Falconetti, caso cerrado
El histórico narco arousano Luis Falcón esquiva definitivamente la cárcel al renunciar la fiscalía a recurrir al Supremo su absolución por blanqueo
Andalucía: del 'boom' del ladrillo a la trama de los ERE
La Costa del Sol acaparao la mayoría de las imputaciones por permitir ilegalidades
La Fiscalía investiga si el ministro francés de Hacienda tuvo una cuenta en Suiza
Según el diario digital Mediapart, Jérôme Cahuzac trasladó el dinero a Singapur en 2010 El político socialista, que llegó a denunciar al medio por difamación, niega las acusaciones
El juez del ‘caso Astapa’ imputa a seis personas más por falsedad y blanqueo
La operación contra la corrupción en Estepona, iniciada en 2008, suma ya 109 encausados
La ‘lavadora’ de Isaac
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
El juez Ruz censura que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol
El juez Ruz critica que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol Se inhibe en un juzgado ordinario de Madrid Afirma que los datos de las denuncias son "manifiestamente insuficientes e inconcretos"
La justicia embarga un centenar de bienes del narco huido Pelopincho
Parte del patrimonio está inservible tras varios años fuera de cualquier control judicial
Una de las cabecillas de la red de Gao Ping se querella contra el juez Andreu
El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar al juez por prolongar las detenciones La sección tercera le obligó a excarcelar a 20 de los máximos responsables de la red de Gao Ping
El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
Red de blanqueo de capitales y evasión fiscal
Trama belga-suizo-israelí de la operación Emperador
El juez Andreu rechaza volver a encarcelar a Gao Ping y su cúpula
Los fiscales pidieron el regreso a prisión de los imputados por considerar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas
Los ‘emperadores’ del papel cuché
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
La instrucción del ‘caso Astapa’ se eterniza en Estepona tras casi seis años
El último balance eleva a 103 el número de investigados por este caso de supuesta corrupción
Juicio a Charlín por amañar la venta de una finca embargada en Pontevedra
Su hija sale de la cárcel cuando le quedaban por cumplir 20 años de condenas
Gao Ping: “No conozco a Nacho Vidal, ni siquiera he visto sus películas”
El supuesto cabecilla de la Operación Emperador niega en una entrevista que esté al frente de una red de blanqueo de dinero
El juez de los ERE amplia el secreto para dar con los “verdaderos beneficiarios”
Investigación a no imputados y posibles delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo
Bloqueados otros 11 millones en más de 1.000 cuentas de imputados en la trama
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia
La justicia alemana investiga a uno de los consejeros delegados de Deutsche Bank
La policía recibió la orden esta mañana de detener a cinco empleados y registrar oficinas La entidad está siendo investigada por blanqueo de dinero, encubrimiento y evasión fiscal
Noriega, enfermo y olvidado, cumple un año preso en Panamá
La familia del exgeneral ha solicitado que se le conceda el arresto domiciliario
Montoro justifica la amnistía fiscal porque ha aflorado bases imponibles
El diputado socialista, Pedro Saura, considera que la regularización fiscal "ha destruido la conciencia fiscal" de los españoles
HSBC pagará la mayor multa en EE UU por lavado de dinero
Las autoridades norteamericanas han decidido no presentar cargos criminales
Un perito compara el comportamiento financiero de Pantoja con el narcotráfico
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
Archivada la investigación contra el juez Andreu por su error con la trama china
Agencias|Madrid|
La decisión de Fernando Andreu de prorrogar las detenciones de los cabecillas llevó a la puesta en libertad del jefe de la trama
HSBC pagará 1.460 millones a EE UU por lavado ilícito de dinero
El banco británico asume una multa récord para cerrar de una vez la investigación por blanqueo
“La señora de Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
La investigación judicial sobre la red de Gao Ping revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles “pudientes” para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telefónicas registradas destapan cómo funcionaba la trama y cómo actuaban los intermediarios de la organización con intermediarios de españoles acaudalados
Los supuestos pagos de la mafia china
Madrid|
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España
El fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo de los bienes de la trama de blanqueo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
Un contestador telefónico delata al ministro de Hacienda francés
Cahuzac dijo en un mensaje que tenía una cuenta en Suiza
La red de Gao Ping usó la productora de Nacho Vidal para blanquear 14 millones
El actor habría sido "colaborador" de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñados por el novio de su hermana
La Guardia Civil decomisa 150.000 euros a un conductor en Alt Urgell
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
El ministro de Hacienda francés tuvo una cuenta oculta en Suiza, según Mediapart
Jérôme Cahuzac niega la información, pero la web afirma que trasladó el dinero a Singapur en 2010
Otros tres imputados por blanquear dinero al acusado de Emarsa en fuga
Un jubilado transfirió 690.000 euros de Roca Samper desde Andorra a China
La Audiencia pone en la picota al juez Andreu al imponer la salida de Gao Ping
La sección tercera desbarata la Operación Emperador y deja al instructor a merced de los capos Cinco imputados preparan ya una querella por detención ilegal para presentarla en el Supremo
La policía cree que la red de Gao Ping blanqueaba dinero de más países de la UE
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Un informe policial sostiene que la trama tenía alcance europeo y enviaba las sumas a China por carretera o en forma de remesas
Gao Ping comparece en la Audiencia tras salir de prisión
El juez Andreu le obligó a acudir cada día al tribunal para evitar su fuga
El juez libera a Gao Ping y su cúpula pero rebate los argumentos de la Audiencia
Andreu rechaza que las detenciones fueran ilegales por superar las 72 horas
La Audiencia mantuvo en prisión a una mafiosa china detenida más de 72 horas
El tribunal subraya "su notable relevancia en las actividades de la organización"
Munar pide al juez que no trate a UM como “una banda de miles de criminales”
La expresidenta de UM ha sido acusada por un excontable que ahora colabora con la justicia
Anticorrupción vuelve a recurrir para evitar la libertad de los capos chinos
La sección tercera evita que el pleno de la Sala Penal se pronuncie sobre las excarcelaciones La Audiencia dejó libres a cuatro cabecillas al considerar que pasaron las 72 horas de detención
Anticorrupción pide que se anule la excarcelación de los capos chinos
La Audiencia ordena liberar a dos colaboradores de Gao Ping y un sicario Wei Lin, el lugateniente del cabecilla de la trama, sobrepasó las 72 horas de detención
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