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El juez impone 4.460 millones de euros en fianzas a la trama de Gao Ping
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
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La Fiscalía pide 47 años de cárcel para Gao Ping por el ‘caso Emperador’
Anticorrupción acusa por su implicación en la trama a otras 106 personas, entre ellos el actor porno Nacho Vidal
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La trama de Villarejo buscaba maniobrar para colocar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción
Las grabaciones del 'caso Kitchen’ revelan el interés del policía por quitar de este órgano a fiscales que consideraba hostiles
El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC
El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España
Hacienda concluye cuatro años y medio después que Gao Ping defraudó 17 millones en IVA y aranceles
Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'
Absueltos los policías acusados de recibir regalos de la trama de Gao Ping
Los agentes, casi todos del área de extranjería, afrontaban penas de entre uno y nueve años de prisión
La Audiencia Nacional prohíbe a Gao Ping viajar a China a ver a sus padres
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
Rafael Pallardó detalló a la justicia cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA
Un empresari penedit: “Jo era el caixer automàtic del banc BPA”
Rafael Pallardó va detallar a la justícia com enviava diners a la Xina amb un sistema de “compensacions en efectiu” que li van proposar els directius del BPA
El fiscal pide de uno y siete años de cárcel para los policías de ‘Gao Ping’
Anticorrupción pide sentar en el banquillo a ocho agentes que hicieron favores a la trama a cambio de jamones, vino o entradas de fútbol
La Audiencia vuelve a imputar a ocho policías del ‘caso Gao Ping’
Los agentes están acusados de realizar gestiones a favor de la red mafiosa
Gao Ping queda libre tras depositar su fianza con 93 cheques
El líder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestación entre ciudadanos chinos
Andreu rebaja a la mitad la fianza para que Gao Ping abandone la cárcel
El juez valora que el empresario chino cumpliese sus obligaciones cuando estuvo libre
‘Okupas’ y de ultraderecha
Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán
El legado envenenado de la familia Banús
Una herencia millonaria enfrenta a los descendientes de Juan Banús dueño de la inmobilaria más poderosa del franquismo
Tres policías se desvinculan de pasar información a la red de Gao Ping
Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qué Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia
Un inspector denuncia “favores” a la red de Gao Ping a cambio de acusar a policías
Agencias|Madrid|
El jefe del grupo especializado en la comunidad china niega haber recibido regalos
Los policías imputados por cohecho niegan favores a la trama de Gao Ping
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes
El juez Moreno imputa a nueve policías por su relación con la mafia de Gao Ping
El magistrado les acusa de prevaricación, cohecho y revelación de secretos
Un miembro de la red china de Gao Ping denuncia al CNI por extorsión
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso
La fiscalía pide imputar por cohecho a diez policías en el caso de Gao Ping
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
El lado salvaje del éxito chino
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
La Audiencia mantiene en prisión a Gao Ping para que no influya sobre la causa
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
Una Borbón admite que su madre se acogió a la amnistía fiscal
Agencias|Madrid|
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las primas del Rey con las que nunca jugó
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
El juez imputa a 12 empresarios y varios aristócratas por blanquear dinero
Agencias|Madrid|
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
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