Una trama dirigida por el ex jefe de Hacienda de Irún se apropió de al menos tres millones
El fiscal acusa a Bravo y otras tres personas de malversación, blanqueo y falsedad de documentos
Mal ejemplo
El juez envía a prisión al ex 'número dos' de Gil y deja en libertad con cargos a su hija
Pedro Román, acusado de delitos de blanqueo, cohecho, fraude y contra la ordenación
El linaje del 'cossi'
Prisión para un empresario implicado en blanqueo de capitales en Mallorca
El juez deja al abogado Miguel Feliú en libertad bajo fianza de 500.000 euros
El fraude en la venta de solares de Andratx destapó la red de blanqueo en Baleares
El PSOE se querella contra su ex jefe en Ibiza por falsedad
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
La investigación se aceleró a raíz de 10 denuncias en el municipio del ex alcalde corrupto del PP
Doble venta en Cala Llamp
Los despachos ofrecen crear empresas en Panamá y España en 24 horas
Julián Muñoz seguirá en prisión por riesgo de fuga
11 detenidos y 14 imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Mallorca
La policía y Hacienda registran una notaría, un despacho de abogados y una oficina bancaria
El juez Torres ordena la captura de Pedro Román y su hija por el 'caso Malaya'
Los investigadores consideran que el hombre de confianza de Gil era socio de Roca
Los inspectores de Hacienda cuestionan la eficacia de la Agencia Tributaria y proponen que sea más independiente
Hacienda enviará a la justicia varios casos de delito fiscal con billetes de 500 euros
Los fiscales de zona investigarán los movimientos sospechosos superiores a 120.000 euros
El Banco de España investiga a una cooperativa acusada de estafa en Getafe
La gestión de PSG tiene "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales"
Vizcaya cierra la legislatura sin presentar el estudio del fraude fiscal que anunció Bilbao
La Diputación pide a los expertos de la UPV que amplíen un dictamen ya entregado
Hacienda llama a declarar a los autores de operaciones sospechosas con billetes de 500 euros
Los bancos y las empresas de seguridad han suministrado la información clave en la investigación
El juez envía a prisión a cuatro de los detenidos en la Operación Hidalgo
Marbella|
A todos ellos les imputa un delito de blanqueo de capitales utilizando un despacho de abogados marbellí
El juez envía a prisión por blanqueo al abogado Rafael Cruz-Conde
Encarcelados también otros tres implicados en la Operación Hidalgo
Precisiones
El Supremo absuelve al ex alcalde de Estepona condenado por blanqueo
La Audiencia absuelve a Miguel Durán y otros ex directivos de Tele 5
El juez envía a prisión a dos implicados en la red de blanqueo en Marbella y deja en libertad a otros 11
El Tribunal de Cuentas confirma las irregularidades de la Zona Franca de Cádiz durante la etapa del PP
El informe revela que la gestión de Osuna ha puesto en riesgo el 60% del patrimonio del Consorcio
El inspector cazado
El PP eligió a Miguel Osuna para "limpiar la mierda" dejada por Rodríguez de Castro en la Zona Franca, que ahora le salpica a él
El juez libera a los tres fedatarios marbellíes, uno de ellos bajo fianza
Marbella negra
Tradición cordobesa en la Milla de Oro
El supuesto urdidor de la red de blanqueo marbellí pertenece a una de las grandes familias históricas de la ciudad califal
Los tres notarios detenidos no comunicaron sospechas sobre la firma clave del blanqueo
Anticorrupción investigó despachos de abogados en Marbella y Ámsterdam simultáneamente
La policía destapa una red de blanqueo en el mayor despacho de abogados de Marbella
Intervenidos cientos de inmuebles, cuentas y sociedades en otro golpe al blanqueo
en Marbella Un despacho de abogados y tres notarios, implicados en un gigantesco fraude inmobiliario
Un bufete con éxito y abolengo
21 detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales
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Se han investigado varios despechos, oficinas y domicilios
Tres notarios y varios abogados, entre las 19 personas detenidas en Málaga por blanqueo de capitales
Málaga|
Varios arrestados están imputados en el 'caso Ballena Blanca'.- El hotel Marbella Club ha sido registrado
Rigor, transparencia y eficacia en la cooperación
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional explica todos los mecanismos de control que las administraciones públicas ejercen sobre la financiación de las ONGD.
La reputación de las ONG
La Agencia Tributaria reclama 189 millones a Gas Natural
El grupo recurre las actas sobre deducciones a la inversión en el exterior
El juez imputa a los hijos de la presunta jefa de la trama de Telde
Los billetes de 500 euros superan por primera vez los dos tercios del dinero en circulación en España
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El fichaje de la periodista ‘anti-woke’ Bari Weiss en CBS confirma la derechización de los medios tradicionales en manos de aliados de Trump
Un segundo caso de gusano barrenador del ganado pone en alerta a Nuevo León
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El segundo grupo de activistas de la flotilla a Gaza llega a Barcelona y denuncia malos tratos durante su detención en Israel
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