Investigar la corrupción
La reacción del PSOE contra un diputado involucrado en una presunta trama corrupta es el camino contra esa lacra
‘Caso Mediador’: la investigación sitúa cerca de la trama a otros dos altos cargos del Gobierno canario
La Policía sospechaba desde julio que hay “otros cargos políticos” en la trama del exdiputado socialista. Un informe señala que el intermediario confeso ha entregado 128 gigas de archivos sonoros, vídeos y fotografías relacionados con el caso
Cae en Madrid la estafadora que vendió entradas falsas de conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee en Perú
Pamela Cabanillas, de 18 años, está considerada la jefa de la llamada banda del QR y estaba reclamada por las autoridades del país andino
La justicia obliga a Catalana Occidente a pagar por la estafa de una agente de seguros a seis clientes
La sentencia de la Audiencia de Lleida concluye que los afectados por el engaño de Marina B. “confiaban en que contrataban” productos reales con la compañía
La cara oculta del milagro financiero Herrero Brigantina
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversión
La Policía desarticula una red de cibercriminales liderada por un menor
El entramado estafó a 200 personas en dos meses con técnicas como el ‘phishing’ y vendió sus herramientas informáticas a otras organizaciones criminales
Atrapado Amador tras años de huida, el estafador del amor que fingía hablar por teléfono con Pablo Casado
El hombre tenía nueve reclamaciones de diferentes juzgados de España por engañar a mujeres con las que contactaba a través de redes sociales para quedarse con su dinero o sus joyas
Un grupo de Facebook acaba con uno de los ciberdelincuentes más activos de España
La Guardia Civil se apoyó en la página creada por sus decenas de víctimas para detener al sospechoso de cometer 250 delitos de estafa y extorsión
Empujones y silencio en el juicio suspendido a Borja Thyssen y Blanca Cuesta por fraude a Hacienda
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
Detenidas dos personas en Alicante por estafar 57.000 euros a una mujer a través de Tinder
La víctima, de 35 años, transfirió el dinero en poco más de un año a un hombre al que conoció en la red de contactos y con quien creía tener una relación sentimental
Albert Cavallé, ‘el estafador de mujeres’, esquiva la cárcel pese a que sigue sumando condenas
Con siete sentencias desfavorables y nueve absoluciones, el seductor que engañaba a mujeres por Tinder gana tiempo a la espera de tres casos pendientes
Cosas de pobres
En los años ochenta, una época espantosa que ahora nos gusta recordar con benevolencia, la heroína era un problema devastador
El comisionista Luceño calla ante el juez por su supuesto delito fiscal
El socio de Luis Medina, que siempre había declarado, cambia de estrategia tras estrecharse el cerco sobre él por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Los ciberdelitos aumentan un 72% en España
Fernando Grande-Marlaska presenta la estrategia del Ministerio del Interior contra la ciberdelincuencia
Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa
Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución
Un timo amoroso en internet, una parodia de la RAE y un misterioso barco varado en México, ‘podcasts’ recomendados para febrero
Tres títulos, uno español, uno mexicano y uno británico, que dan la vuelta a la realidad conforman la selección de este mes
Luceño, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
Iván Briongos, el presunto líder de la ‘criptosecta’, se desmarca de la trama: “Mi labor simplemente es una intermediación”
Miles de jóvenes habrían sido engañados a través de una estafa piramidal que les prometía hacerse ricos invirtiendo
Abdel Bary, el enigmático rapero británico acusado de sucumbir a la yihad y a la ‘dark web’
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el presunto combatiente del ISIS retornado de Siria, uno de los “terroristas” más buscados de Europa durante años y encarcelado en aislamiento en España desde que la policía lo capturó en 2020 tras llegar en patera
Ni judío, ni con dos títulos universitarios, ni hijo de una superviviente de las Torres Gemelas: las mentiras acorralan al republicano George Santos
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, defiende al congresista por Nueva York pese a que la lista de fraudes que lo rodean no deja de crecer
Detenido un hombre por bigamia que se casó con dos mujeres en un año para que tuvieran papeles
Los enlaces fueron posibles porque tuvieron lugar en juzgados de dos municipios distintos de Madrid y no existe base de datos común
La última carrera de Juan Antonio, el ladrón que creó una banda para robar a comerciantes chinos de Madrid
Seis policías municipales detienen en Tetuán a un delincuente huido de la justicia que en 2015 fue encarcelado por atracar a asiáticos en Madrid
Un juzgado procesa a ocho británicos por la estafa masiva de las falsas intoxicaciones de turistas en Mallorca
La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”
Un falso dentista acepta seis años de cárcel por estafar a 80 pacientes
El dentista, que ejercía sin titulación en Barcelona, está obligado a indemnizar con 450.000 euros a los pacientes perjudicados
Los ahorros de Usain Bolt pasan de 12 millones a 12.000 dólares tras una estafa financiera
Agencias|Kingston|
El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”
El juez procesa a Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por un supuesto fraude de 2,5 millones
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
Absueltos los exdirectivos de la empresa Bosques Naturales enjuiciados por estafar a 6.000 inversores
La Audiencia de Madrid exculpa del agujero de 30 millones a los responsables de la firma, que captó dinero durante una década para plantar más de 265.000 árboles
Detenido en Tailandia un acusado por ‘el timo del Deli’, el restaurante que valía 100 millones en Bolsa
La fiscalía acusa de numerosos delitos a tres personas por inflar la cotización de un pequeño local de bocadillos con mínimos ingresos
Cómo evitar una estafa financiera
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
El juez imputa un nuevo delito al comisionista Luceño por el carné y placa del CNI falsos encontrados en su casa
El magistrado toma la decisión tras las conclusiones del informe de la policía científica que determinó que la documentación en la que se presentaba como “asesor de seguridad” era una imitación
‘Podcast’ | Estafas, sectas, suicidios: lo que no vimos venir de las criptomonedas
Su vida es corta y 2021 fue su gran año, pero en 2022 las criptos vieron desvanecerse el sueño de riqueza rápida que vendían. Álvaro Sánchez da las claves
La Policía concluye que los documentos del CNI encontrados al comisionista Alberto Luceño son falsos
Los investigadores intervinieron al socio de Luis Medina un carné y una placa del Centro Nacional de Inteligencia en los que se presenta como ‘asesor de seguridad’
La verdadera lección de Sam Bankman-Fried
El ex consejero delegado de la plataforma cripto FTX intentaba que lo pillaran, pero nadie quiso escuchar
El cibercrimen comete ya uno de cada seis delitos
Las infracciones penales mediante internet se disparan un 82% en tres años mientras se estancan las convencionales
El exjuez Fernando Presencia sigue recaudando fondos pese a las órdenes de bloqueo de la Audiencia Nacional
El tribunal le atribuye el liderazgo de una presunta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
Sam Bankman-Fried se declara no culpable por el fraude del mercado de criptomonedas FTX
El fundador de la firma que entró en bancarrota comparece ante un juzgado de Nueva York
El rescate bancario fue una doble estafa
Contribuyentes y preferentistas son, una década después, los grandes perjudicados
El salvaje Oeste
¿Qué tiene que ver el capitalismo del engaño con el de sus padres fundadores?
140 morosos de España, timados con una simple y larga llamada de teléfono
La Policía desarticula una red que se anunciaba en Google y que ofrecía borrar a sus víctimas de las listas de morosidad
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