Seis detenidos por el blanqueo de 14 millones del narcotráfico
La Agencia Tributaria ha descubierto un blanqueo de capitales de 14 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en dos operaciones realizadas en Ceuta y en Melilla que han permitido la detención de seis personas tras realizar cuatro registros. La Agencia Tributaria ha informado de que la operación se llevó a cabo a finales de la pasada semana en Ceuta y en Melilla en varias intervenciones contra las actividades ilícitas derivadas del contrabando de sustancias estupefacientes.
En la operación Varadero, realizada en Melilla, se detuvo a cinco personas y hay dos más imputadas, varios de ellos miembros de una misma familia. Las investigaciones de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se iniciaron hace más de un año y en ellas se ha indagado sobre nueve sociedades en el sector de mobiliario de oficina, cocina y baño. Además, los detenidos estaban introduciéndose en la promoción inmobiliaria, siendo el blanqueo de capitales descubierto de más de ocho millones de euros.
En total se han bloqueado 80 cuentas bancarias y fondos de inversión con una cuantía todavía por determinar y se han intervenido 51 propiedades inmobiliarias entre solares, locales, viviendas, naves industriales y garajes.
