José Borrás Hernández dice tener "la conciencia limpia" pero que lo hace "por ética" El PSOE le suspende "cautelarmente" de militancia hasta el final del proceso judicial El PP reclama una comisión de investigación sobre las licencias concedidas a negocios chinos
El actor porno niega estar imputado pero lo está por blanqueo de capitales Quedó ayer en libertad después de declarar ante el juez por la operación contra la mafia china
El fiscal pedía cautelares pero Vidal ha alegado que participará en un 'reality' y estará localizable El concejal socialista queda libre sin fianza pero imputado por cohecho y malversación El juez ha encarcelado a 36 detenidos en la operación Emperador
El rey de los bazares manejaba una banda con extorsionadores dirigidos por su escolta Mantenía una trama en Italia y su familia en China le gestionaba el dinero Pese a su alto nivel de vida, Gao Ping apenas tenía dinero en el banco
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
Bronca en las Cortes Valencianas al conocerse la compra que hizo el Instituto de Arte de 61 fotografías por 440.280 euros al cabecilla de la trama
José Borrás está acusado de un delito cohecho, de tráfico de influencias y de malversación El juez le pregunta si recibió vino y jamones a cambio de favores
Hay ya 83 arrestados, de los que 17 son españoles, 53 chinos y ocho de otras nacionalidades Los agentes han intervenido 11,5 millones de euros en efectivo Desde el inicio de la operación se han practicado 108 registros La policía asegura que la mafia china “distorsiona” la economía de España
Gao Ping guardaba 5,3 millones en su nave Su galería de arte participó en dos ediciones de la prestigiosa Arco
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
En 2010, una querella de Anticorrupción contra el crimen organizado chino no fue admitida
El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
Decenas de empleados deambulan por el polígono de Fuenlabrada sin trabajo ni una explicación
El museo justifica la adquisición de 2008 a Gao Ping y compara sus obras con las vanguardias rusas
La Policía Nacional efectúa uno de los registros en el polígono industrial Cobo Calleja, epicentro de la macrooperación contra la mafia china dedicada al blanqueo de capital
Gao Ping, una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país, es el supuesto dirigente de la trama de blanqueo de dinero
La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio
La Operación Emperador demuestra que durante años falló la vigilancia aduanera
La trama se dedicaba a delinquir contra Hacienda, y también a delitos de extorsión Los agentes la acusan también de prostitución, juego ilegal y tráfico de drogas
El actor que rompe moldes en el cine para adultos ha sido detenido por delitos contra Hacienda
El secretario de Estado de Seguridad asegura que la operación ha sido "excepcional"
El edil arrestado es José Borrás, responsable de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada Hay registros en Cobo Calleja, dos pisos de Madrid y chalés de Getafe y Somosaguas
Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial
El PSM promete “contundencia” si se demuestra algo contra José Borrás "No sabemos más que lo que cuentan los medios", dice una portavoz municipal
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
La vista se celebrará mañana en presencia del narcotraficante y su abogado
El fiscal pretende que el narco vuelva a prisión alegando riesgo de fuga
El poeta mexicano busca incluir en la agenda norteamericana la revisión del modelo actual contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas
La justicia investiga al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de fondos y blanqueo
La puntocom se hace con el control de su rival Full Tilt como parte del arreglo
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
El candidato de la izquierda mexicana asegura que la campaña de Peña Nieto se benefició de dinero de procedencia ilícita
Un alto cargo del banco británico presenta su dimisión después de que se conociera que la entidad no controló millones de dólares en efectivo de operaciones sospechosas con México o Arabia Saudí
Acaba el primer juicio por blanqueo contra el narco en la Audiencia Nacional El fiscal ratifica su petición de pena de ocho años
Fernández Díaz dice que "forma parte de la normalidad" el cese del jefe de la Policía Judicial SUP: “Interior ha decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales”
Interior aprovecha para hacer una “profunda” remodelación de mandos
Las diligencias abiertas son oficiales, secretas y comunicadas a Anticorrupción El PSM de Tomás Gómez reclama una comisión de investigación
La esposa de Manuel Barroso Millán y sus tres hijos se enfrentan a condenas que suman 17 años de cárcel
El 'banquero de Dios' dijo a la policía que fue atacado por pedir transparencia
El banquero Gotti Tedeschi sospechaba que algunas de las cuentas cifradas abiertas en la Santa Sede ocultaban fondos ilícitos de empresarios, políticos y jefes de la Mafia