Anticorrupción recupera nueve millones de euros atribuidos a la trama de Zaplana
Los investigadores de la Guardia Civil consideran que el entramado andorrano fue clave para desviar pagos ilegales para luego blanquearlos y repatriarlos a España
La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
La madre de Anna y Olivia tras 23 días sin noticias de ellas: “Yo también quiero desaparecer... ya no tengo fuerzas”
Beatriz Zimmermann hace un nuevo llamamiento mientras la Guardia Civil inspecciona la embarcación del padre en Tenerife y se vuelca en el rastreo en el mar
Desmantelada una trama que defraudó 26,5 millones de euros con el IVA de discos duros informáticos
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
El urdidor de la trama corrupta del ‘caso Azud’ apuntaba reuniones, contactos y hasta las mordidas
La jueza preguntó a los imputados por encuentros en fechas muy concretas y con participantes muy exactos
La Guardia Civil registra el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia
Los agentes de la UCO requieren documentación de Servicios Sociales, del ciclo integral del agua y de compraventa de suelo
Una trama bipartita de presunta corrupción
La justicia investiga el posible cobro de mordidas en operaciones urbanísticas y adjudicaciones por parte de políticos del PP y del PSOE en la Comunidad Valenciana
La jueza manda a prisión al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y al exvicealcalde de la ciudad
La instructora del ‘caso Azud’ decreta el ingreso en la cárcel también para dos empresarios y alega riesgo de destrucción de pruebas y de fuga
La Guardia Civil investiga al exresponsable de Finanzas del PSOE valenciano en el ‘caso Azud’ contra la corrupción
Los agentes han registrado el domicilio de José Cataluña, que estuvo activo en el PSPV hasta 2008
Detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el exvicealcalde del PP, Alfonso Grau, por cobrar comisiones
Los políticos socialista y popular, arrestados por la UCO en la investigación de presuntas mordidas en el Ayuntamiento entre 1999 y 2011. La delegada destituye a Rubio
La búsqueda de las niñas de Tenerife se centra en el mar aunque “no se descarta ninguna hipótesis”
El delegado del Gobierno en Canarias reclama la colaboración ciudadana para encontrar a Anna y a Olivia y asegura que la búsqueda se amplía al sur de la isla por el efecto de las mareas
El narcotraficante discreto y eficiente
La Guardia Civil interviene cinco toneladas de hachís y detiene en Estepona a Mohamed L. Mohamed, uno de los principales operadores logísticos del tráfico de drogas entre Marruecos y España
La madre de las dos niñas desaparecidas en Tenerife: “Estoy segura de que están bien”
La Guardia Civil mantiene todas las opciones abiertas cuando se cumplen cinco días desde la desaparición de las menores y su padre
Toda una isla a la espera de noticias sobre las niñas Anna y Olivia
El dispositivo de búsqueda rastrea una zona de aproximadamente 100 kilómetros en línea recta que abarca desde la Punta de Anaga hasta el extremo sur de Tenerife
Orden internacional para encontrar a las dos niñas desaparecidas en Tenerife
Las labores de rastreo se extienden a toda la costa este de la isla y se investigan las operaciones bancarias del padre
La Guardia Civil estrecha el cerco al “patrimonio oculto” de Francisco Granados
Los agentes suman pruebas en un nuevo informe del ‘caso Púnica’ contra el exconsejero de Aguirre: seguimientos, geolocalizaciones y correos electrónicos interceptados
La Guardia Civil registra la sede central de Abengoa en Sevilla
La Audiencia Nacional investiga por estafa y falsedad contable a cuatro exdirectivos de la multinacional andaluza, en concurso de acreedores
La Audiencia Provincial de Madrid deja fuera del ‘caso Rato’ los informes de la Agencia Tributaria
Agencias|Madrid|
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
La agitada gestión de Marlaska, el ministro que nunca se quitó la toga
El titular de Interior atraviesa sus peores momentos tras las críticas por la actuación de la Policía contra fiestas ilegales y la sentencia por el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos
La Guardia Civil interviene el mayor alijo en España de ‘cocaína rosa’ al detener a un fugitivo holandés
