Primera detenida entre 33 imputados
"Su testimonio es fundamental y puede arrojar mucha luz sobre el paradero de los más de 40 millones de euros", dice Ramón Marí
El botín de Emarsa se blanqueó en apartamentos de Francia
El juez ha ordenado la detención cuando la mujer ha acudido a declarar Roca Samper sigue en paradero desconocido
Ideas de bombero
Montoro anuncia un alza del 15% en los ingresos de la lucha contra el fraude fiscal
El Estado recauda 6.415 millones entre enero y julio, el 80% del objetivo de todo 2012
Una recompensa de 104 millones de dólares por delatar a su banco
Birkenfeld, ex empleado de UBS, reveló cómo la entidad ayudaba a defraudadores El empleado del banco acabó en la cárcel, pero se ha convertido en millonario
Bizkaia destapa otros 21 millones de fraude en el sector de las tragaperras
85 empresas y 42 personas evadieron impuestos los últimos cuatro años
El Consell pagó a Emarsa 42 euros por cada tonelada de lodo que cuesta 18
Bernácer, exjefe de explotación de Epsar, declara ante el juez
Arnault contra la prensa y la prensa contra Arnault
El millonario del lujo lleva ante el juez a ‘Libération’ por pedirle en portada: “Lárgate, rico capullo”
La justicia argentina investiga los traspasos de más de 400 futbolistas
El País / Agencias|
La Fiscalía recaba información sobre una presunta red de evasión tributaria y blanqueo de capitales en traspasos que incluiría los de Agüero, Mascherano o Banega
El juzgado de Alicante archiva una causa de 2006 contra Terra Mítica y siete firmas
La Fiscalía denunció que las empresas habían defraudado 1,5 millones por devoluciones de IVA Se archivan un delito fiscal, otro de falsedad documental y un tercero de malversación de fondos
Gipuzkoa duplica los casos remitidos a los juzgados por un posible delito fiscal
La Hacienda foral denuncia hasta junio 10 expedientes que suman tres millones
La Junta abre el curso con leyes de transparencia y contra el fraude
El Gobierno busca un “pacto por Andalucía” con los agentes sociales
Sí que soy tonto
Traficantes contra evasores
Algunos Estados alemanes obtienen datos sobre cuentas secretas en Suiza en el mercado negro y persiguen a los defraudadores
Defraudadores e inmigrantes
El Corte Inglés recurre la sentencia que le obliga a dar al fisco datos de sus clientes
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude exige a la compañía datos de gastos superiores a 30.000 euros al año pero la firma de grandes almacenes se niega a facilitarlos
La fiscalía se inclina por no apoyar la extradición de Falciani a Suiza
El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles
Cazador de fortunas ocultas
Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente
Tendencias
El juez niega pruebas al delator del HSBC por “el periodo vacacional”
Falciani, en prisión, quiere demostrar que colaboró contra el Fraude en España e Italia Hacienda descubrió a 659 supuestos defraudadores gracias a los datos del banco que filtró
El ‘ladrón’ de datos del banco HSBC se ofrece a ayudar a la justicia española
Suiza pide la entrega de Falciani, gracias al cual Hacienda destapó a 659 evasores
Todos engañan
Bastantes de aquellos que acusan a los políticos y banqueros de ser ladrones parecen no darse cuenta de que ellos también lo son, ya que están robando al Estado
Ricos utópicos y hartos
Los valores del buen deporte se quieren trasladar a las relaciones políticas. No más juego sucio, ni alianzas "contra natura"
Siempre hay más opciones
Bravo, encarcelado en Soto del Real
La Fiscalía había solicitdo su encarcelamiento ante el riesgo de fuga
El juez de Emarsa inmoviliza 1,7 millones de euros de una imputada
El magistrado Ríos ya impuso una fianza de 2,7 millones de euros a su marido, Vicente Ros, uno de los administradores de Notec
Carpetazo al ‘caso Justicia’
El fiscal superior decreta el archivo de la investigación sobre el supuesto fraude al informatizar juzgados. El Gobierno asegura que hizo “lo exigible” al denunciar
Un imputado de Emarsa usó a su madre de testaferro para facturas ficticias
Sebastián García admite que emitió facturas falsas a nombre de empresas inexistentes Afirma que las operaciones se realizaron para repartir comisiones con el exgerente
Armas contra el fraude
El Gobierno se dice dispuesto a una mayor severidad contra defraudaciones y falsedades
La pena máxima por delito fiscal grave ascenderá a seis años de cárcel
El Gobierno endurece las sanciones contra el fraude tributario y crea un nuevo tipo agravado delictivo cuando el fraude supere los 600.000 euros Se rebaja la cuantía objeto de delito a la Seguridad Social de 120.000 a 50.000 euros
La Fiscalía recurre el archivo del delito de cohecho de Carlos Fabra
El ministerio público alega la vulneración del derecho a la tutela judicial e infracción de ley
El juez del ‘caso Emarsa’ busca el rastro de un imputado en Francia y Malta
Jorge Roca está en busca y captura por delitos de malversación, contra Hacienda y falsedad
El Poder Judicial aplaza su decisión sobre el amparo al juez del ‘caso Fabra’
El CGPJ no se pronunciará hasta que se resuelvan los recursos presentados ante el Supremo
EH Bildu “repensará” las infraestructuras y hará “grandes cambios” en fiscalidad
La coalición apuesta por un "nuevo modelo transformador" basado en la "justicia social" Para llevar a cabo muchas de estas medidas, lucharán por obtener "mayor soberanía" Proponen, entre otras cosas, la jornada de 35 horas o el freno de los desahucios
Los asesores fiscales consideran que la amnistía genera inseguridad jurídica
La organización considera que el proceso tributario podría ser inconstitucional y piden aclarar las dudas pendientes. Creen que debería regularse por ley y alargar el plazo para presentar la declaración especial
Bravo hará una “declaración sosegada” contra su condena de 11 años de cárcel
El exdirector de la Hacienda de Irún confirma que recurrirá la sentencia
La firma del informático de Emarsa compró dos Thermomix
El juez Ríos ya investigó el pago por parte de Microprocesadores Valencia de cuatro vehículos de lujo conducidos por imputados
Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos
Agencias|Ginebra|
Herve Falciani fue detenido en Barcelona y está a la espera de ser extraditado
Más difícil para el defraudador
El fraude fiscal es un fenómeno complejo que exige medidas preventivas y represivas
Enrique Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por fraude fiscal
La Audiencia rechaza archivar la causa contra el constructor y otras cinco imputados de Hansa El juzgado investiga un supuesto desfalco a Hacienda por más de seis millones de euros
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Bruselas quiere reforzar los derechos laborales y la libertad creativa de los artistas en la UE
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