El juzgado de Caldas de Reis investiga un presunto blanqueo de capitales
La defensa de Isabel Pantoja dice que la artista no imputó a Muñoz
"Ni conozco a Zapatero ni informé a nadie de la detención de Isabel Pantoja"
"Me sorprende que sea objeto de controversia política", declara el juez - El magistrado responde al PP: "No he recibido ninguna directriz del Gobierno"
Miguel Ángel Torres, juez del 'caso Marbella': "No he recibido ninguna directriz del Gobierno"
Las propiedades de Isabel Pantoja por las que está siendo investigada rondan los 3 millones de euros
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La cantante ha sido imputada en la Operación Malaya por la compra de algunas propiedades con dinero sin justificar.
Ecos de Marbella
Pantoja ante la justicia
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La tonadillera fue detenida ayer en el marco de la operación Malaya
La tonadillera que acabó enredada en los líos de Marbella
La relación con el camarero que llegó a alcalde lleva a Isabel Pantoja a dormir en comisaría
La policía detiene a Isabel Pantoja por blanqueo dentro de la Operación Malaya
Una trama dirigida por el ex jefe de Hacienda de Irún se apropió de al menos tres millones
El fiscal acusa a Bravo y otras tres personas de malversación, blanqueo y falsedad de documentos
El juez envía a prisión al ex 'número dos' de Gil y deja en libertad con cargos a su hija
Pedro Román, acusado de delitos de blanqueo, cohecho, fraude y contra la ordenación
El ex 'número dos' de Jesús Gil ingresa en prisión por blanqueo y cohecho
Mal ejemplo
Prisión para un empresario implicado en blanqueo de capitales en Mallorca
El juez deja al abogado Miguel Feliú en libertad bajo fianza de 500.000 euros
El linaje del 'cossi'
El fraude en la venta de solares de Andratx destapó la red de blanqueo en Baleares
El PSOE se querella contra su ex jefe en Ibiza por falsedad
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
La investigación se aceleró a raíz de 10 denuncias en el municipio del ex alcalde corrupto del PP
Doble venta en Cala Llamp
Los despachos ofrecen crear empresas en Panamá y España en 24 horas
El juez Torres ordena la captura de Pedro Román y su hija por el 'caso Malaya'
Los investigadores consideran que el hombre de confianza de Gil era socio de Roca
Julián Muñoz seguirá en prisión por riesgo de fuga
11 detenidos y 14 imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Mallorca
La policía y Hacienda registran una notaría, un despacho de abogados y una oficina bancaria
Los inspectores de Hacienda cuestionan la eficacia de la Agencia Tributaria y proponen que sea más independiente
El Banco de España investiga a una cooperativa acusada de estafa en Getafe
La gestión de PSG tiene "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales"
Hacienda enviará a la justicia varios casos de delito fiscal con billetes de 500 euros
Los fiscales de zona investigarán los movimientos sospechosos superiores a 120.000 euros
Vizcaya cierra la legislatura sin presentar el estudio del fraude fiscal que anunció Bilbao
La Diputación pide a los expertos de la UPV que amplíen un dictamen ya entregado
Hacienda llama a declarar a los autores de operaciones sospechosas con billetes de 500 euros
Los bancos y las empresas de seguridad han suministrado la información clave en la investigación
El juez envía a prisión a cuatro de los detenidos en la Operación Hidalgo
Marbella|
A todos ellos les imputa un delito de blanqueo de capitales utilizando un despacho de abogados marbellí
El Supremo absuelve al ex alcalde de Estepona condenado por blanqueo
El juez envía a prisión por blanqueo al abogado Rafael Cruz-Conde
Encarcelados también otros tres implicados en la Operación Hidalgo
Precisiones
El Tribunal de Cuentas confirma las irregularidades de la Zona Franca de Cádiz durante la etapa del PP
El informe revela que la gestión de Osuna ha puesto en riesgo el 60% del patrimonio del Consorcio
El inspector cazado
El PP eligió a Miguel Osuna para "limpiar la mierda" dejada por Rodríguez de Castro en la Zona Franca, que ahora le salpica a él
El juez envía a prisión a dos implicados en la red de blanqueo en Marbella y deja en libertad a otros 11
La Audiencia absuelve a Miguel Durán y otros ex directivos de Tele 5
Marbella negra
Los tres notarios detenidos no comunicaron sospechas sobre la firma clave del blanqueo
Anticorrupción investigó despachos de abogados en Marbella y Ámsterdam simultáneamente
El juez libera a los tres fedatarios marbellíes, uno de ellos bajo fianza
Tradición cordobesa en la Milla de Oro
El supuesto urdidor de la red de blanqueo marbellí pertenece a una de las grandes familias históricas de la ciudad califal
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