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El tribunal concluye que la orden de destituirle por enviar un correo electrónico a sus subordinados con críticas al reparto de fondos reservados tuvo “una motivación clara, suficiente y comprensible”
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Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
La Guardia Civil detiene también a sus cuatro colaboradores que forman parte de la familia de la pareja de la falsa raptada
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La decisión de la Fiscalía de no acusar a los expresidentes Aguirre y González por la caja b del PP madrileño contrasta con la petición de enviar al banquillo a personas de su círculo más cercano
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20 agentes forman el Departamento de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil, clave para resolver el crimen de Traspinedo
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La Guardia Civil desmantela un grupo itinerante que robó 1,5 millones en bancos de seis países europeos con un peculiar sistema para colocar artefactos explosivos
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Parte del ‘botín’ artístico del cerebro de la trama, David Marjaliza, recalará en el Museo Reina Sofía, y el resto será subastado. En la colección hay cuadros de Chillida, Barceló o Tàpies
El cerebro de la trama de sobornos Azud ocultó supuestamente a través de un contrato privado la adquisición de una vivienda en Valencia para el vicealcalde de la ciudad
La familia del combatiente lo entrega a la Guardia Civil tras custodiarlo durante años sin saber que era el códice que concedió el fuero a la villa de Brihuega en el siglo XIII
Francis Puig declara ante el juez durante más de cuatro horas y su defensa asegura que las supuestas irregularidades no alcanzan el montante para ser considerado delito
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Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
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La Guardia Civil esclarece el asalto informático a la empresa de custodia de ciberactivos 2gether en julio de 2020 y detiene a cinco implicados
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El juez imputa a dos funcionarias del Ayuntamiento de Valdemoro que debían colaborar en las pesquisas por ocultar documentación que les incriminaba
La Guardia Civil registra el despacho de Ana Millán y de una empresa de servicios
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
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La Guardia Civil detiene en Barcelona a uno de los traficantes más buscados de Europa, responsable de envíos para el ‘Messi del hachís o ‘Los Castaña’
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Una investigación de la Guardia Civil permite poner nombre y detener en Letonia a un joven buscado desde 2015 acusado de numerosos desfalcos de moneda virtual
Los investigadores han constatado que el presunto autor del crimen mintió y sí estuvo en la zona del municipio de Manuel donde desapareció la chica
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Suiza acepta, tras más de seis años de gestiones judiciales, repatriar 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 estilográficas de colección intervenidas al empresario David Marjaliza en Ginebra
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La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prolongar las pesquisas para concluir varias diligencias que estaban pendientes
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La Guardia Civil vuelve a la finca donde se localizaron los restos de Wafaa Sebbah con el detenido
El cadáver ha sido encontrado en un pozo, de 20 metros de profundidad, tras la intervención del equipo subacuático
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Los investigadores de la Guardia Civil consideran que el entramado andorrano fue clave para desviar pagos ilegales para luego blanquearlos y repatriarlos a España
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Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Beatriz Zimmermann hace un nuevo llamamiento mientras la Guardia Civil inspecciona la embarcación del padre en Tenerife y se vuelca en el rastreo en el mar
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Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
La jueza preguntó a los imputados por encuentros en fechas muy concretas y con participantes muy exactos
