El juez imputa al exjefe de Canal 9 por blanqueo de dinero y delito fiscal
García fue uno de los supuestos comisionistas en la visita del Papa
Tras los pasos de Berlusconi
El Gobierno se inspira en los controvertidos ‘scudi’ del ex primer ministro italiano
Rajoy rechazó en 2010 la idea de una amnistía fiscal por ser una "ocurrencia"
“Lo que España necesita no es una amnistía, sino confianza en el Gobierno", aseguró El PP se posicionó radicalmente en contra de la medida por ser "injusta" e "impresentable"
Multan con 10 millones al banco de Isabel II por no prevenir el blanqueo de dinero
La entidad Coutts & Co es propiedad del Royal Bank of Scotland
'Roger', un perro para combatir el contrabando de tabaco
La Guardia Civil también cuenta con 'Six', adiestrado para detectar billetes Los dos utilizan el olfato para dejar en evidencia a los infractores
Andorra investiga por blanqueo a los cabecillas del ‘caso Emarsa’
El juez andorrano descubrió la conexión a raíz de leer en un periódico el saqueo de la sociedad El instructor valenciano insiste en indagar el patrimonio de la familia de Enrique Crespo
“La inversión inmobiliaria de los narcos es solo la punta del iceberg”
El jefe de Aduanas alerta de que ahora entra droga y tabaco de peor calidad
"De 100 de beneficio, 75 a Belice"
La polícia halla manuscritos con los planes para blanquear de la trama de Torres y Urdangarin “Han podido utilizar una estructura societaria para desviar fondos procedentes de Noos”
Estados Unidos participó en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos
La DEA ha permitido conscientemente el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano para ver cómo funcionan
Acusados de blanqueo atribuyen su fortuna a la lotería y a una ayuda del 'Prestige'
Unos 50 porteros a su cargo
27 detenidos en una operación contra el 'clan de los búlgaros'
Madrid|
La organización de porteros de locales nocturnos está acusada de conspiración para el asesinato, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.- Se esperan más arrestos
Desarticulada una red de narcos vinculada al cartel de Cali
Madrid|
Detenidos 22 presuntos miembros de la banda e intervenidos 150 kilos de droga
Billetes de banco y mortadela
Delitos de altos vuelos
La crisis no frena las investigaciones de blanqueo, que subieron un 17% en 2010
100 millones, 50 locutorios
El tren de vida de las amantes delató al huido Pelopincho
Se ha decretado cárcel a 30 de los acusados en la Operación Cormorán contra el blanqueo
Intervenido el fortín de Los Miami en la sierra de Madrid
Madrid|
La propiedad, de 30 hectáreas de extensión, está valorada en ocho millones de euros.- El mes pasado, la policía intervino en un chalé de La Moraleja 25 millones de euros de la banda procedentes del narcotráfico
Incautados 25 millones en efectivo tras la desarticulación de la banda de los Miami
La policía interviene coches, casas, armas y joyas valorados en 75 millones de euros
Incautados 25 millones de euros a la banda de narcos 'Los Miami'
Madrid|
Estaban escondidos en dos 'zulos' de un chalé de lujo de La Moraleja.- Es la mayor cantidad en metálico incautada en un único registro y proceden de la venta de cocaína colombiana en Madrid
El dueño de Martinsa no convence al juez Pedreira
Fernando Martín niega su participación en el 'caso Gürtel'
40 millones de euros españoles blanqueados en lavanderías chinas
Madrid|
La Guardia Civil desmantela el principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en España / Un ejército de empleados lavaba los ingresos del contrabando a través de transferencias masivas
Fianzas de 20 y 23 millones para los exalcaldes de Ciempozuelos
Detenido en Madrid un hombre de negocios vinculado al régimen de Mubarak
Madrid | El Cairo|
Husein Salem está acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.- La justicia egipcia quiere sentarlo en el banquillo junto al expresidente
Las autoridades egipcias prorrogan 15 días más la detención de Mubarak
Madrid|
Se le acusa de varios delitos, entre otros, de enriquecimiento ilícito
El ex ministro de Interior egipcio es condenado a 12 años de cárcel por blanqueo
|
Habib el Adly está pendiente de un juicio por el asesinato de manifestantes desarmados
Locutorio y 'lavandería'
Desarticulada una red que blanqueó 223.000 euros procedentes del narcotráfico con envíos a Bogotá
Anticorrupción acusa a los dos exregidores de Ciempozuelos de tres delitos
Anticorrupción pide cárcel para los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos
Madrid|
La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro cometieron delitos continuados de blanqueo, cohecho, y falsedad documental
El principal acusado del 'caso Ballena Blanca', condenado a seis años de cárcel
Málaga|
El fiscal recrimina a Del Valle alardear de un fallo que confirma que blanqueó dinero de un 'narco'.- Penas escasas y solo cinco condenados de los 19 procesados
Anticorrupción detalla las corruptelas del exalcalde de Totana
Madrid|
Exigió más de 15 millones en comisiones urbanísticas.- Se le han hallado más de 500.000 euros en dinero negro entre 2006 y 2007 frente a unos ingresos oficiales de menos de 50.000 anuales.- La Fiscalía solicita una pena de más de 28 años de cárcel.
Comienza el juicio contra el exministro egipcio del Interior por corrupción
|
Habib el Adli, el hombre más odiado del régimen de Mubarak, niega los cargos de blanqueo y enriquecimiento ilícito
Cae una red que 'lavó' 100 millones en locutorios
Los 28 detenidos usaban envíos de dinero de inmigrantes como tapadera
Cae una banda que blanqueó 100 millones de euros
Madrid|
Un centenar de policías detiene a 28 implicados y recupera 500.000 euros en efectivo tras practicar 14 registros.- La red, liderada por Jorge el Terrible, operaban a través de locutorios
Cae una red que financiaba plantaciones de marihuana en Europa
Los jueces tienen inmovilizados 242 inmuebles de los narcos por blanqueo
Casi la mitad de estas propiedades están a nombre del clan del difunto Patoco
El Elíseo sospecha que Ben Alí salió de Túnez con una tonelada y media de oro en lingotes
París|
Francia investiga las cuentas francesas del ex dictador y el patrimonio inmobiliario que su familia posee en París
Cae una de las mayores bandas de narcotráfico entre España y Latinoamérica
Madrid / Cádiz|
50 detenidos, intervenidos 3.400 kilos de droga camuflada en manzanas, 5.500.000 euros en efectivo, 65 coches de gran lujo y seis embarcaciones deportivas.- Interceptado en Cádiz el mayor alijo de hachís de la última década
Moscú detiene a uno de los mayores capos de la mafia rusa por blanquear dinero en España
La policía usa perros para combatir el lavado de dinero
_
Últimas noticias
Venezuela recibe más ayuda militar rusa en medio de las tensiones con Washington
La Administración Trump deberá financiar los cupones de alimentos de los que dependen millones pese al cierre del Gobierno
La reaparición de Dante Delgado abre una tregua en Movimiento Ciudadano y fija el rumbo hacia 2030
Aitana y Ed Sheeran, triunfadores de LOS40 Music Awards en una gala donde brilló Rosalía
Lo más visto
- Hacienda permite deducir el IRPF por la cancelación de hipotecas de casas compradas antes de 2013
- La jueza sienta en el banquillo al general de la Guardia Civil acusado de corrupción en el ‘caso Cuarteles’
- Oro, barcos, coches de lujo y 29 millones en el extranjero: el juez cerca al empresario que financió a Alvise
- La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos rompe la expectativa judicial europea del independentismo
- La ‘excusatio non petita’ de Juan del Val en ‘El hormiguero’
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_