Condenado a 24 años de prisión el ex consejero delegado de Enron
Madrid / Houston|
Fraudes fuera de control
Hacienda investiga a decenas de empresas 'fantasma' creadas para burlar el IVA
En libertad dos ex directivos del servicio de la grúa municipal
Los Verdes denuncia a la Fiscalía por fraude a siete funcionarios municipales de Marbella
Los denunciados facturaban como asesores externos trabajos propios de sus funciones
Vizcaya descubre 676 millones de fraude fiscal en tres años
Ebbers ingresa en prisión por el fraude de WorldCom
El juez dicta prisión de seis años para el director financiero de Enron
AENA eleva a 19 años su petición de pena contra el ex director del aeropuerto de Bilbao
La acusación estima que cometió un fraude de 521.000 euros sólo en obras no ejecutadas
Carlos Carretero reconoce que cobró hasta 24.000 euros por gestionar pensiones de invalidez
El principal implicado en la 'Operación Karlos' niega ser el líder de una trama
Los alquileres declarados crecen un 15% tras la aplicación del plan contra el fraude
La mayoría de billetes de 500 euros procede del sector inmobiliario y del arco mediterráneo
El principal implicado en el 'caso Karlos' declara ante el juez
Carretero comparece por primera vez tras su excarcelación
Detenidos tres presuntos falsificadores de tarjetas de crédito
La CNMV acusa a los Sanahuja de fraude de ley en Metrovacesa
Más de 30 muertos por beber aguardiente de caña adulterado en Nicaragua
El 'Bill Gates nipón' se enfrenta a cinco años de cárcel por fraude
Industria controlará los contenidos de Internet para evitar fraudes
El supervisor de EE UU investiga a 100 empresas por posible fraude
Lo mítico y lo real
"Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas"
"Terra Mítica sabía que las facturas eran falsas"
Relato al juez del inspector de Hacienda que investigó la trama que defraudó al fisco
El gerente que no sabía dónde estaba su empresa
Pedro Belén Alex, camarero, detalló al juez cómo le llamaron para figurar como gerente de una constructora de la que no volvió a saber nada hasta que Hacienda lo empezó a buscar por fraude
Abierto el plazo a los acreedores de Fórum para notificar su crédito
Trabajo anula 7 bajas por incapacidad investigadas en la Operación Karlos
Sólo cuatro de los 15 casos analizados cumplían todos los requisitos
El presidente de Fórum ve imposible pagar de golpe a todos sus clientes
Los principales imputados del fraude de las bajas médicas piden la nulidad de todas las escuchas
Los abogados defensores creen que el caso será archivado sin los pinchazos telefónicos
Perca del Nilo en lugar de mero
El 32% del pescado inspeccionado por el Ayuntamiento en restaurantes es fraudulento
El ex presidente de Fórum sale de prisión tras pagar un millón de euros
La cuenta de Briones en Suiza fue bloqueadaantes de que éste revelase su existencia a Garzón
El presidente de Fórum anuncia que depositará una fianza de un millón
El ex gestor de la plaza de Las Ventas admite pagos a Roca
Otro implicado en la trama de las bajas fraudulentas paga la fianza y sale de prisión
Un implicado en las bajas fraudulentas sale en libertad con fianza
El abogado de un acusado pide la nulidad del resto de escuchas de la operación Karlos
La Seguridad Social vigila hasta junio las deudas de 53.353 empresas
Anuladas las escuchas del caso de las falsas bajas médicas de Cádiz
Fianza de un millón de euros al presidente de Fórum Filatélico
Coca-Cola y Pepsi niegan que sus refrescos en India sean tóxicos
Un juzgado abre diligencias por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry
UGT denuncia por fraude a una línea de autobús subvencionada
Garzón deja en libertad a dos consejeros de Fórum Filatélico
La traductora de 'Harry Potter' al japonés, acusada de fraude fiscal
Tokio|
La Hacienda nipona considera que Matsuoka no declaró 23,5 millones de euros
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
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