Sousa vació de negocio a Pescanova al pasar su actividad a otras empresas
Cambió actividades y personal de Cofrio, ventas de langostino de Mozambique, y de calamar y merluza en Malvinas
“Pescanova ha superado momentos mucho más difíciles que el actual”
Fabra inicia la cuenta atrás para expulsar a Blasco del Grupo Popular
Esperará a que la abogada de la Generalitat pida condena en el ‘caso Cooperación’
El fiscal pide ocho años de cárcel para el alcalde de Zarra por fraude y falsedad
El regidor está acusado de vender a bajo precio dos parcelas públicas a la empresa de su hijo
El juez Ruz imputa al presidente de Pescanova y a parte de la cúpula
Manuel Fernández de Sousa, encausado por falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante Señalados también en la causa dos consejeros y un accionista como pedía Anticorrupción
Fabra condiciona su decisión sobre Blasco a la pena que pida la Generalitat
El presidente asegura que será "contundente" cuando tenga el informe de la Abogacía Fabra se compromete a acabar el año con menos parados que al inicio de 2013
Una veintena de despachos de abogados crean una alianza global contra el fraude
El objetivo es compartir información sobre prácticas financieras, litigios y legislación global
Un fiscal investiga al secretario de Néstor Kirchner por lavar dinero
Un constructor amigo del fallecido exmandatario también está siendo investigado
Los Veintisiete se limitan a lanzar una señal política contra la evasión fiscal
Bruselas no espera grandes avances en la cumbre de este miércoles contra el fraude
La CNMV investiga emisiones de preferentes por valor de 6.212 millones
Los expedientes sancionadores afectan a nueve grupos financieros que cometieron 22 incumplimientos, como vender a quien no debían o con escasa información
Osuna y el PP señalan a la Abogacía del Estado de un fraude en la Zona Franca
El exdelegado defiende ante la juez su actuación al frente del recinto gaditano
Juicio a dos exdelegados del PP de la Zona Franca de Cádiz
A Manuel Rodríguez y Miguel Osuna se les acusa de prevaricación, malversación y fraude
CC OO defiende que Blesa compró el banco en EE UU antes de la crisis
La federación de banca del sindicato manifiesta su sorpresa por la "drástica" decisión del juez Cree que no se entiende el encarcelamiento de Blesa si el juez no ha visto más indicios de delito
Uno de los consejeros de Pescanova dice que vendió acciones “por casualidad”
Pérez-Nievas niega las sospechas de información privilegiada y asegura que cuando conoció la crisis de la compañía paró la operación y el 5 de marzo volvió a recomprar lo que ya estaba vendido
Los inspectores piden poder pagar a confidentes y actuar de incógnito
La Organización de Inspectores Fiscales (IHE) presenta un plan contra los paraísos fiscales. Reclaman un NIF nacional para todas las entidades que operen en España
Blesa defiende la compra del banco de Florida que le ha llevado a prisión
Dice que su responsabilidad en la adquisición no fue superior a la del resto de miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, formado por un total de 20 personas
Baltar fuerza el cese de Freire Couto al frente del Inorde tras los escándalos
El presidente, que asume la presidencia, lo enmarca en la reorganización de la institución
La Xunta no adoptará medidas sobre las ayudas forestales investigadas por fraude
La conselleira aplaza “depurar responsabilidades” a que dictamine la Justicia y apunta hacia sus antecesores del bipartito
La UE prohibirá las aceiteras rellenables a partir de 2014
La medida, reclamada desde el sector, busca luchar contra el fraude Varios restaurantes de Jaén ya han sustituido las botellas por envases con etiquetado de origen
Caja Madrid prestó 131 millones a Díaz Ferrán y su familia en ocho años
La entidad concedió financiación a familiares y empresas del expresidente de la patronal
Bruselas inspecciona a varias petroleras por manipular un índice de precios
Agencias|Madrid / Londres / Oslo|
La Comisión teme que empresas mayoristas hayan alcanzado un pacto ilícito para retocar los datos sobre precios que envían para la elaboración del llamado índice Platts
Un estafador con rosario
Franklin Torres, que se hizo pasar por sacerdote, introdujo a cuatro supuestas novicias en el convento de las Brigidas de Lasarte El acusado declarará ante el juez el próximo 13 de junio
Dos detenidos por supuesto fraude en el catastro de Granada
Los arrestados están acusados de modificar documentos para obtener certificaciones falsas La investigación, que continúa abierta, se ha saldado también con cinco imputados
Bruselas quiere aumentar las multas en fraudes como el de la carne de caballo
El objetivo es que la sanción sea al menos tan alta como los beneficios obtenidos por el engaño
La operación contra la falsificación de recetas de Huelva acaba con 16 implicados
El fraude por falsificación y hurto continuado de prescripciones y sellos médicos supera los 300.000 euros
197 detenidos por defraudar dos millones de euros a la Seguridad Social
La Policía desmantela dos entramados de empresas en Orihuela y Castellón
Un concejal del PSdeG, entre los imputados por el fraude forestal
El edil era empleado de uno de los bancos en los que se desviaron las ayudas
145 detenidos por defraudar 7,8 millones a la Seguridad Social
La red creaba empresas ficticias para hacer falsos contratos y cobrar después el paro
La Xunta ocultó a Hacienda ayudas forestales investigadas por fraude
Funcionarios de la Consellería de Medio Rural, implicados en el desvío de cientos de miles de euros de subvenciones para obras que no se realizaron
Detenidos 11 empresarios por defraudar 1,2 millones del fluido eléctrico
Los detenidos manipulaban los contadores a cambio de entre 500 y 1.000 euros cada mes
Archivada la imputación de fraude contra el exgerente de Santa Coloma
Agencias|Madrid|
El juez destaca que el posible desvío "ha quedado sin sustento alguno"
Agentes forestales declaran como imputados en el caso
Uno de ellos era titular de una de las cuentas bancarias donde se ingresaban las ayudas fraudulentas
Seis detenidos por fraude masivo en ayudas de la Xunta
Se apropiaron de cientos de miles de euros destinados a repoblación forestal
La Guardia Civil investiga un fraude de más de tres millones en el puerto de Vigo
Una cooperativa de Marín, sospechosa de descargar toneladas de pescado sin declarar
El fiscal pide declarar culpables a ocho Ruiz-Mateos por insolvencia
La Fiscalía pide la inhabilitación por diez años para administrar bienes ajenos
El juez aparta a Sousa de Pescanova y pone al frente de la empresa a la CNMV
Declarado el un juzgado de Pontevedra el concurso de acreedores de la compañía pesquera El magistrado decide quitar al presidente su poder tras las numerosas irregularidades El administrador concursal, que será uno solo, será elegido por el regulador bursátil
Ruz y el fiscal investigan el fraude del PP a Hacienda por donativos ilegales
El juez impide al partido ser acusación popular en los papeles de Bárcenas
Arbitraje masivo en las preferentes
Bankia tiene a 300.000 clientes con preferentes y deuda subordinada Los criterios del FROB obligan a Novagalicia y Catalunya Banc a revisar expedientes rechazados El Fondo espera responder a las peticiones de arbitraje en seis meses
El complejo proceso del arbitraje
Proceso de arbitraje para clientes que hayan contratado preferentes
El Gobierno quiere reforzar las garantías de los contratos telefónicos
Trata de evitar cargos sin que el usuario sea conciente de haber contratado un servicio Las compañías rechazan que se les exija un documento firmado por el usuario
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