El estupefaciente, catalogado como “la droga de la alta sociedad”, fue localizado en el piso de Valencia donde se ocultaba el huido junto al miembro de un grupo ultra turco
Detenido un capo italiano que acudía a la oficina de empleo de Estepona
La Guardia Civil arresta por segunda vez en dos años a Giuseppe Refrigeri, presunto cabecilla de un clan mafioso, cuando intentaba regularizar su situación en España
Cae la banda de ‘los uniformados’
La Guardia Civil detiene a seis personas de un grupo muy violento de ladrones que se vestían como agentes de las fuerzas de seguridad y secuestraban y torturaban a sus víctimas
El retiro dorado en Madrid del sicario que veneraba a la Santa Muerte
La Guardia Civil desmantela una ‘oficina’ de sicarios cuyo líder, acusado de asesinatos en Colombia, residía en un chalé de lujo repleto de altares de santería
La reunión navideña en Almuñécar que hizo caer al narco más buscado de Bélgica
La Guardia Civil arresta a un importante traficante de drogas tras seguirle el rastro desde Estepona, donde vivía con su familia
El día que Eufemiano Fuentes no se presentó ante el juez para dar carpetazo a la Operación Puerto
Tras años reclamando, el médico no acude a un juzgado de Madrid a recoger los bienes incautados en la investigación, como la máquina para congelar sangre, clave en su servicio de dopaje
El juez del ‘caso Púnica’ imputa a otros cinco exalcaldes del PP por desviar fondos públicos
El magistrado indaga si es aforado el diputado conservador de las Cortes valencianas Víctor Soler, para actuar también contra él
Detenido en Barcelona un escolta acusado de matar a una jubilada en Colombia
La Guardia Civil arresta a un expolicía huido de aquel país que acababa de ser contratado para dar protección al hijo de un empresario catalán
Un vecino de Manuela Chavero, desaparecida en 2016, confiesa que la enterró en una finca de su propiedad
El arrestado ha asegurado a la Guardia Civil que su muerte “fue un accidente”
La jefa de gabinete de Marlaska abandona Interior tras los últimos ceses en el ministerio
Rocía García llevaba en el cargo poco más de un año
En la hucha de la Universidad no queda un euro por la pandemia
El cierre de los campus provoca un descenso de ingresos y un aumento de los gastos sanitarios, técnicos y sociales
La Audiencia Nacional avala el cese del coronel Sánchez Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil
Marlaska lo destituyó fruto de un correo electrónico que envió a sus subordinados en el que informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados de la unidad
El juez ordena una pericial sobre los trabajos de la Púnica para mejorar la imagen de Aguirre
La trama recibió 82.000 euros de dinero público por arreglar la reputación en internet de la expresidenta madrileña
Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportan más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre
Anticorrupción establece conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica
La Guardia Civil registra la casa de un exconsejero de Zaplana por la trama de corrupción del ‘caso Erial’
Agentes del instituto armado intervienen documentación en la vivienda de Fernando Castelló, exsecretario de Estado con Aznar
Desmantelada una red de ‘chiringuitos financieros’ que estafó 27 millones a medio millar de pequeños inversores
Los cuatro arrestados ya fueron detenidos en 2016 por la misma estafa y, tras quedar en libertad, retomaron la actividad delictiva
Prisión para el presunto sicario huido a Suiza tras asesinar al concejal de Llanes
El país helvético entrega a España a Maamar Kelii, acusado de matar a golpes a Francisco Javier Ardines
El tráfico de vídeos pedófilos se dispara en redes un 507% durante el estado de alarma
La Guardia Civil detecta el pico de intercambios los días en el que el confinamiento fue más estricto
Las investigadoras invisibles
Las agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil representan el 14% de la plantilla de ese cuerpo de élite
El sospechoso reloj de 38.000 euros de Ignacio González
El juez del ‘caso Lezo’ investiga si el expresidente madrileño blanqueó dinero con la compra y posterior venta en subasta de un cronógrafo de lujo
Destapado un millonario fraude fiscal con la venta de futbolistas a clubes de Primera
Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales
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