Blanqueo de capitales

El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España

Hacienda concluye cuatro años y medio después que Gao Ping defraudó 17 millones en IVA y aranceles

Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'

Caso Gao Ping

Absueltos los policías acusados de recibir regalos de la trama de Gao Ping

Los agentes, casi todos del área de extranjería, afrontaban penas de entre uno y nueve años de prisión

Operación Emperador

La Audiencia Nacional prohíbe a Gao Ping viajar a China a ver a sus padres

La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales

Banca Privada de Andorra (BPA)

Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”

Rafael Pallardó detalló a la justicia cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA

‘Gao Ping’

El fiscal pide de uno y siete años de cárcel para los policías de ‘Gao Ping’

Anticorrupción pide sentar en el banquillo a ocho agentes que hicieron favores a la trama a cambio de jamones, vino o entradas de fútbol

Caso Gao Ping

La Audiencia vuelve a imputar a ocho policías del ‘caso Gao Ping’

Los agentes están acusados de realizar gestiones a favor de la red mafiosa

OPERACIÓN EMPERADOR

Gao Ping queda libre tras depositar su fianza con 93 cheques

El líder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestación entre ciudadanos chinos

Andreu rebaja a la mitad la fianza para que Gao Ping abandone la cárcel

El juez valora que el empresario chino cumpliese sus obligaciones cuando estuvo libre

‘Okupas’ y de ultraderecha

Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán

REVISTA SÁBADO

El legado envenenado de la familia Banús

Una herencia millonaria enfrenta a los descendientes de Juan Banús dueño de la inmobilaria más poderosa del franquismo

caso emperador

Tres policías se desvinculan de pasar información a la red de Gao Ping

Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qué Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia

Un inspector denuncia “favores” a la red de Gao Ping a cambio de acusar a policías

El jefe del grupo especializado en la comunidad china niega haber recibido regalos

Los policías imputados por cohecho niegan favores a la trama de Gao Ping

Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes

El juez Moreno imputa a nueve policías por su relación con la mafia de Gao Ping

El magistrado les acusa de prevaricación, cohecho y revelación de secretos

operación emperador

Un miembro de la red china de Gao Ping denuncia al CNI por extorsión

La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso

La fiscalía pide imputar por cohecho a diez policías en el caso de Gao Ping

El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo

El lado salvaje del éxito chino

Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros

La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping

La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía

Operación Emperador

La Audiencia mantiene en prisión a Gao Ping para que no influya sobre la causa

Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”

Una Borbón admite que su madre se acogió a la amnistía fiscal

María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping

Las primas del Rey con las que nunca jugó

Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey

'CASO EMPERADOR'

El juez imputa a 12 empresarios y varios aristócratas por blanquear dinero

Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza

La operación emperador

El ejército de ‘pitufos’ de Feng y Xu

La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal

La Audiencia ordena la captura de dos imputados en el ‘caso Emperador’

Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario

Ningún informe justifica la compra a Gao Ping, denuncia Compromís

Mònia Oltra dice que Consuelo Císcar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad

El juez decreta prisión incondicional para el cabecilla del ‘caso Emperador’ Gao Ping

La Audiencia excarceló al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado también cárcel para la esposa del empresario chino