Bernard Arnault tropieza con la ley en su empeño por ser belga
La oficina de extranjería de Bélgica encuentra escollos en el proceso de nacionalización del empresario francés
Un juez certifica que CRC defraudó al cargar sus gastos a la fundación IAT
La empresa pagó comidas y maquinaria propia con dinero de la entidad El grupo hizo trabajar a investigadores para farmacéuticas para lucrarse con su trabajo
‘Minable’
Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradición a Suiza
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
El juez imputa también a la madre del principal defraudador de Emarsa
El magistrado ya envió a prisión a la esposa de Jorge Ignacio Roca, que está huido de la justicia El instructor atribuye a su progenitora un delito de blanqueo de capitales
La quiebra de una fundación destapa otro gran fraude en la sanidad catalana
El grupo privado CRC causó grandes pérdidas a una fundación de hospitales públicos La empresa cargó a la entidad 3,27 millones de euros de gastos propios El presunto fraude afecta también a un crédito del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología
La juez abre juicio contra el exconsejero Cartagena por fraude fiscal
El delito se habría cometido en la gestión de Metrored, antiguo patrocinador del Valencia CF Para los 13 acusados se solicitan fianzas de hasta ocho millones de euros
La Fiscalía recurre el archivo de la causa por fraude contra el abogado Cuatrecasas
La acusación sostiene que el letrado urdió un entremado societario para no pagar cuatro millones en impuestos
Impotencias
Iñaki Gabilondo analiza "las impotencias" relacionadas con el fraude fiscal en España
Gerard Depardieu renuncia a su pasaporte francés
El actor, exiliado fiscal en Bélgica, acusa al Gobierno socialista de sancionar “el éxito, la creación, el talento y la diferencia”
El ministro de Exteriores israelí presenta la dimisión
Avigdor Lieberman había sido imputado este jueves de los cargos de fraude y abuso de confianza
La UE inicia una investigación a escala europea sobre la corrupción
La Comisión elige Bulgaria, uno de los países más afectados por el fraude, para iniciar el proyecto. La gran mayoría de expertos considera que lo importante es la voluntad política de los gobernantes.
Irlanda publica listas como la que propone Montoro pero Reino Unido no
El ministro apoyo su proposición contra los defraudadores diciendo que los británicos lo hacían
El Gobierno quiere publicar una lista con los mayores defraudadores a Hacienda
La medida podría entrar en funcionamiento durante el primer semestre del año El Gobierno de Adolfo Suárez con UCD ya publicó listas de defraudadores Montoro ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda El ministro dice en el Senado: "No puedo entender tanto sigilo y cautela"
La Audiencia Nacional dejará en libertad al delator de evasores Hervé Falciani
La fiscalía pide la excarcelación por su colaboración con las autoridades de varios países Gracias a sus datos se logró la mayor regularización fiscal de la historia en España Copió los datos de 130.000 supuestos evasores mientras trabajó en el HSBC en Suiza
El juez pide a bancos de Andorra datos de movimientos de imputados de Emarsa
El juzgado sigue el rastro del dinero saqueado de la depuradora
Montoro justifica la amnistía fiscal porque ha aflorado bases imponibles
El diputado socialista, Pedro Saura, considera que la regularización fiscal "ha destruido la conciencia fiscal" de los españoles
El arquitecto Santiago Calatrava traslada su fortuna a Suiza
Domicilia en Zúrich su sociedad de inversión con 31 millones de fondos que tenía en Madrid
Una sociedad opaca para saquear la CAM
Dos exdirectivos de la caja financiaron proyectos turísticos ruinosos a través de Valfensal, una empresa con cuentas en paraísos fiscales. El FROB cree que lo hicieron en su propio beneficio
El honor de los Wellington está en entredicho
Un descendiente del duque y su pareja defraudan al fisco británico
Los empresarios chinos en España
Decepción fiscal
Las amenazas de la Agencia Tributaria convencen solo a algunos defraudadores
La clave catalana del ‘caso Emarsa’
Varios de los actores del fraude en la depuradora coincidieron en Barcelona en los años noventa
Un contestador telefónico delata al ministro de Hacienda francés
Cahuzac dijo en un mensaje que tenía una cuenta en Suiza
Bruselas insta a atajar las prácticas fiscales agresivas de las multinacionales
La Comisión se suma a la creciente preocupación por la planificación de las grandes empresas Anima a los socios a hacer una lista con los países que ellos consideren paraísos fiscales
La consejera justifica los costes de los lodos con los que se saqueó Emarsa
La Sindicatura alertó de que las comisiones que fijaban los precios eran irregulares
Impuestos
El nuevo fiscal jefe de Castellón critica que causas como la de Fabra se retrasen
José Luis Cuesta afirma que deben reducirse los tiempos de respuesta judicial
El ministro de Hacienda francés tuvo una cuenta oculta en Suiza, según Mediapart
Jérôme Cahuzac niega la información, pero la web afirma que trasladó el dinero a Singapur en 2010
Otros tres imputados por blanquear dinero al acusado de Emarsa en fuga
Un jubilado transfirió 690.000 euros de Roca Samper desde Andorra a China
Alemania descubre un fraude fiscal de 2.900 millones de euros en Suiza
Agencias|Berlín|
El periódico 'Süddeutsche Zeitung' revela datos de inversores germanos en el banco UBS
Alemania identifica a evasores fiscales con 2.900 millones en cuentas en Suiza
La Fiscalía de Bochum se gasta 3,5 millones en CD con datos de clientes de entidades suizas A cambio, ha recuperado 1.300 millones desde 2007 y 40.000 contribuyentes se han autoinculpado
Seriedad frente al fraude
La detención de Gerardo Díaz Ferrán coincide con el final del plazo para la amnistía fiscal
Bildu y los socialistas pactan crear un censo de defraudadores
Las dos formaciones acuerdan asimismo aprobar el nuevo impuesto a los ricos
Hacienda recauda 1.200 millones gracias a la amnistía fiscal, la mitad del objetivo
La regularización de dinero oculto promovida por el Gobierno se salda con 31.484 declaraciones Los inspectores de Hacienda tildan la medida de “fracaso”
Domenico Dolce y Stefano Gabbana, a la espera de sentencia
Los diseñadores son juzgados en Milán por un fraude fiscal El fisco les reclama alrededor de 1.000 millones de euros
‘Salvados’ logra otro récord de audiencia con un análisis sobre el fraude fiscal
3,6 millones de personas (16,1% de cuota de pantalla) vieron el programa del domingo Una campaña en las redes sociales pedía apoyar a Évole frente a "presiones" de las eléctricas
Los evasores apuran el plazo para acogerse a la amnistía fiscal
El objetivo del Gobierno es recaudar 2.500 millones, pero parece muy complicado Hoy es el último día para poder beneficiarse de la medida Hacienda confía en la oleada de declaraciones de último minuto
Crespo puso en Andorra a nombre de su hermano 350.000 euros de Emarsa
El excargo del PP y otros imputados movieron más de 3,5 millones en el país
Gestha dice que la amnistía fiscal solo lleva recaudado el 6% de su objetivo
Los técnicos de Hacienda estiman que se ingresaron 149,6 millones, frente al los 2.500 millones previstos
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