Grecia detiene a un periodista por divulgar una lista de evasores fiscales
La ‘lista Lagarde’ revela la existencia de 2.059 personas con cuentas bancarias en Suiza
Berlusconi, condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal
El juez rebaja la pena inicial a un año por la aplicación de una norma de 2006 destinada a reducir el número de presos El antiguo primer ministro, condenado a entre tres y cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público en el caso Mediaset
Hacienda tiene 6.000 millones pendientes de cobro en los tribunales
La agencia tributaria intensifica el control en las principales zonas turísticas Aumenta la revisión de aquileres de apartamentos, amarres de barcos o discotecas de verano
España destina un 80% menos que Alemania a perseguir el fraude fiscal
Los inspectores de Hacienda reclaman más medios para luchar contra la evasión tributaria El Gobierno ultima la puesta en marcha de la Ley de Lucha contra el fraude
Hacienda ingresó hasta septiembre 8.500 millones en lucha contra el fraude
El presidente: "La suma de los esfuerzos solidarios es lo que en "mantiene las carreteras, los hospitales de todos"
La heredera de Chupa Chups defiende que se alquilara a sí misma su casa
Marta Bernat intentó que Hacienda le devolviera 1,3 millones de IVA por las obras de la vivienda
Los asesores fiscales piden ampliar el plazo para acogerse a la amnistía fiscal
Aedaf considera que aún existen dudas sobre la aplicación de la declaración tributaria especial
El juez de Emarsa abre una línea de investigación secreta
La decisión responde a un escrito de la fiscal sobre unos otros delitos atribuibles a imputados y a personas que no lo están
El juez archiva la causa por fraude fiscal contra los hermanos Carulla
Los propietarios de Agrolimen no se beneficiaron de una operación de compraventa de acciones El juez cree que Hacienda podría haber resuelto el caso sin necesidad de ir a la vía penal
La lucha contra el fraude fiscal
El juez cita como imputados a los hermanos de Crespo y Cuesta
El magistrado reclama al Ayuntamiento de Manises datos sobre la agenda del excalde
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
Dos excargos de Emarsa eran intocables, según un testigo
El exgerente de la Emshi declara que Crespo rechazó la sustitución de dos de los imputados
La Hacienda foral recibe el visto bueno jurídico a su censo de defraudadores
Los seis juristas de la Diputación guipuzcoana dan su conformidad al registro de contribuyentes de "especial riesgo"
Crespo recurre la imputación de su hermano en el ‘caso Emarsa’
El juez investiga a Carlos Crespo por blanqueo de capitales
El fiscal investiga si el CN Barcelona usó su fundación para defraudar
La policía indaga si exdirectivos del club cobraron cuotas como donaciones para estafar a Hacienda El caso arrancó tras la denuncia de un antiguo socio
El PSOE lleva al Congreso el ‘caso Falciani’
El informático que destapó a cientos de evasores está preso y reclamado por Suiza
Hacienda recauda un 16% más en la lucha contra el fraude hasta agosto
Agencias|Madrid|
La Agencia está cerca de alcanzar su objetivo de 2012 y confía en superar el balance de 2011
La Audiencia de Castellón rebaja la fianza a Fabra de 4,2 a 3,2 millones de euros
El tribunal desoye a la fiscalía y a la abogacía del Estado y atiende la petición del dirigente del PP
El juez imputa al hermano de Crespo por blanqueo de dinero
Carlos y Enrique abrieron una cuenta conjunta en Andorra en 2007 para "diversificar inversiones"
Romney se benefició de inversiones en paraísos fiscales
El diario The New York Times revela evasión de impuestos a través de su fondo de pensiones
El juez de Emarsa imputa un delito de cohecho pasivo a Cuesta y a su hermano
Ríos cree que varias firmas facturaron a una empresa familiar para pagar una comisión por obtener contratos
No hablamos de lo mismo
El juez del ‘caso Emarsa’ investiga al hermano de Crespo
Vicente Ríos incorpora a la causa una información remitida por la Policía de Andorra
Un tribunal chino rechaza la apelación del artista y disidente Ai Weiwei
El diseñador denuncia que el caso ha sido orquestado para castigarlo e intentar silenciarlo
Crespo rehusó quitar a la cúpula de Emarsa pese al consejo de expertos
El gerente, el interventor y el secretario de la Emshi le pidieron una solución
Hacienda destapa en ocho meses un fraude fiscal que ya supera el de todo 2011
“El defraudador profesional lo tiene más difícil”, dice el diputado de Hacienda
Hacienda constata que el imputado en fuga de Emarsa no declara desde 2005
Jorge Ignacio Roca está en paradero desconocido y su pareja está en prisión
Montoro admite el “considerable aumento” de la economía sumergida
El ministro anuncia una nueva legislación antifraude tras poner en marcha la amnistía fiscal Dice que la caída de la recaudación en 70.000 millones desde 2007 no solo se debe a la crisis
Una concejal de Barberá ordenó la liquidación de Emarsa
Pérez Blesa asegura al juez que el Ayuntamiento de Valencia tomó la decisión
Desarticulada en Sevilla una red de fraude al IVA con hidrocarburos
Dos empresas sin estructura han defraudado más de nueve millones de euros
Traduciendo los fraudes
El FBI también se dedica ahora a perseguir con ahínco las estafas financieras
Cuatrecasas niega ante el juez haber defraudado 3,8 millones
El letrado alega “diferencias de interpretación” con la Agencia Tributaria
Morenilla no justifica el sobrecoste de los lodos que pagó a Emarsa
El exgerente de la Epsar dice que nunca se planteó reducir la financiación de la planta de Pinedo
Morenilla culpa del saqueo de Emarsa a los políticos
El PSPV asegura que el Consell oculta “la información que puede demostrar que el 'caso Emarsa' ha sido una práctica generalizada del PP”
La nueva juez de Brugal pide cuentas e informes sobre la basura
La magistrada cita a declarar, hasta el mes de noviembre, a los 28 imputados La causa investiga el supuesto amaño de la contrata de basura para beneficiar a Ángel Fenoll
Morenilla dice que no sabía que su amigo gestionaba lodos de Emarsa
El exgerente de la Epsar niega ante el juez conocer al imputado en fuga
El juez estrecha el cerco al imputado clave en el saqueo de Emarsa
Prisión sin fianza a la pareja del empresario en fuga que se llevó más de 10 millones
El juez envía a prisión a la pareja del empresario en fuga que saqueó Emarsa
Aladren participó en el blanqueo de más de 10 millones de euros obtenidos como botín del fraude en la depuradora de Pinedo
Bernácer miente al juez sobre su relación con una empresa que saqueó Emarsa
El excargo de la Epsar no respondió de su relación con el imputado en fuga
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Los productores de azúcar de México exigen al gobierno un plan de rescate para atajar la caída de los precios y la sobreoferta en el mercado
Desarticulada una banda que utilizaba drones manipulados para introducir hachís desde Marruecos
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