Hacienda envía a la justicia el primer supuesto delito fiscal con billetes de 500
Una empresa vendió un inmueble a otra a través de un testaferro para no pagar plusvalía
Medio centenar de detenidos en una redada contra la falsificación de tarjetas de crédito
Madrid|
La operación comenzó a desarrollarse en mayo en la Costa del Sol, Castilla y León y Madrid
Desarticulada en la Costa del Sol otra red de blanqueo de capitales
Los ocho detenidos invertían en viviendas dinero del tráfico de drogas
Cuatro detenidos por tráfico de cocaína y blanqueo de dinero
Hacienda y los notarios estrechan su colaboración contra el fraude
El PSPV exige al Consell que se persone en el 'caso Terra Mítica'
Lucha de competencias en Hacienda
Inspectores y subinspectores pelean por su estatus laboral entre acusaciones de ineficiencia contra el fraude fiscal
La Policía sospecha que Roca recibió en la cárcel información sobre sus sociedades
El promotor Villarroya regaló una vivienda a Julián Muñoz a cambio de licencias de obra
Las pesquisas sobre policías se quedan en Málaga
Los viajeros que lleven más de 10.000 euros deben declararlos al entrar y salir de la UE
Mayte Zaldívar se llevó 300.000 euros de comisiones de Julián Muñoz
Corulla quiere quitar del sumario sus conversaciones personales
Isabel Pantoja dejó de pagar la hipoteca de su casa marbellí tras el arresto de Julián Muñoz
La tonadillera no aclaró al juez el origen del dinero con que pagó un apartamento en Guadalpín
La Audiencia desoye al fiscal y libera con fianza a los imputados del caso Hidalgo
Bravo sale de prisión tras abonar su familia la fianza de 400.000 euros
El ex jefe de la Hacienda de Irún deberá comparecer dos veces al mes
La fiscalía cree que clanes de la droga blanquean dinero con la construcción de chalés en Cádiz
Los 'narcos' blanquean con casas ilegales
La Fiscalía de Cádiz alerta del uso de dinero ilícito de la droga para levantar viviendas irregulares
El hijastro de Oubiña deberá justificar el origen de su emporio
En apenas cinco años blanqueó más de 20 millones de euros
Intervenidos 92 millones y 553 inmuebles de una red de blanqueo en Marbella
La Operación Hidalgo, destapada en un bufete de abogados, suma ya 23 detenidos
La policía interviene 92 millones y 553 inmuebles a los implicados del 'caso Hidalgo'
El dinero estaba depositado en 632 cuentas corrientes de 22 entidades bancarias
La juez ve factible acusar de prevaricación al cerebro de la estafa de Irún
El juez embarga bienes por 10 millones al hijastro de Oubiña
La juez rechaza el recurso del ex jefe de Hacienda de Irún para salir de prisión
Exonerados todos los acusados por el hundimiento de Swissair
El fiscal rechaza poner en libertad a los imputados del 'caso Hidalgo'
Desarticulada una red de blanqueo de dinero del hijastro de Oubiña
La operación se salda con la detención de 14 personas
Dos nuevos detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo
El ministerio público solicita que Bravo siga en prisión por el riesgo de fuga
La corrupción gana
La renovación de nunca acabar
Los dos principales investigadores del 'caso Malaya' piden el relevo
Los agentes aducen que la Dirección General de la Policía no les apoya
Los periodistas valencianos llevan las amenazas de Fabra a la FAPE
La banda de los marselleses acepta seis años por el asalto a un chalé en Elche
Los cuatro miembros del grupo criminal pretendían robar a un supuesto narcotraficante
El 'caso Fabra' no repercute en los resultados de las elecciones
Como en la Restauración
El 'número dos' de Fabra, que acapara donaciones de fincas, se mueve en su pueblo entre elogios superlativos y críticas a media voz
Viejos métodos de apropiación al amparo del poder local
El 'número dos' de Fabra registró como donación una finca que compró en efectivo
Los socialistas piden que dimita el alcalde de Vall d'Alba por usar dinero negro en la operación
Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que ingresó
Familiares de una donante de fincas desmienten al 'número dos' de Fabra
Txabarri releva a un cargo de su gabinete por la estafa en la Hacienda de Irún
La defensa del ex jefe de Hacienda de Irún analiza si recurre el auto de prisión
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