Blanqueo dinero

Detenidos 22 presuntos miembros de la banda e intervenidos 150 kilos de droga

La crisis no frena las investigaciones de blanqueo, que subieron un 17% en 2010

La propiedad, de 30 hectáreas de extensión, está valorada en ocho millones de euros.- El mes pasado, la policía intervino en un chalé de La Moraleja 25 millones de euros de la banda procedentes del narcotráfico

La policía interviene coches, casas, armas y joyas valorados en 75 millones de euros

Estaban escondidos en dos 'zulos' de un chalé de lujo de La Moraleja.- Es la mayor cantidad en metálico incautada en un único registro y proceden de la venta de cocaína colombiana en Madrid

Fernando Martín niega su participación en el 'caso Gürtel'

La Guardia Civil desmantela el principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en España / Un ejército de empleados lavaba los ingresos del contrabando a través de transferencias masivas

Husein Salem está acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.- La justicia egipcia quiere sentarlo en el banquillo junto al expresidente

Se le acusa de varios delitos, entre otros, de enriquecimiento ilícito

Habib el Adly está pendiente de un juicio por el asesinato de manifestantes desarmados

Desarticulada una red que blanqueó 223.000 euros procedentes del narcotráfico con envíos a Bogotá

La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro cometieron delitos continuados de blanqueo, cohecho, y falsedad documental

El fiscal recrimina a Del Valle alardear de un fallo que confirma que blanqueó dinero de un 'narco'.- Penas escasas y solo cinco condenados de los 19 procesados

Exigió más de 15 millones en comisiones urbanísticas.- Se le han hallado más de 500.000 euros en dinero negro entre 2006 y 2007 frente a unos ingresos oficiales de menos de 50.000 anuales.- La Fiscalía solicita una pena de más de 28 años de cárcel.

Habib el Adli, el hombre más odiado del régimen de Mubarak, niega los cargos de blanqueo y enriquecimiento ilícito

Los 28 detenidos usaban envíos de dinero de inmigrantes como tapadera

Un centenar de policías detiene a 28 implicados y recupera 500.000 euros en efectivo tras practicar 14 registros.- La red, liderada por Jorge el Terrible, operaban a través de locutorios

Casi la mitad de estas propiedades están a nombre del clan del difunto Patoco

Francia investiga las cuentas francesas del ex dictador y el patrimonio inmobiliario que su familia posee en París

50 detenidos, intervenidos 3.400 kilos de droga camuflada en manzanas, 5.500.000 euros en efectivo, 65 coches de gran lujo y seis embarcaciones deportivas.- Interceptado en Cádiz el mayor alijo de hachís de la última década

Una ecuatoriana menuda y discreta blanqueó en España al menos seis millones de euros procedentes del tráfico de drogas. -Tres hermanos han sido arrestados en Ecuador. -Parte del dinero pudo llegar a las FARC.

El juez deplora el acoso de los medios a la cantante, que acabó con la ropa rota

Forman parte de una supuesta trama acusada de blanquear más de 200 millones de euros procedente del narcotráfico con destino a la guerrilla colombiana

La tonadillera debe depositar una fianza de 3,68 millones, el doble de lo lavado

Siete carteles colombianos lavaban dinero mediante una red de envío de remesas

La cantante deberá depositar 3,6 millones de fianza por si resulta condenada

La investigación, iniciada hace diez años, destapa una red de locales de hostelería

El financiero católico regala al Pontífice su libro 'Dinero y paraíso'

Ettore Gotti Tedeschi y el director general del IOR, bajo la lupa de la fiscalía de Roma, que se ha incautado de 23 millones de euros.- La Santa Sede manifiesta su "asombro y perplejidad" y asegura que la información de la operación está en el Banco de Italia