Hacienda registran una notaría, un despacho de abogados y una oficina bancaria
El Banco de España investiga a una cooperativa acusada de estafa en Getafe
La gestión de PSG tiene "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales"
El Supremo absuelve al ex alcalde de Estepona condenado por blanqueo
El juez envía a prisión por blanqueo al abogado Rafael Cruz-Conde
Encarcelados también otros tres implicados en la Operación Hidalgo
El juez envía a prisión a dos implicados en la red de blanqueo en Marbella y deja en libertad a otros 11
Tradición cordobesa en la Milla de Oro
El supuesto urdidor de la red de blanqueo marbellí pertenece a una de las grandes familias históricas de la ciudad califal
Los tres notarios detenidos no comunicaron sospechas sobre la firma clave del blanqueo
Anticorrupción investigó despachos de abogados en Marbella y Ámsterdam simultáneamente
El juez libera a los tres fedatarios marbellíes, uno de ellos bajo fianza
La policía destapa una red de blanqueo en el mayor despacho de abogados de Marbella
Intervenidos cientos de inmuebles, cuentas y sociedades en otro golpe al blanqueo
en Marbella Un despacho de abogados y tres notarios, implicados en un gigantesco fraude inmobiliario
Un bufete con éxito y abolengo
Tres notarios y varios abogados, entre las 19 personas detenidas en Málaga por blanqueo de capitales
Málaga|
Varios arrestados están imputados en el 'caso Ballena Blanca'.- El hotel Marbella Club ha sido registrado
El juez imputa a los hijos de la presunta jefa de la trama de Telde
Intervenidas en Canarias propiedades del mayor grupo mafioso cubano-estadounidense
las Palmas de Gran Canaria|
La Guardia Civil detiene a un hombre e imputa a su esposa, a los que incauta propiedades por valor de más de 20 millones
El Supremo confirma el embargo de los bienes y sociedades de los Charlines
El último peritaje de 1995 cifraba el patrimonio del clan en 5.000 millones de pesetas
Un patrimonio en constante evolución
Los investigadores del 'caso Malaya' siguen descubriendo nuevas tramas para lavar dinero ilícito
El juez Torres mantiene en prisión a cuatro personas clave
El cuñado jugaba un papel clave en la compra de boletos
Roca declara al juez que le tocó la lotería en "varias ocasiones"
El principal imputado en la Operación Malaya declara por cuarta vez desde que fue detenido