El juez envía a prisión a la pareja del empresario en fuga que saqueó Emarsa
Aladren participó en el blanqueo de más de 10 millones de euros obtenidos como botín del fraude en la depuradora de Pinedo
Primera condena por blanqueo a Laureano Oubiña
La Audiencia Nacional impone al narco una pena de cuatro años y siete meses de prisión y una multa de más de dos millones de euros
La justicia argentina investiga los traspasos de más de 400 futbolistas
El País / Agencias|
La Fiscalía recaba información sobre una presunta red de evasión tributaria y blanqueo de capitales en traspasos que incluiría los de Agüero, Mascherano o Banega
El Tribunal de Cuentas ordena embargar 106 millones a los hijos de Jesús Gil
Los herederos responden al desvío de fondos municipales durante el mandato del exregidor
EE UU investiga a la empresa de Eurovegas por blanqueo de dinero
Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos
López Caballero pide más de un fiscal para las ‘macrocausas’
El fiscal jefe de Málaga confía en que se haya aprendido del 'caso Malaya'
Historias inacabadas
El juicio del 'caso Malaya', la mayor operación contra la contra la corrupción política destapada en la historia de España, ha durado casi dos años, que es mucho tiempo para mantener viva una noticia
El juez garantiza una sentencia “justa” para el ‘caso Malaya’
Concluye el juicio oral por la trama de corrupción política en Marbella
Del viejo al nuevo capo
El transportista Rafael Bugallo y el empresario Ramiro Vázquez serán juzgados por narcotráfico y blanqueo
EE UU interroga en Madrid a testigos contra el hijo de Obiang
La comisión judicial imputa al primogénito del dictador por apropiarse de millones de dólares
La anulación de los pinchazos en la cárcel absuelve a Oubiña de blanqueo
El fallo critica la instrucción y supone la tercera batalla judicial que gana el narco
La Audiencia Nacional absuelve a Oubiña de blanquear dinero
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
Detenidas 26 personas por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
La Guardia Civil se incauta de 168 kilos de este estupefaciente en dos pisos madrileños La organización criminal operaba en Madrid desde hace 20 años Sus ventas alcanzaban los 50 kilos de cocaína, un blanqueo de 800.000 euros mensuales
La defensa de Julián Muñoz alega que fue detenido como un jefe de ETA o del Grapo
El letrado pide la absolución e indemnización del exalcalde
El Senado de EE UU acusa a HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico
Un alto cargo del banco británico presenta su dimisión después de que se conociera que la entidad no controló millones de dólares en efectivo de operaciones sospechosas con México o Arabia Saudí
El partido de Sandokán salta por los aires
Unión Cordobesa sufre un cisma por las críticas a Rafael Gómez de un edil
Nuevo frente judicial contra Sito Miñanco por blanquear ocho millones de euros
Una agencia inmobiliaria de Cambados, investigada como presunta aliada de las operaciones
“Roca compraba y vendía. Obtenía beneficios indecentes, pero legales”
La defensa del cerebro del 'caso Malaya' cuestiona la instrucción del juez Torres Reconoce que la cantidad de dinero que ganaba puede ser "amoral"
Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10%
Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas
Las defensas piden al tribunal que rechace 10.000 folios de nuevas pruebas
El ministerio público sostiene que la investigación del caso contó con todas las garantías El juicio por blanqueo contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar se reanudará en octubre
El folclore se acabó en el banquillo
Arranca el juicio contra Isabel Pantoja y el exalcalde marbellí Julián Muñoz La defensa de la tonadillera pide la “nulidad radical” del caso de blanqueo
Pantoja, Zaldívar y Muñoz a juicio
Málaga|
El juicio contra Isabel Pantoja, su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la exesposa de este, Maite Zaldívar acusados de blanqueo de capitales, ha arrancado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.
La defensa de Isabel Pantoja pide la “nulidad radical” de la causa por blanqueo
El juicio por blanqueo de dinero arranca con una enorme expectación El fiscal solicita tres años y medio de prisión para la cantante sevillana
El jueves arranca el juicio a Isabel Pantoja y Julián Muñoz
El fiscal sostiene que la cantante conocía “el origen ilícito de los fondos y bienes" recibidos del exalcalde de Marbella
Ninguna gran fortuna o empresa se ha acogido en 15 días a la amnistía fiscal
Se han presentado 115 solicitudes por parte de ciudadanos. La mayoría, en la Comunidad Valenciana, según revela la Cadena Ser
Críticas al fiscal del ‘caso Malaya’ por pedir una sentencia “ejemplar”
El consejero de Justicia replica que las resoluciones judiciales deben ser "legales" y "justas"
La FAMP ve discriminatorio el plan para que Marbella pague la deuda
Toscano pide que todos los municipios con problemas tengan las mismas facilidades
Marbella podrá abonar su deuda al Estado con bienes de causas judiciales
El Gobierno favorece a la ciudad en atención al expolio que sufrió en el ‘gilismo’
¿De quién es este ‘paraíso’?
La policía investiga si los Obiang son dueños de un complejo en Lanzarote
Juicio por blanqueo a la familia de un narco que murió en pleno proceso judicial
La esposa de Manuel Barroso Millán y sus tres hijos se enfrentan a condenas que suman 17 años de cárcel
El fiscal reclama “una sentencia ejemplar” al tribunal del ‘caso Malaya’
La defensa de Roca exige la nulidad total del ‘caso Malaya’ López Caballero afirma que la macrocausa “no supone un punto y final” a la corrupción en Málaga
¿Quién ampara al ciudadano?
El juez confirma la imputación de Caminero por blanqueo de capitales
Otras 19 personas están acusadas de poner en circulación dinero obtenido de forma ilícita
El fiscal de Malaya pide 497 años de cárcel y multas que suman 3.800 millones
El ministerio público retira la acusación a nueve procesados secundarios del 'caso Malaya'
El español que eludió el juicio a Mubarak
Husein Salem, acusado de estafar 2.000 millones a Egipto gracias a su amistad con el ‘rais’, vive rodeado de lujo en Madrid mientras España decide si lo extradita
Malaya entra en su fase definitiva
Los testigos sitúan a Roca en el centro de mando del Consistorio de Marbella
La policía investiga cuentas en España de la familia Obiang y sus ministros
Empresas de políticos guineanos y cientos de operaciones son sospechosas de blanqueo, según los agentes
Un careo sobre la riqueza de Roca cierra la fase testifical del juicio de Malaya
El macrojuicio acumula 179 sesiones antes de los informes definitivos
El banquero de Dios temía ser asesinado
La policía encuentra en casa de Gotti Tedeschi un expediente sobre lavado de dinero en el Vaticano
España no destina ningún agente a investigar arreglos de partidos
La Policía y la Guardia Civil consideran que no es necesario porque no hay denuncias
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Últimas noticias
Minnesota lleva a cabo un “apagón económico” y una marcha contra el ICE este viernes
Buques de guerra británicos se activan para interceptar a dos embarcaciones rusas en el canal de la Mancha
Agnès Marquès gana el XLVI Ramon Llull con una novela sobre los límites de la verdad en el periodismo
La Audiencia Nacional propone juzgar al socio de Aldama por otro fraude de hidrocarburos
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