Hacienda destapa 2.100 operaciones sospechosas con billetes de 500 euros
El valor de los movimientos detectados, la mayoría inmobiliarios, supera los 1.050 millones de euros
Condenado a dos años de prisión por fraude fiscal el ex primer teniente de alcalde de Gil
Agencias|Málaga|
El Tribunal de Cuentas quiere procesar a un edil de Estepona por alzamiento de bienes
La declaración de renta del alcalde de Ciempozuelos resultó negativa
Fabra ensaya en el tubo
"Hacen falta más medios contra el fraude"
Adónde van los billetes de 500
La Costa del Sol, Madrid y Levante absorben el 80% de la circulación de los billetes favoritos del dinero negro
La operación contra el fraude del IVA se amplía a 45 detenidos y 38 registros
Hacienda estrecha el cerco sobre el sector inmobiliario
Más de 40 detenidos en una operación contra el mayor fraude de facturas falsas de IVA
Una trama de empresas dejó de ingresar unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria
La Audiencia y Anticorrupción se cruzan reproches por retrasos en el 'caso Fabra'
Juicio a Martín Berrocal por el cobro de ayudas
El juez investiga a una inmobiliaria del alto cargo balear por supuesto blanqueo
Hacienda impuso 259 multas en Lugo por fraudes con el gasóleo
Joyas, cuadros, agendas...
La facilidad para blanquear dinero atrae a las mafias, según los fiscales
Los fiscales abogan por una mayor coordinación internacional para luchar contra el crimen organizado
Listillos y corruptos
Seis detenidos por el blanqueo de 14 millones del narcotráfico
Un funcionario pide 30.000 euros por archivar un trámite fiscal
Nuevas detenciones en la operación contra la mafia rusa
El fiscal exculpa al comisario jefe de Delitos Monetarios en el 'caso Ciempozuelos'
El juez mantiene la fianza al PSPV en el caso Terra Mítica
Los gestores del suelo son los que más defraudan en la construcción
La UE frena la compra a distancia de tabaco y alcohol por particulares
Agencias|Bruselas|
El Tribunal de Luxemburgo quiere controlar el posible fraude fiscal en estos productos
La policía interviene la contabilidad secreta del jefe mafioso ruso
La documentación servirá para acreditar el blanqueo de capitales y los sobornos
Las Juntas rechazan investigar las irregularidades en la Hacienda de Irún
Un juez investiga a Edificaciones Calpe por presuntas facturas falsas
Hacienda acusa al presidente de Terra Mítica de fraude por 134.000 euros
Siete detenidos en Alicante por blanquear dos millones de euros
Detenido un ex asesor electoral de Yeltsin integrante de una mafia rusa desarticulada
La policía apresa a 10 subordinados del 'capo' Zakhar Kalashov, arrestado en mayo en Dubai
Un jefe implicado en crímenes con amplio respaldo
El TSJ admite la querella de Zaplana por injurias respecto al caso Terra Mítica
Berlusconi recusa a un juez en un caso sobre dinero negro
El líder del PP de Castellón no logra recusar al perito que analizará sus bienes para investigar si cometió cohecho
Anticorrupción pide que se separe del 'caso Ciempozuelos' la investigación a los policías
La esposa del ex alcalde Torrejón confiesa que llevó a Andorra dinero de la caja fuerte de su casa
Hacienda embarga en Cataluña a dos titulares del colegio FASTA de Torrent
El Consell investiga supuestos cobros ilegales de los milicianos católicos en el centro concertado
El ex alcalde de Ciempozuelos avala con pisos la fianza para salir de prisión
El jefe policial que investigó el caso declara hoy como testigo
El último promotor detenido en la Operación Malaya ingresa en prisión
El empresario italiano Montaldo paga 150.000 euros de fianza para eludir la cárcel
Muñoz hizo llegar 400.000 euros a Zaldívar a través de un banco suizo
La cuenta estaba a nombre de una sociedad de Estados Unidos
El empresario italiano fue investigado por blanqueo para la mafia
Los concejales de Marbella declaran que los sobres con dinero eran "préstamos" y "premios"
El juez del 'caso Malaya' considera a los ediles "testaferros políticos" de Juan Antonio Roca
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Dos desmentidos y una confesión de Taylor Swift a Jimmy Fallon: la cantante aclara los rumores sobre la Super Bowl, Ed Sheeran y Selena Gomez
El PP facilita que el Tribunal de Cuentas fiscalice el “coste de la inmigración ilegal” a petición de Vox
El Sevilla vuelve a latir con Matías Almeyda
El Congreso pospone a este miércoles la votación del decreto del embargo de armas a Israel
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