Trump y la aristocracia del fraude
El gobierno de los defraudadores de impuestos, por los defraudadores de impuestos, para los defraudadores de impuestos
Exilio, escarnio y 111 millones de multa: los tres meses más misteriosos de Fan Bingbing
La actriz más famosa de China pide perdón en las redes sociales y alaba las “excelentes políticas” del Partido Comunista tras 100 días desaparecida
China multa con 112 millones a la actriz Fan Bingbing por evasión fiscal
La intérprete más famosa de China lleva dos meses sin dar señales de vida
Trump amasó parte de su fortuna a base de fraudes fiscales, según ‘The New York Times’
El periódico señala que el presidente creó con sus hermanos sociedades falsas para esconder dinero. El fisco de Nueva York revisará los expedientes de la familia
EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a los inversores
El Departamento de Justicia anuncia que no emprenderá acciones penales contra la compañía
La Audiencia retira la acusación por blanqueo contra el líder de los Miguelianos
Arranca el juicio contra Miguel Rosendo, acusado de 21 delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión
Colau estudia si pot cobrar l’IBI a l’Església
L'Ajuntament de Barcelona recapta 56 milions més en impostos a grans empreses
Colau estudia si puede cobrar el IBI a la Iglesia
Barcelona recauda 56 millones más en impuestos a grandes empresas
Proteger al denunciante
Es una excelente noticia que el Parlamento Europeo vote una legislación que obligará a los Estados miembros a proteger a quienes denuncien prácticas ilegales
Urge proteger a los filtradores
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El Parlamento Europeo está debatiendo cómo cuidar a quienes se arriesgan a denunciar prácticas corruptas para evitar el calvario que han sufrido hasta ahora casi todos ellos
Vera Jourová: “Me convencieron los casos concretos y la presión”
La comisaria europea de Justicia cuenta qué la decidió a impulsar la protección de los filtradores
España deja de ingresar casi 2.000 millones de euros en IVA por fraude y errores
Bruselas urge a la reforma del impuesto al constatar la pérdida de 150.000 millones por ese tributo en toda la UE
El jutge investiga si la fortuna dels Pujol procedeix de l’espoli de Grand Tibidabo
La Policia revisarà la documentació del procés que va condemnar Javier de la Rosa, l'“empresari model” de l'expresident
Un cuarto informe médico concluye que Zaplana no corre peligro en prisión
El exministro, que pacede leucemia, está ingresado en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo por su presunta implicación en cuatro delitos
Bruselas descarta que McDonald’s recibiera trato de favor de Luxemburgo
La Comisión atribuye a un "desajuste" legislativo que la cadena no tributara ni un solo euro en el país
El director del principal banco danés dimite por un escándalo de blanqueo de capitales
El lavado de dinero se producía sobre todo desde Rusia y Azerbaiyán a través de una filial del banco en Estonia
Apple paga a Irlanda los 14.300 millones que Bruselas le reclamó por ventajas fiscales
La compañía realizó una transferencia a un depósito bloqueado por Dublín a principios de septiembre, según ha confirmado el ministerio de Finanzas irlandés
Sandro Rosell niega el fraude fiscal y lo atribuye a un “cambio de criterio” de Hacienda
El expresidente del Barça se muestra dispuesto a devolver las cantidades "si puede"
El lavado de dinero negro pasa factura a ING
La entidad despide al financiero jefe y paga 775 millones de multa pero el Parlamento y los ciudadanos no se contentan
El dinero negro regresa a la vivienda protegida
Crece el número de propietarios e inmobiliarias que vuelven a hacer negocio con la venta de pisos por encima del precio legal y exigiendo dinero en negro. En Madrid se han duplicado las infracciones
Sobres con dinero, cenas en Nueva York y chófer para ir al peluquero en la causa contra la exdirectora del IVAM
La policía ahonda en la turbia relación de Consuelo Císcar con los proveedores del museo
El “previsible” éxito de ‘La catedral del mar’ lleva a juicio a Ildefonso Falcones
El escritor creó una trama “ficticia” para defraudar a Hacienda, según la Audiencia
El “previsible” èxit de ‘La catedral del mar’ porta a judici Ildefonso Falcones
L’escriptor va crear una trama “fictícia” per defraudar Hisenda, segons l’Audiència
Lula renuncia a presentarse a las elecciones y elige a Haddad como sustituto
El expresidente, favorito en las encuestas, abandona la campaña electoral y la deja en manos de su candidato a vicepresidente
Zed, la firma española afectada por ING, amenaza con acciones penales contra el banco
Ofrece un plazo de 15 días para que la entidad abone los 500 millones reclamados o los denunciará por organización criminal por blanqueo
La Fiscalía se opone por segunda vez a la extradición de Falciani a Suiza
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
Sin Lula, el voto vale todavía menos
Brasil se acerca cada vez más a una democracia sin pueblo
La Audiencia rechaza una nueva petición de Zaplana de salir de prisión por motivos de salud
El exministro manejó una operación de blanqueo durante un ingreso hospitalario, según la fiscalía
ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero
La Fiscalía General del Estado holandesa considera probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016
La justicia brasileña anula la candidatura presidencial de Lula
El expresidente todavía puede recurrir la sentencia pero con posibilidades de éxito cada vez más remotas
El plan contra el fraude de Colau permite recaudar 18 millones más
El Ayuntamiento prevé obtener otros 10 millones tras descubrir empresas que no estaban dadas de alta
El pla contra el frau de Colau permet recaptar 18 milions més
L'Ajuntament preveu obtenir 10 milions més després de descobrir empreses que no estaven donades d'alta
Condenado a nueve años de cárcel por corrupción el expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout
Agencias|Nueva York|
El paraguayo, detenido en 2015, tendrá que hacer frente a una multa de 850.000 euros
Alcoa y Arconic, obligadas a pagar 51 millones por fraude fiscal
La compañía y su escindida consiguen una importante rebaja del importe inicial de la reclamación
La Justicia chilena ordena un decomiso de bienes de Pinochet de 1,6 millones de dólares
La Corte estableció que el monto total defraudado por el dictador era de 17,8 millones de dólares, pero la mayor parte del dinero escapaba a los plazos de prescripción
Cohen se declara culpable de financiación ilegal de la campaña de Trump e implica al presidente
El abogado admite haber pagado a dos mujeres para callarlas sobre sus relaciones con el republicano por orden del entonces candidato con el fin de proteger su imagen de cara a las elecciones
Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, hallado culpable de ocho delitos de fraude fiscal
Agencias|Washington|
El veredicto llega el mismo día en que Michael Cohen, abogado personal del presidente de EE UU, se declara culpable de financiación ilegal de la campaña
Los clubes de fútbol mexicanos, en la mira de Hacienda por evasión fiscal
Los opacos manejos en los contratos de futbolistas y del entrenador de Veracruz han alertado al sistema tributario de México y a la Federación Mexicana de Fútbol
Se busca: candidatos a las elecciones históricas de Brasil. Absténganse pobres
La ley favorece la reelección de los parlamentarios y de quienes disponen de dinero propio para sufragarse sus campañas
La Audiencia Nacional indaga blanqueo de capitales en iDental
De la Mata busca documentación societaria e historiales de clientes
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