Intervenidos cientos de inmuebles, cuentas y sociedades en otro golpe al blanqueo
en Marbella Un despacho de abogados y tres notarios, implicados en un gigantesco fraude inmobiliario
Tres notarios y varios abogados, entre las 19 personas detenidas en Málaga por blanqueo de capitales
Málaga|
Varios arrestados están imputados en el 'caso Ballena Blanca'.- El hotel Marbella Club ha sido registrado
El juez imputa a los hijos de la presunta jefa de la trama de Telde
Intervenidas en Canarias propiedades del mayor grupo mafioso cubano-estadounidense
las Palmas de Gran Canaria|
La Guardia Civil detiene a un hombre e imputa a su esposa, a los que incauta propiedades por valor de más de 20 millones
El Supremo confirma el embargo de los bienes y sociedades de los Charlines
El último peritaje de 1995 cifraba el patrimonio del clan en 5.000 millones de pesetas
Un patrimonio en constante evolución
Los investigadores del 'caso Malaya' siguen descubriendo nuevas tramas para lavar dinero ilícito
El juez Torres mantiene en prisión a cuatro personas clave
La Junta, la lotera, el joyero y el juez
Cuatro directores de banco aceptan seis meses de cárcel por blanqueo
El cuñado jugaba un papel clave en la compra de boletos
Roca declara al juez que le tocó la lotería en "varias ocasiones"
El principal imputado en la Operación Malaya declara por cuarta vez desde que fue detenido
El instructor del 'caso Malaya' halla en Ibiza más fincas de Roca
Las remesas de la inmigración
La Audiencia mantiene en la cárcel a Julián Muñoz por persistir el riesgo de fuga
La sala cree que los problemas de salud del ex regidor marbellí se pueden tratar en prisión
La Generalitat endurece el control para evitar fraudes de fundaciones y centros educativos
El juez del 'caso Malaya' dice que el blanqueo estimula la llegada de mafias
En libertad con fianza de 60.000 euros uno de los testaferros de Roca
La Policía arresta a otro testaferro de Juan Antonio Roca en Madrid
Desarticulada una red que usaba una empresa de Málaga para blanquear dinero de la mafia
Detenidos un promotor de origen holandés y otras tres personas en Francia y Holanda
El vía crucis de mandar dinero a casa
Una orden ministerial complica y encarece el envío de remesas para los 'sin papeles'
Los últimos empresarios detenidos del 'caso Malaya' pagaron a Roca un millón de euros
La Policía estima que Marisol Yagüe se costeó dos operaciones estéticas con dinero de Aifos
El límite de dinero en efectivo a declarar al salir o entrar en España sube a 10.000 euros
Las oficinas de cambio de divisas deben identificar desde hoy a todos los clientes
El juez ve claros indicios de blanqueo en el último encarcelado del 'caso Malaya'
¿Debería seguir Hacienda el rastro de los billetes de 500 euros que circulan en España?
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El juez envía a prisión a otro detenido por el 'caso Malaya'
El Juzgado interviene las cuentas del detenido por estafa en la venta de oro
Los billetes del fraude
La juez admite que Benazir Bhutto declare en Ontinyent
Cuando la sociedad civil pide las cuentas
La lucha contra la corrupción bloqueó 3.000 millones en dinero negro en 2006
Policía y Guardia Civil detuvieron a casi 600 personas en sólo un año
Las operaciones contra el narcotráfico y la corrupción bloquean 3.000 millones en 2006
Aumentan un 30% las actuaciones contra el crimen organizado, con un 17% más de detenidos y 50 veces más confiscaciones
Un empresario queda en libertad tras declarar por blanqueo en la operación Malaya
Los joyeros de la Costa del Sol denuncian la actividad "irregular" del detenido
"En dinero negro, somos los primeros engañados"
El fiscal pide que Benazir Bhutto declare en Ontinyent
El juez fijó una fianza de 600 millones para los seis abogados de Juan Antonio Roca
El magistrado argumentó que la cifra es proporcional al "blanqueo de fondos" realizado
Los abogados de Roca fueron clave en el "saqueo", según el juez Torres
Un prófugo orientó las compras de suelo de Fórum
Muñoz detalla las transferencias de 400.000 euros a su esposa
El ex alcalde de Marbella comparece a petición propia ante el juez
Lo manda el "innombrable"
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