Un promotor irá a la cárcel por estafar a 50 familias en Alicante
El empresario promovió la construcción de unos chalés en Mutxamel cobró el dinero y no hizo la obra
La Guardia Civil ve posible delito de Monteseirín en la gestión de ayudas
Los patronos de la Fundación DeSevilla "no tomaron las medidas" necesarias, según la UCO
El juez del ‘caso Blesa’ comparece ante los tribunales por presunta prevaricación
La Fiscalía se querelló contra Elpidio José Silva por irregularidades en sus decisiones
Argentina prorroga tres meses el blanqueo de capitales no declarados
Desde el inicio de esta regularización, el pasado 1 de julio, se han efectuado operaciones por unos 300 millones de dólares
El PSOE pide explicaciones por la prescripción de delitos en Mercasevilla
Los socialistas consideran que la justicia también debe rendir cuentas, en referencia a Alaya
Méndez: “Si hubo irregularidades graves, se asumirán responsabilidades”
El líder de UGT cree que sus compañeros de Andalucía han actuado de forma correcta
La juez Alaya admite que dos delitos han prescrito en el ‘caso Mercasevilla’
Entre los seis empresarios beneficiados destacan dos hermanos de la ministra Fátima Báñez
De la veneración al banquillo
El macrojuicio contra Jabyer Fernández comenzará el próximo martes. El ídolo empresarial reconocido por los partidos, procesado por delitos económicos
Prasa denuncia en la Audiencia Nacional una supuesta estafa de 250 millones
La constructora acusa a Joaquín Rivero de falsificación en documento público y delito societario
La crisis dispara al 12% el consumo de tabaco de contrabando
Las marcas fabricadas expresamente para el mercado negro ganan terreno
La fiscalía pide juzgar a 61 socios de la auditoría PwC por defraudar 40 millones
Anticorrupción solicita penas de cárcel de hasta 14 años por defraudar 40 millones Entre los imputados está el expresidente de la auditoría y el responsable de operaciones Los hechos se remontan a supuestos delitos cometidos en 2002 tras una venta a IBM
La agencia que dejó La Fortuna sin viajes
Detenida por estafa la dueña de la única empresa turística del barrio de Leganés tras al menos ocho denuncias por dejar a los vecinos sin vacaciones
Instalado un nuevo dispositivo contra el contrabando en Gibraltar
El escáner, bautizado como 'Medusa', aporta una imagen del interior de los vehículos
Informe policial: “Fincas atribuidas a Díaz Ferrán: 87,9 millones”
La policía recopila los documentos que demuestran cómo vació su conglomerado de empresas
Un directivo de Bankia confirma que Guindos pidió un plan alternativo a Rato
Agencias|
El exdirector general Financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, avala la versión del expresidente
El alcalde contrabandista bloquea el acceso a sus cuentas suizas
Sus recursos contra las comisiones rogatorias han llegado al Tribunal Federal de Suiza
Un empresario imputado por Alaya revela sobornos en varios municipios
La declaración apunta a que los cohechos beneficiaron a políticos y funcionarios
Los fiscales vascos denuncian su falta de medios para combatir la corrupción
La Fiscalía advierte de que los mecanismos para luchar contra este delito "son escasos, por no decir inexistentes"
El dueño de Quality acusa al PP de diseñar su inversión en la Zona Franca
García Gallardo dice que Miguel Osuna estaba en el “día a día” de la empresa El juzgado pospone la declaración de un directivo del consorcio y un edil
El exgestor de PSG culpa a “los políticos” de la estafa a los cooperativistas
Esperanza Aguirre y el exalcalde Pedro Castro están llamados a declarar como testigos La Fiscalía pide nueve años y medio de prisión para el exgestor David Moreno Pingarrón
La Fiscalía detecta un “aumento notable”del número de delitos societarios
La memoria anual pide a los fiscales que persigan a los defraudadores y que tengan "sensibilidad" para no criminalizar conductas desesperadas causadas por la crisis
