La Generalitat facilitó la financiación de Emarsa a través del Instituto de Finanzas
Un testigo afirma que Morenilla intercedió para que el IVF adelantara dinero para facturas
La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’
El tribunal fija indemnizaciones de hasta 40 millones de euros
Carlos Fabra pide ser absuelto de los seis delitos que se le imputan
El expresidente de la Diputación de Castellón: “Asumo todo lo que ha dicho mi defensa” Los abogados insisten en la prescripción de los fraudes fiscales y en una sentencia absolutoria
El juez decreta el secreto parcial de cuatro piezas de Gürtel tras oír a un testigo
Un testigo no citado aporta nueva documentación de "interés" para la investigación
Las acusaciones piden penas ejemplares para Carlos Fabra
Anticorrupción recalca que no es “un defraudador cualquiera” La UCE pide una condena para que se vea que “a ricos y poderosos" también les afecta la ley La Abogacía del Estado destaca la “obstrucción a la justicia” de los Fabra
El juez de Emarsa investiga el coste del lodo en las depuradoras
Otras plantas facturaron al Consell por el tratamiento de lodos más que Emarsa
El juez de Emarsa pide a la Generalitat el coste de tratar lodos en depuradoras
La trama investigada infló los precios por el servicio a las instalaciones de Pinedo
Las operaciones dudosas comenzaron con Senent
El funcionamiento anterior de la empresa no era muy distinto del que se produjo después
Cuesta firmó a la vez tres contratos con el empresario que fichó a su hermano
Un convenio rubricado por el consejero García Antón dio pie al saqueo en Emarsa
“La gente ya empieza a notar la recuperación”
Cristóbal Montoro, responsable de las cuentas del Estado, considera que buena parte de la población ya percibe los efectos del inicio de la recuperación y asegura que en 2015 el crecimiento dará margen para una bajada de impuestos
El Parlamento pide a la Junta que recurra la sentencia del ‘caso Malaya’
La Cámara insta también a restituir el daño patrimonial que se ocasionó en la ciudad
Sofía Loren no debió haber ido a la cárcel
Después de 31 años la Corte Suprema italiana le ha dado la razón a la actriz, que pasó 17 días en prisión en 1982 acusada de fraude fiscal
“La forma de operar de los Fabra es de manual de dinero negro”, según un perito
Hacienda critica el ‘modus operandi’ de amortizar los créditos con ingresos sin justificar “Hay ingresos en una misma cuenta con dos minutos de diferencia”, dice un perito
El juicio a Fabra llega al clímax con la irrupción de los inspectores de Hacienda
La defensa desacredita a los peritos que detectaron ingresos sin justificar
La justicia impone a Berlusconi dos años de inhabilitación por fraude fiscal
La condena no será efectiva hasta que en noviembre el Senado vote la expulsión de Il Cavaliere El ex primer ministro italiano ya está condenado a un año de cárcel por el 'caso Mediaset'
El juez investiga las contratas de Emarsa con una empresa de ingeniería
Proemisa, que facturó ocho millones, contrató al hermano del exgerente
¿Dimitir de qué? Dimite tú
Empieza a resultar alarmante esta tendencia a considerar que las urnas tienen la capacidad de convalidar cualquier irregularidad
Hacienda prevé recaudar 250 millones con el plan de lucha contra el fraude
Los ingresos por controles de la agencia tributaria han aumentado un 34%
González Pons: “Fabra era muy importante, podía acudir a los ministros”
Hacienda habla de la "mínima colaboración" de Fabra al investigar sus cuentas El exministro Costa niega el interés del expresidente de la Diputación por los fitosanitarios
Un ex alto cargo ratifica el interés de Fabra por los fitosanitarios de su amigo
Directores de bancos constatan que pedía préstamos que amortizaba con pagos en efectivo
Desarticulado un grupo que blanqueó tres millones procedentes del narcotráfico
La banda, que utilizaba diez locutorios, se apropiaba de la identidad de los remitentes También enviaba el dinero mediante documentos falsificados
La Guardia Civil detalla la supuesta trama de blanqueo en torno a Juan Lanzas
Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias de encubrir la operativa
Condenados 13 exconcejales de Marbella por un delito urbanístico
El juez castiga a Julián Muñoz con un año de cárcel y a Marisol Yagüe con 3.600 euros de multa
IU reclama plan contra fraude fiscal y 200 millones para actualizar pensiones
EFE|
Libertad Martínez afirma que los niveles de fraude constatado, situado en el 34 por ciento, estén "muy lejos" del 13 por ciento de la media europea.
La fiscalía investiga a 200 armadores por vender pescado en dinero negro
Propietarios de pesqueros de la provincia de Pontevedra admiten ante la Agencia Tributaria las transacciones sin IVA P Hacienda cifra el fraude en 13 millones
Pesquisas para buscar sobornos
Los investigadores intentan comprobar si los defraudadores contaban con la complicidad de operarios de los puertos de Vigo y Marín
“Marbella es mucho más de lo que pasó con la operación Malaya”
La primera edil confía en que la actividad económica que genera la ciudad haga bajar el paro del 18% actual hasta un 10%
Suiza se plantea colaborar contra la evasión aflorada con datos robados
Berna estudia levantar el veto a países que no paguen por lograr la información
Pocos y mal avenidos
Los concejales del partido de Rafael Gómez ‘Sandokán’ dirimen sus diferencias en los juzgados Su líder es el mayor deudor de las arcas consistoriales con cerca de 40 millones en multas
Los rastreadores del saqueo marbellí
Una veintena de personas forma el departamento creado para recuperar el dinero robado De momento solo han logrado un millón y “muchas canas”
Berlusconi pide cumplir con trabajos sociales su condena por fraude fiscal
El exprimer ministro italiano fue condenado a cuatro años, que luego se redujeron a uno, por fraude fiscal por el 'caso Mediaset'
Un abogado del ‘caso Fabra’ denuncia la “prohibición” de usar el valenciano
El juez instó uno de los letrados a dirigirse en castellano a un testigo El TSJ dice que "en ningún caso lo ha prohibido" y que lo hizo porque las partes no lo entienden Fuentes del Tribunal Superior de Justicia critican que el letrado no protestara en el momento
La liviandad de la corrupción
Ha existido una enorme dificultad para demostrar los presuntos delitos
22.500 millones por las medidas contra el fraude, según el Ejecutivo
El Gobierno asegura que 16.500 millones se han obtenido descubriendo delitos tributarios y 6.152 millones tras desenmascarar empleo irregular y engaños a la Seguridad Social
El chófer de Fabra: “Me daba un sobre y me decía: ‘Ingresa esto en mi cuenta”
Cinco trabajadores de bancos afirman que era habitual que el conductor llevara dinero Lo metía en cuentas del expresidente de la Diputación y del PP provincial
El Gobierno de México tensa su pulso judicial con ‘La Maestra’
La Fiscalía suma el delito de fraude fiscal a la causa contra la exlíder magisterial, que pugna por salir de prisión con un amparo
Draghi rechaza eliminar los billetes de 500 para luchar contra el fraude
El presidente del BCE subraya su papel como refugio y depósito de valor La demanda se disparó 23.000 millones con la quiebra de Lehman
Al Capone se desgrava
Los extraños atenuantes del 'caso Malaya'
La sentencia recurre a analogías muy discutibles para rebajar las penas
La instructora señala a empleados de bancos por “connivencia” con el blanqueo
La juez observa indicios penales en diferentes productos bancarios y operaciones de reintegro
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La presidenta de Moldavia apela a la unidad del país tras la mayoría absoluta del bloque europeísta en las elecciones
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