Último intento de Marcial Dorado para anular el juicio por blanqueo contra él
La Audiencia Nacional decidirá mañana antes de interrogar al contrabandista arousano
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo
Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta
El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
La fiscalía pide al Supremo elevar a más de tres años la pena para Isabel Pantoja
La acusación atribuye a Julián Muñoz blanqueo de dinero ilícito de forma continuada
Una acusada en el juicio de Marcial Dorado pide los contratos con la Xunta
El contrabandista arousano no consigue suspender la vista contra él
Comienza el macrojuicio por blanqueo contra Marcial Dorado y otros 15 acusados
Considerado el mayor contrabandista de tabaco durante dos décadas se sienta en el banquillo junto a otras 15 personas
Los policías imputados por cohecho niegan favores a la trama de Gao Ping
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes
El juez Moreno imputa a nueve policías por su relación con la mafia de Gao Ping
El magistrado les acusa de prevaricación, cohecho y revelación de secretos
Marcial Dorado rechaza pactar con el fiscal en su juicio por blanqueo
El ministerio público le pide 15 años de cárcel y 40 millones de euros en multas Permanece en prisión desde 2009 cuando fue encarcelado por su implicación en este proceso
Un miembro de la red china de Gao Ping denuncia al CNI por extorsión
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso
México publicará una lista de empresas relacionadas con el narcotráfico
La Hacienda mexicana colaborará con Estados Unidos para informar a las instituciones financieras sobre estas compañías
¿Qué contará Bárcenas?
Gabilondo afirma que el PP está actuando como si el tema de la contabilidad b no lo involucrara Mariano Rajoy se está enfrentando a un problema grave
Emarsa pagó 8.000 euros en cursos a un imputado para aprender a retocar fotos
El juez investigará el posible desvío del dinero robado a bancos de Hong Kong
La fiscalía pide imputar por cohecho a diez policías en el caso de Gao Ping
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
Suiza investigará a ocho bancos por posible manipulación de divisas
Las autoridades sospechan que las entidades hayan influido en los tipos de cambios
Los cabecillas de Emarsa frecuentaron Andorra
La trama corrupta blanqueó presuntamente 3,5 millones del latrocinio en el Principado
Roca pide al Tribunal Supremo la anulación de todo el ‘caso Malaya’
El principal condenado carga en su recurso contra el instructor y el tribunal
El fax que valía 40 millones
La Audiencia Provincial juzga a dos exregidores de Ciempozuelos por delitos de blanqueo, cohecho y falsedad documental en una supuesta operación de cobro de comisiones urbanísticas
El dinero de Malaya, lejos de Marbella
Las multas y el patrimonio decomisado en el procedimiento, a los que aspiraba el Ayuntamiento, deben ingresar por ley en las arcas del Estado
Los escándalos en Petrobras fuerzan la creación de una comisión de investigación
Sospechas de corrupción, lavado de dinero y compraventa irregular de refinería cuando Roussef era Presidenta del Consejo de la estatal, aumentan la munición de la oposición al Gobierno
La fiscalía se opone a que los bienes de Malaya se destinen a Marbella
El recurso presentado ante el Supremo pide elevar las penas de cárcel para Roca y Muñoz
Corrupción en La Selva
La rama catalana de una trama de Lugo destapa numerosas ilegalidades en el Consejo Comarcal CiU financió material electoral con fondos públicos
Jordi Pujol Ferrusola recibió fondos de empresas contratistas con la Generalitat
El juez Ruz investiga ingresos de las mercantiles del primogénito del expresidente catalán Ingresos superiores a 200.000 euros provienen de “empresas que directa o indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”
Marcial Dorado, al banquillo por lavar 21 millones desde los años noventa
El capo está acusado de liderar una trama de guardias, aduaneros y abogados
Ruz imputa por blanqueo de capitales a la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola
El juez investiga la compra de 11 vehículos de alta gama del hijo del expresidente catalán Pide datos a la DGT sobre la adquisición de los vehículos, entre ellos un Ferrari Testarossa
Operación en Barcelona, Madrid y Málaga contra ‘chiringuitos financieros’
La Audiencia Nacional dirige el dispositivo, con participación de policía británica y estadounidense
La Policía destapa una trama de blanqueo millonario a través de tiendas de oro
Una red de 180 empresas de toda España facturó 1.000 millones al año de actividades ilegales La policía ha detenido a 164 personas cuyo cabecilla fue detenido en Valencia La trama habría defraudado 9 millones en el impuesto sobre sociedades y 10 en el IVA
Un testigo de Ciempozuelos dice que solo se vendían fincas al exregidor
Los vecinos del municipio solo negociaban con las sociedades que canalizaban las comisiones a los exalcaldes, asegura un empresario
El TSJA imputa a un juez por su instrucción en el caso de Sean Connery
Entre los hechos que se investigan se encuentra la posible revelación de datos
Blanco Balín, el hombre que lo sabía todo
Con 52 años era una figura del 'top ten' en la lista de los presuntos expertos en blanqueo
Muñoz pide el indulto por motivos de salud y buen comportamiento
La Fiscalía se opone a la suspensión de la pena del exalcalde, condenado por blanqueo y corrupción
Refugios fiscales y movimiento de dinero ‘offshore’
El exalcalde de Ciempozuelos Pedro Torrejón ocultó dinero negro en Andorra
El socialista admite ante el juez que tenía 900.000 euros guardados en casa para evitar el fisco El exregidor asegura que el montante guardado procedía de su actividad profesional
Aguirre pone la mano en el fuego por González
La presidenta del PP de Madrid no duda de su sucesor en la Comunidad frente a las acusaciones en torno a su ático de lujo
Panamá desbarata una amplia operación de lavado de dinero del narcotráfico
Interceptados 7,1 millones de dólares que tres ciudadanos hondureños trataban de introducir a través de un aeropuerto
El exalcalde de Ciempozuelos anunció a un banco que iba a recibir 40 millones
Joaquín Tejeiro, el exregidor socialista, dice ahora que no disponía del dinero y que fue un “error” Los imputados echan la culpa al PP y niegan haber recibido 40 millones de euros de constructoras
La Fiscalía pide multas millonarias para siete imputados del ‘caso Ciempozuelos’
Dos exalcaldes del municipio están acusados de delitos urbanísticos y de blanqueo de dinero
El Supremo multa a un banco de Gibraltar por no identificar a sus clientes
Agencias|Madrid|
El Gobierno impueso una sanción de 1,7 millones al Jyske Bank por incumplir la ley de blanqueo La sentencia argumenta que la entidad desarrolla su actividad empresarial en España
La Muela, con el viento en contra
La corrupción dejó una deuda de 25 millones en el pueblo que invitaba a vecinos al Caribe y acabó sin dinero para luz. La exalcaldesa se enfrenta a 37 años de cárcel
La fiscalía recurre las imputaciones del caso del ático de Ignacio González
La acusación se opone también a que declare su esposa
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