El dinero negro aflorado en España durante 2001 se eleva a 17.172 millones de euros
El BBVA prevé que la vivienda, que absorbe dos tercios del efectivo gastado, suba el 5% este año
El PSOE propone un recargo en el IRPF para las rentas más altas
Garzón investiga a empresas españolas por blanquear dinero en Puerto Rico, según un diario
El tesorero de Batasuna declara hoy en París tras agotarse el plazo de la ley antiterrorista
La policía francesa detiene al tesorero de Batasuna cuando viajaba con 200.000 euros
París|
Los arrestados aducen que el dinero procede de la cuenta del eurodiputado Koldo Gorostiaga
La caja B
El secreto de Emilio Ybarra explica su 'entrega' en brazos de Francisco González y mancha a miembros de una generación de banqueros
El Banco de España expedienta al BBVA por una cuenta secreta en un paraíso fiscal
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El BBV omitió su autocartera en las declaraciones semestrales
El Banco de España expedienta al BBVA por una cuenta secreta en un paraíso fiscal
La entidad mantuvo fondos ocultos a las autoridades y a Hacienda en Jersey durante 13 años
Una operativa iniciada por Pedro de Toledo en 1987
La juez bloquea las cuentas bancarias en Suiza de siete ex inspectores de Hacienda de Cataluña
Piden 11 años de cárcel al ex presidente del Benfica
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Un funcionario de Asuntos Sociales ratifica que recibió amenazas para que aumentara las ayudas a la FARA
La Universidad Europea CEES, investigada por presunto delito fiscal
El centro docente asegura que 'ha respetado escrupulosamente la legalidad vigente'
Dos nuevos imputados por blanqueo de dinero en Ceuta
Cinco ejecutivos del Banco de China, acusados del robo de 548 millones
Agencias|Pekín|
La sentencia alude a las 'numerosas' contratas públicas que Cartagena dio a su 'amigo' Fenoll
El empresario fue condenado por comprar votos por correo para los populares
La Audiencia condena a Cartagena a cuatro años de cárcel por malversar fondos públicos y falsedad
El ex consejero se quedó con 49.081 euros del Ayuntamiento cuando era alcalde de Orihuela
Hacienda reclama 45,2 millones a MSP
EP|
Los idus de marzo
Antidroga mantiene la petición de 5 años de cárcel contra Caba por blanqueo
Desarticulada una banda de 'narcos' que blanqueó 54 millones de euros
Nueve detenidos por blanqueo de dinero
EFE|
La extraña muerte de un presidente
Hallado dentro de su coche en un lago suizo el cadáver de Helios Jermini, máximo dirigente del Lugano, club que estaba siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero
Detenido el jefe de inmunología del hospital Doce de Octubre
Fuentes policiales cifran en 3,91 millones de euros el desfase en las cuentas del departamento
El fiscal mantiene la petición de 5 años para Cartagena por malversar
Romero sostiene que el ex alcalde Orihuela 'ideó una burda coartada' para justificar el dinero de las monjas
Una docena de traficantes detenidos y 72 kilos de cocaína requisados
La droga procedía de Colombia y llegaba a Valencia vía Barcelona
Camacho dice que el pago de intereses de hasta el 300% hundió a Gescartera
Los clientes beneficiados le entregaron hasta 3.000 millones de pesetas
Garzón emplaza a los acusadores del 'caso Tele 5' a que se pronuncien
La Caixa niega el 'lavado' de dinero y respalda a sus empleados
Desmantelada la red de blanqueo de uno de los mayores narcotraficantes de Ceuta
El fiscal antidroga mantiene su acusación contra Caba por blanqueo de capitales
La esposa de Ucler se quejó antes de su asesinato de que la habían utilizado
La policía relaciona a Ucler con los principales capos de la heroína
Ninguna prueba implica a Caba en blanqueo
El fiscal pide que se juzgue a Durán y De la Rosa por Tele 5
Hacienda aumentará las inspecciones a las medianas empresas
La Agencia detectó en la Comunidad un fraude de 571,6 millones
El juez decano de Valencia pide más juzgados para combatir la 'espectacular' subida de delitos
De Rosa destaca en la memoria anual un 62% más de denuncias de violencia doméstica
Hacienda reclama 6,4 millones de euros al Espanyol y 6,3 al Sevilla
Por un puñado de libras
El fiduciario gibraltareño juzgado junto a Caba cobra 1.230 euros por cada sociedad
¿El principio de la impunidad?
Hacienda envía hoy al Espanyol su acta y le seguirán Mallorca y Celta
El Real Madrid tiene una semana más para presentar sus alegaciones a la reclamación de 53 millones
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