El juez Bermúdez envía a prisión bajo fianza a dos directivos de la CAM
López Abad y Gil dieron 160 millones a una sociedad que operaba desde Curaçao
El juez justifica el arresto de la cúpula de la CAM porque se iban a fugar a Curaçao
Bermúdez dice que los detenidos tienen medios y relaciones para eludir la acción de la Justicia Los acusados desviaron fondos de la venta de hoteles en el Caribe a un paraíso fiscal
Berlusconi compara la situación de su familia con la de los judíos bajo el nazismo
El ex primer ministro responde así a la pregunta de un reportero sobre si sus hijos le han pedido que venda todo y se marche
China bloquea la investigación sobre los negocios del alcalde contrabandista
Pekín niega el interrogatorio a un testigo clave del presunto blanqueo de Barral
El juez Ruz impone a los Carceller más de 764 millones de euros de fianza
La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Su hijo, actual presidente, está imputado por colaborar y recurrirá la fianza En el auto de apertura de juicio también exige pagos a un hombre de confianza y un abogado
Hoeness tendrá que comparecer ante los jueces por evasión fiscal
La Audiencia Provincial de Múnich dio trámite a la acusación presentada por la fiscalía contra el presidente del Bayern
Países en desarrollo piden “plazos realistas” para compartir datos bancarios
La OCDE busca evitar que grandes empresas eludan el pago de impuestos o que el secreto bancario encubra la evasión fiscal
Bruselas se prepara para atajar la evasión fiscal de grandes empresas
La Comisión quiere evitar que los acuerdos de doble imposición sean un coladero El Ejecutivo de Barroso no tendrá tiempo para atacar el ‘modelo Apple’
El supervisor de Emarsa nunca informó de la situación económica de la empresa
El testigo no preguntó por los precios desorbitados que se pagaban a los proveedores
El lado salvaje del éxito chino
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La Generalitat facilitó la financiación de Emarsa a través del Instituto de Finanzas
Un testigo afirma que Morenilla intercedió para que el IVF adelantara dinero para facturas
La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’
El tribunal fija indemnizaciones de hasta 40 millones de euros
Carlos Fabra pide ser absuelto de los seis delitos que se le imputan
El expresidente de la Diputación de Castellón: “Asumo todo lo que ha dicho mi defensa” Los abogados insisten en la prescripción de los fraudes fiscales y en una sentencia absolutoria
El juez decreta el secreto parcial de cuatro piezas de Gürtel tras oír a un testigo
Un testigo no citado aporta nueva documentación de "interés" para la investigación
Las acusaciones piden penas ejemplares para Carlos Fabra
Anticorrupción recalca que no es “un defraudador cualquiera” La UCE pide una condena para que se vea que “a ricos y poderosos" también les afecta la ley La Abogacía del Estado destaca la “obstrucción a la justicia” de los Fabra
El juez de Emarsa investiga el coste del lodo en las depuradoras
Otras plantas facturaron al Consell por el tratamiento de lodos más que Emarsa
El juez de Emarsa pide a la Generalitat el coste de tratar lodos en depuradoras
La trama investigada infló los precios por el servicio a las instalaciones de Pinedo
Las operaciones dudosas comenzaron con Senent
El funcionamiento anterior de la empresa no era muy distinto del que se produjo después
Cuesta firmó a la vez tres contratos con el empresario que fichó a su hermano
Un convenio rubricado por el consejero García Antón dio pie al saqueo en Emarsa
“La gente ya empieza a notar la recuperación”
Cristóbal Montoro, responsable de las cuentas del Estado, considera que buena parte de la población ya percibe los efectos del inicio de la recuperación y asegura que en 2015 el crecimiento dará margen para una bajada de impuestos
El Parlamento pide a la Junta que recurra la sentencia del ‘caso Malaya’
La Cámara insta también a restituir el daño patrimonial que se ocasionó en la ciudad
Sofía Loren no debió haber ido a la cárcel
Después de 31 años la Corte Suprema italiana le ha dado la razón a la actriz, que pasó 17 días en prisión en 1982 acusada de fraude fiscal
“La forma de operar de los Fabra es de manual de dinero negro”, según un perito
Hacienda critica el ‘modus operandi’ de amortizar los créditos con ingresos sin justificar “Hay ingresos en una misma cuenta con dos minutos de diferencia”, dice un perito
El juicio a Fabra llega al clímax con la irrupción de los inspectores de Hacienda
La defensa desacredita a los peritos que detectaron ingresos sin justificar
La justicia impone a Berlusconi dos años de inhabilitación por fraude fiscal
La condena no será efectiva hasta que en noviembre el Senado vote la expulsión de Il Cavaliere El ex primer ministro italiano ya está condenado a un año de cárcel por el 'caso Mediaset'
El juez investiga las contratas de Emarsa con una empresa de ingeniería
Proemisa, que facturó ocho millones, contrató al hermano del exgerente
¿Dimitir de qué? Dimite tú
Empieza a resultar alarmante esta tendencia a considerar que las urnas tienen la capacidad de convalidar cualquier irregularidad
Hacienda prevé recaudar 250 millones con el plan de lucha contra el fraude
Los ingresos por controles de la agencia tributaria han aumentado un 34%
González Pons: “Fabra era muy importante, podía acudir a los ministros”
Hacienda habla de la "mínima colaboración" de Fabra al investigar sus cuentas El exministro Costa niega el interés del expresidente de la Diputación por los fitosanitarios
Un ex alto cargo ratifica el interés de Fabra por los fitosanitarios de su amigo
Directores de bancos constatan que pedía préstamos que amortizaba con pagos en efectivo
Desarticulado un grupo que blanqueó tres millones procedentes del narcotráfico
La banda, que utilizaba diez locutorios, se apropiaba de la identidad de los remitentes También enviaba el dinero mediante documentos falsificados
La Guardia Civil detalla la supuesta trama de blanqueo en torno a Juan Lanzas
Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias de encubrir la operativa
Condenados 13 exconcejales de Marbella por un delito urbanístico
El juez castiga a Julián Muñoz con un año de cárcel y a Marisol Yagüe con 3.600 euros de multa
IU reclama plan contra fraude fiscal y 200 millones para actualizar pensiones
EFE|
Libertad Martínez afirma que los niveles de fraude constatado, situado en el 34 por ciento, estén "muy lejos" del 13 por ciento de la media europea.
La fiscalía investiga a 200 armadores por vender pescado en dinero negro
Propietarios de pesqueros de la provincia de Pontevedra admiten ante la Agencia Tributaria las transacciones sin IVA P Hacienda cifra el fraude en 13 millones
Pesquisas para buscar sobornos
Los investigadores intentan comprobar si los defraudadores contaban con la complicidad de operarios de los puertos de Vigo y Marín
“Marbella es mucho más de lo que pasó con la operación Malaya”
La primera edil confía en que la actividad económica que genera la ciudad haga bajar el paro del 18% actual hasta un 10%
Suiza se plantea colaborar contra la evasión aflorada con datos robados
Berna estudia levantar el veto a países que no paguen por lograr la información
Pocos y mal avenidos
Los concejales del partido de Rafael Gómez ‘Sandokán’ dirimen sus diferencias en los juzgados Su líder es el mayor deudor de las arcas consistoriales con cerca de 40 millones en multas
Los rastreadores del saqueo marbellí
Una veintena de personas forma el departamento creado para recuperar el dinero robado De momento solo han logrado un millón y “muchas canas”
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