Los inspectores dicen que el comunicado de Hacienda se hizo a conveniencia del PP
Piden tener acceso a los datos de la amnistía para investigar la procedencia del dinero regularizado
El abogado de Bárcenas: “Las empresas de mi cliente se acogieron a la amnistía”
El letrado del extesorero y ex senador del PP afirma que se acogió a la amnistía fiscal a través de sociedades La Agencia Tributaria desmiente al abogado y descarta que lo hiciera como persona física
Grecia investigará al exministro de Finanzas por la Lista Lagarde
De los cuatro políticos implicados, solo Yorgos Papaconstantinu tendrá que responder por el escándalo
Hacienda destapa una red de mayoristas chinos acusados de defraudar 64 millones
El fisco embarga a la trama 240 cuentas bancarias y 84 inmuebles La Agencia atribuye 133 delitos fiscales a un total de 43 personas La red usaba el mismo sistema de blanqueo que Gao Ping
La exnovia de Jordi Pujol ratifica al juez su denuncia de blanqueo sin nuevos datos
Pablo Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si debe seguir investigando Pide al Ministerio Público que indique el curso que deben seguir sus pesquisas La testigo asegura que fue la policía la que se puso en contacto con ella para que declarara El juez rechazó el caso al considerar "insuficiente e inconcreto" su testimonio ante la UDEF
Basta de desorden
El PP tiene que dar cumplidas explicaciones sobre las cuentas en Suiza de su extesorero
Oltra pide investigar si hubo trato de favor del IVAM a Gao Ping
La diputada de Compromís incide en que fue la directora del museo quien propuso comprar el lote al galerista y supuesto mafioso
El IVAM compró a Gao Ping obras por más del doble de su cotización
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china
El comisario, su hermano y los contratos con el museo
El responsable de la muestra '55 días en Valencia' cobró 12.000 euros por ella y su hermano representó a Gao Ping
Viaje en preferente y 91.000 euros para ir a China
Los diputados Juan Soto y Mònica Oltra expresan su estupor por estos gastos
El juez embarga el sueldo a la esposa del exgerente de Emarsa
Ya le había sido embargada la vivienda para hacer frente a una fianza de 400.000 euros
El PSOE pide explicaciones a Santamaría, Montoro y Cospedal
Los socialistas reprochan a los populares que "hablaran tanto de otras cuentas en Suiza y de otros casos que afectaban a otros partidos", en referencia a las críticas que hicieron a Mas
González admite que ya ha comprado el ático investigado por 770.000 euros
El presidente madrileño reconoce que adquirió la vivienda de lujo el pasado 18 de diciembre El 80% es de su esposa, mientras que él tiene el 20%, que equivale a unos 154.000 euros La venta no pudo formalizarse antes, ha dicho, porque el piso no estaba inscrito en el Registro
El vendedor del ático ganó 20.000 euros sobre el precio que pagó cuatro años antes
La plusvalía era igual a un año del alquiler que hasta noviembre declaraba el presidente madrileño
“No tiene más salida que dimitir”
PSM e IU reclaman la renuncia de González porque "nunca ha dicho la verdad sobre este asunto” Gómez le pide que haga pública su declaración de bienes
La metamorfosis de Esther Cañadas
La modelo viaja a Barcelona para testificar en el juicio contra su exmarido Sete Gibernau al que se le acusa de evasión fiscal
Una juez decide investigar el ático de lujo de Ignacio González en Marbella
Solicita al fisco toda la información sobre una empresa de un paraíso fiscal
El fiscal indaga quién patrocinó a Corinna en el Valencia Summit
La defensa de Torres presentó unos correos sobre la asistencia de la amiga íntima del Rey al evento
El Gobierno quiere destapar a los grandes defraudadores antes de abril
El Gobierno busca fórmulas para esquivar las restricciones de protección de datos Prepara una legislación similar a la de Reino Unido
Tres años por blanqueo al constructor de confianza de Laureano Oubiña
El empresario ocultó el cobro de 217.000 euros por edificar una casa para el capo arousano
La Fiscalía investiga las actividades del HSBC y sus clientes con cuentas en Suiza
Torres-Dulce analiza la "posible trascendencia penal" de las operaciones del banco
Emarsa facturó por tres veces más lodo del que en realidad generaba
Los nuevos gestores de la depuradora hacen el trabajo tres veces más barato El juez reclama una ampliación del informe sobre los cambios en los costes de producción
La hotelera balear Playa Sol suspende pagos con 300 millones de deuda
La compañía, con 1.000 empleados, llevaba dos años bajo la tutela de gestores judiciales
La fiscalía cree que la Audiencia Nacional puede investigar a la familia Pujol
Torres-Dulce ve indicios suficientes para que el tribunal averigüe si tiene cuentas en Suiza
Falconetti, caso cerrado
El histórico narco arousano Luis Falcón esquiva definitivamente la cárcel al renunciar la fiscalía a recurrir al Supremo su absolución por blanqueo
Los socialistas piden una comisión de investigación a Barberá sobre Emarsa
La oposición subraya que el reglamento municipal permite las comisiones no permanentes El PSPV quiere saber qué miembros del gobierno de Barberá recibieron regalos de Emarsa
El juez descubre la red de testaferros que Urdangarin usó para burlar al fisco
Los interrogatorios destapan las maniobras del yerno del Rey para cobrar en Suiza
Menos fraude, menos recortes
España pierde 80.900 millones de euros anuales por la evasión fiscal
El descontrol de Interior tumba al ‘número dos’ tras solo un año en el cargo
Fuentes policiales afirman que el ya ex alto cargo no había logrado controlar su departamento
La entropía de un escándalo
La agenda del jefe de Emarsa revela su relación con Camps y García Antón
Cuesta tenía contactos habituales con los ahora imputados Morenilla y Bernácer
Ramón-Llin reconoce que el socialista Marí la puso en alerta sobre Emarsa
La concejal habló con Barberá y Cotino antes de que el PP disolviera la empresa
Andalucía: del 'boom' del ladrillo a la trama de los ERE
La Costa del Sol acaparao la mayoría de las imputaciones por permitir ilegalidades
En la Comunidad Valenciana hay nueve procesados que aún se sientan en escaños
Los casos Gürtel y Brugal, en los que se investiga a dirigentes del PP, salpican a más de 12 cargos
El juez investiga los regalos de Navidad realizados por Emarsa de 2004 a 2008
La sociedad pública gastó decenas de miles de euros en joyas y otros obsequios La nueva documentación puede revelar quiénes fueron los destinatarios de los presentes
La Fiscalía investiga si el ministro francés de Hacienda tuvo una cuenta en Suiza
Según el diario digital Mediapart, Jérôme Cahuzac trasladó el dinero a Singapur en 2010 El político socialista, que llegó a denunciar al medio por difamación, niega las acusaciones
La inspección de Hacienda reclama 366 millones en impuestos a Carrefour
La sociedad de cartera del grupo en España provisiona 268 millones La firma, Norfin Holder, ha recurrido las actas ante los tribunales
El juez del ‘caso Astapa’ imputa a seis personas más por falsedad y blanqueo
La operación contra la corrupción en Estepona, iniciada en 2008, suma ya 109 encausados
Reino Unido publica los nombres y fotos de los mayores evasores fiscales en 2012
El fisco británico señala a los 32 mayores defraudadores e impone en total 155 años de cárcel
“Trabajas en negro por dinero y por salud mental”
Aina Guinard, parapléjica y bióloga con dos másters, lleva dos años en paro
_
_