Garzón archiva la causa contra Cartera Meridional en un caso de blanqueo
El alcalde de Andratx acordó reunirse con Matas para hablar de su detención
El regidor confiesa que tiró papeles de su despacho y destruyó facturas sin IVA - La grabación prueba que el consejero balear mintió sobre su llamada a Hidalgo - El PP resucita el GAL para defenderse de las acusaciones de corrupción
La grabación prueba que el consejero balear de Interior mintió en el caso de corrupción de Andratx
Hacienda detecta 213.000 segundas viviendas en Cataluña desde el inicio del plan antifraude
270.000 contribuyentes declaran ingresos por alquiler, el 19,5% más que hace dos años
El juez del 'caso Terra Mítica' pide datos de un pago a Conesa
Rectificación de FASTA
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Control inmobiliario
El juez decreta libertad con cargos para la esposa de Roca y dos policías locales
El magistrado acusa a María Rosa Jimeno de supuesto blanqueo de capitales
En libertad la esposa de Roca y el ex jefe de la policía marbellí
Hacienda destapa 2.100 operaciones sospechosas con billetes de 500 euros
El valor de los movimientos detectados, la mayoría inmobiliarios, supera los 1.050 millones de euros
Condenado a dos años de prisión por fraude fiscal el ex primer teniente de alcalde de Gil
Agencias|Málaga|
El Tribunal de Cuentas quiere procesar a un edil de Estepona por alzamiento de bienes
La declaración de renta del alcalde de Ciempozuelos resultó negativa
Fabra ensaya en el tubo
Adónde van los billetes de 500
La Costa del Sol, Madrid y Levante absorben el 80% de la circulación de los billetes favoritos del dinero negro
"Hacen falta más medios contra el fraude"
La operación contra el fraude del IVA se amplía a 45 detenidos y 38 registros
Hacienda estrecha el cerco sobre el sector inmobiliario
Más de 40 detenidos en una operación contra el mayor fraude de facturas falsas de IVA
Una trama de empresas dejó de ingresar unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria
Juicio a Martín Berrocal por el cobro de ayudas
El juez investiga a una inmobiliaria del alto cargo balear por supuesto blanqueo
La Audiencia y Anticorrupción se cruzan reproches por retrasos en el 'caso Fabra'
La facilidad para blanquear dinero atrae a las mafias, según los fiscales
Joyas, cuadros, agendas...
Hacienda impuso 259 multas en Lugo por fraudes con el gasóleo
Seis detenidos por el blanqueo de 14 millones del narcotráfico
Los fiscales abogan por una mayor coordinación internacional para luchar contra el crimen organizado
Listillos y corruptos
Un funcionario pide 30.000 euros por archivar un trámite fiscal
Nuevas detenciones en la operación contra la mafia rusa
El juez mantiene la fianza al PSPV en el caso Terra Mítica
El fiscal exculpa al comisario jefe de Delitos Monetarios en el 'caso Ciempozuelos'
Las Juntas rechazan investigar las irregularidades en la Hacienda de Irún
Un juez investiga a Edificaciones Calpe por presuntas facturas falsas
Hacienda acusa al presidente de Terra Mítica de fraude por 134.000 euros
Los gestores del suelo son los que más defraudan en la construcción
La UE frena la compra a distancia de tabaco y alcohol por particulares
Agencias|Bruselas|
El Tribunal de Luxemburgo quiere controlar el posible fraude fiscal en estos productos
La policía interviene la contabilidad secreta del jefe mafioso ruso
La documentación servirá para acreditar el blanqueo de capitales y los sobornos
Siete detenidos en Alicante por blanquear dos millones de euros
Un jefe implicado en crímenes con amplio respaldo
Detenido un ex asesor electoral de Yeltsin integrante de una mafia rusa desarticulada
La policía apresa a 10 subordinados del 'capo' Zakhar Kalashov, arrestado en mayo en Dubai
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