La juez indaga sobre el papel del Consistorio de Cádiz en Quality Food
El concejal Ignacio Romaní responsabilizó a su antecesor en su declaración de julio
Investigadas las asociaciones de caridad de Nelson Mandela
El cuerpo especial de delitos financieros ha pedido los estados de las cuentas corrientes El líder sudafricano continúa su recuperación en su casa de Pretoria
La instrucción del ‘caso Quality Food’ alcanza al entorno de Teófila Martínez
La juez imputa al concejal Romaní y reclama a la Zona Franca de Cádiz las actas entre 2001 y 2004 La fiscalía recurre la sentencia absolutoria del ‘caso Rilco’, el primer escándalo del recinto fiscal
La cervecera Damm vence en la batalla por el control de Pescanova
La firma, apoyada por Luxempart e Iberfomento, obtiene la mayoría del apoyo del capital Juan Manuel Urgoiti toma el control de la firma pesquera como nuevo presidente La empresa arrastra un agujero de 1.600 millones y sospechas de fraude y estafa
El juez rechaza que Christine Lagarde declare como testigo en el caso Bankia
Andreu reprocha a UPyD que su petición "pretender una perniciosa publicidad"
La Intervención acusa al Banco de España de pasividad ante Bankia
Un informe denuncia que “suavizó” sus conclusiones en lugar de expedientar
Un falso vidente estafa a un ourensano 25.000 euros por “un mal de ojo”
El vecino timado había solicitado los servicios para que le realizara este conjuro al dinero que tenía guardado en casa
Tercer atropello de un guardia civil en la aduana de Gibraltar en cuatro días
El agresor transportaba 149 cajetillas de tabaco de contrabando
26 valencianos pierden sus ahorros a manos de un inversor venezolano
Las víctimas invirtieron un millón de euros para lograr un interés del 12%
Sousa trató de enviar a China cuatro millones tras admitirse la querella
La esposa de Fernández de Sousa abrió una cuenta en Portugal seis días después de admitirse a trámite la primera denuncia por delitos societarios contra su marido
Blesa pide a la Audiencia Nacional que no asuma la causa que Silva abrió contra él
El expresidente de Caja Madrid solicita que no se retome el caso sobre el crédito a Díaz Ferrán
La Fiscalía cuestiona que el Banco de España no fuera más “severo” con Bankia
Un informe de la Intervención tilda de "imprudentes y de incompetentes" a los gestores
Una moto arrolla a un guardia civil en un control de contrabando en Gibraltar
Agencias|Algeciras|
Una moto se saltó un control para impedir el paso de tabaco
Estafa con la caridad en Nicaragua
La congregación de monjas de la Compañía Santa Teresa de Jesús denuncian por estafa al hermano del principal político de oposición de Nicaragua
La juez amplía la imputación a los hermanos Báñez en Mercasevilla
Alaya pide a la Guardia Civil que indague si Noga obtuvo “beneficios” por no impugnar el concurso
Días de tormenta en JP Morgan
Multas millonarias e investigaciones internas por sobornos en la semana en que detienen al ejecutivo español acusado de ocultar pérdidas enormes
Detenido por estafar como entrenador personal 104.000 euros a 243 personas
El arrestado es un hombre de 39 años acusado de un delito de estafa continuada Se ofrecía como entrenador personal a clientes de centros deportivos de la provincia de Valencia
Tres detenidos por estafar a 80.000 euros a 47 ancianos en el Alt Empordà
Los arrestados, de nacionalidad francesa, perpetuaron sus robos en Roses y Empuriabrava
Madrid alaba que Adelson pague 35 millones para no ir a juicio por blanqueo
El consejero Victoria asegura que se demuestra el "compromiso" de la empresa contra el fraude Cierra así una investigación con evidencias de que incumplió las leyes que regulan los casinos Recibió presuntamente en "circunstancias sospechosas" dinero relacionado luego con el narco
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