El español que eludió el juicio a Mubarak
Husein Salem, acusado de estafar 2.000 millones a Egipto gracias a su amistad con el ‘rais’, vive rodeado de lujo en Madrid mientras España decide si lo extradita
Malaya entra en su fase definitiva
Los testigos sitúan a Roca en el centro de mando del Consistorio de Marbella
La policía investiga cuentas en España de la familia Obiang y sus ministros
Empresas de políticos guineanos y cientos de operaciones son sospechosas de blanqueo, según los agentes
Un careo sobre la riqueza de Roca cierra la fase testifical del juicio de Malaya
El macrojuicio acumula 179 sesiones antes de los informes definitivos
El banquero de Dios temía ser asesinado
La policía encuentra en casa de Gotti Tedeschi un expediente sobre lavado de dinero en el Vaticano
España no destina ningún agente a investigar arreglos de partidos
La Policía y la Guardia Civil consideran que no es necesario porque no hay denuncias
Ruz busca ‘el botín’ holandés de Gürtel ante la inminente libertad de Correa
Pese a ser un país europeo, Holanda lleva tres años dando largas a las peticiones de ayuda que le han formulado los tres jueces instructores del caso
Nos están robando
Dicen que están extrayendo los que nos sobra, pero no es verdad. Se llevan un trozo de decencia, un cacho de futuro, lo que va quedando de esperanza y unos restos que aún había de vergüenza
Pantoja: “Soy como la infanta, pero no tengo una sociedad con nadie”
A un mes de sentarse en el banquillo por el caso Malaya, la cantante se declara "inocente" y se queja de no recibir el mismo trato que la hija de los Reyes
Dimite de su cargo como concejal el exalcalde de Casares
El edil afirma en su renuncia que tiene "la conciencia limpia" y que solo trabaja por su pueblo
Majestic, la huella perpetua de la mafia rusa en Casares
La urbanización clave en la trama de blanqueo languidece entre escombros
El alcalde de Casares sale de prisión tras reunir la fianza en solo dos días
Los investigadores detectan un incremento anormal del patrimonio de Juan Sánchez, a quien le tocó en varias ocasiones el cupón de la ONCE
Un millón de dólares en Bahamas y arsenal de armas en Ribadumia
José Lafuente se enfrenta a 22 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo Ordenó el secuestro de un sobrino por gastarse su dinero en juergas
Oubiña será juzgado por blanqueo en vísperas de lograr la condicional
Si el narco es condenado, continuará en la cárcel y sin permisos penitenciarios
El ‘misterioso’ Vladimir
Dos empresarios españoles con negocios en ese país africano localizados por EL PAÍS desmontan ahora la historia del supuesto testaferro ruso del clan Obiang en España
La policía sospecha que Convergència se financió con cheques del Palau
Los agentes hallan entregas de propaganda a CiU en el registro de una nave
El viceprimer ministro de Obiang recibió dinero de presuntos testaferros en España
El dinero supuestamente procedía del matrimonio ruso afincado en Las Palmas
Desmantelado un locutorio en el que se blanquearon 13 millones del 'narco'
La policía detiene a cuatro personas como responsables del centro de telefonía
Remitidas a Chile las pesquisas sobre blanqueo de los Pinochet
La última causa que seguía abierta en España contra los familiares del dictador queda archivada
Destapados los testaferros del clan Obiang
La Policía Judicial y el Banco de España afirman que un matrimonio ruso con cuentas en Canarias blanquea dinero de la corrupción del Gobierno guineano
Los Kokorev, un exasesor internacional del PC soviético y una ‘periodista’
La pareja posee seis pisos en Canarias y Madrid escriturados en 2,5 millones
Caja Canarias bloquéo sus cuentas
La entidad bancaria sometió a investigación y bloqueó los productos bancarios de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva
El juzgado de Marbella lleva 18 meses esperando la respuesta de Connery
El 'caso Goldfinger' sobre blanqueo de capitales va por su tercer instructor
"La regularización de viviendas ilegales refleja un fracaso colectivo"
El responsable de la Fiscalía en Málaga aboga por que el ministerio público asuma la instrucción de las causas penales
Justicia no dejará el juicio del 'caso Malaya' sin secretaria
El ministerio prorroga la comisión de servicio de la funcionaria y evita trastornos en la vista oral
El posible cese de la secretaria amenaza el progreso del juicio del 'caso Malaya'
La comisión de servicio de la funcionaria clave termina el 30 de abril y no ha sido prorrogada
Lucha para no sucumbir a Malaya
El Tribunal pretende que declaren más de 400 testigos hasta el final de mayo
Los Charlines piden a la Xunta una concesión portuaria en Arousa
Una hija del patriarca solicita la legalización de una depuradora embargada El permiso beneficiaría a una firma intervenida en la Operación Repesca
Blanqueo de capitales contra la crisis
La mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general
Concluye la investigación para embargar otros 15 millones a Los Charlines
Un choque de competencias judiciales podría retrasar varios meses el juicio El clan manejaba una fortuna pese a que se creía que estaba en la ruina
Marbella logra pagar deuda con bienes
El Gobierno acepta "cualquier indemnización" otorgada con sentencia firme
Un juez investiga por blanqueo de capitales a uno de los mayores urbanistas de Madrid
El arquitecto y exfuncionario Leopoldo Arnaiz es responsable del desarrollo de Alcorcón, Boadilla, Pinto o Soto del Real
Desarticulada una banda que trasladaba droga desde Alicante a Escocia
El beneficio se blanqueaba en inversiones inmobiliarias en la costa valenciana La Policía detiene a 14 personas
El juez imputa al exjefe de Canal 9 por blanqueo de dinero y delito fiscal
García fue uno de los supuestos comisionistas en la visita del Papa
Multan con 10 millones al banco de Isabel II por no prevenir el blanqueo de dinero
La entidad Coutts & Co es propiedad del Royal Bank of Scotland
Julián Muñoz desvincula a Roca de la moción de censura que le desbancó
Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, declara en el juicio del ‘caso Malaya’ El fallecido Jesús Gil fue el responsable de su defenestración
Los directivos de Portillo admiten que un exconcejal de Marbella les extorsionó
Los ejecutivos de la empresa de autobuses dicen que “dieron largas” al concejal
"Es ilógico que un juez vea en sus ratos libres los casos importantes"
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, critica el "cuestionamiento sistemático" del ministerio público y de los jueces
El fiscal pide para Los Pasteleros 209 años de cárcel y 6.834 millones en multas
La banda llegó a ser la mayor proveedora de cocaína de España por vía marítima
Marisol Yagüe sitúa al exedil fugado Carlos Fernández en Argentina
El tribunal de Malaya remite a la Policía la declaración de la exalcaldesa
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