HSBC gana un 15% menos en 2014 y promete más controles en Suiza
"Lamentamos profundamente la conducta y los fallos", señala la entidad financiera
Hacienda investiga a 705 acogidos a la amnistía fiscal por blanqueo
El director general de la institución, Santiago Menéndez, detalla los resultados de la lucha contra el fraude de 2014. Explica que las inspecciones a profesionales han crecido un 32%
Listas y listos
Escac al ‘banquer ètic’
Sacerdot, lord i exsecretari d'Estat del Govern de Cameron, Stephen Green va presidir HSBC els anys de l'escàndol dels paradisos fiscals
Jaque al ‘banquero ético’
Sacerdote, ‘lord’ y ex secretario de Estado del Gobierno de Cameron, Stephen Green presidió HSBC en los años del escándalo de los paraísos fiscales
Pequeñez, medianía y corrupción
Quizá decepcione constatar que, por ahora, no hay valencianos en la 'lista Falciani', pero nunca fuimos la Arcadia opulenta que quisieron vendernos
La gran evasión como efecto colateral
Si los Parlamentos permanecen pasivos frente a los fraudes tributarios, se erosiona su razón de ser
El Gobierno descarta acudir como perjudicado por la amnistía del PSOE
Santamaría pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'
Imputados excargos de Hacienda por amnistiar evasores de la ‘lista Falciani’
La Audiencia de Madrid ordena investigar la querella de Gestha contra los exdirectores de Gestión e Inspección por permitir eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
La justícia investigarà l’amnistia d’evasors de la ‘llista Falciani’
L'Audiència de Madrid ordena reobrir el cas contra dos exdirectius d'Hisenda per permetre eludir penes de presó a desenes de defraudadors
Flaquezas
L’HSBC va crear empreses per a clients espanyols en paradisos fiscals
L'Agència Tributària va denunciar el presumpte blanqueig del banc el 2011
Personal del HSBC creó empresas para clientes españoles en paraísos fiscales
La Agencia Tributaria denunció el supuesto blanqueo del banco en 2011
La OCDE pide acelerar la lucha contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’
Plantea subordinar los tratados bilaterales de doble imposición a un instrumento global
Hacienda estudiará acciones legales contra el banco por fraude fiscal
Montoro anuncia que España colaborará con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la 'lista Falcani'
El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza
Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero
La lista y el listo
El HSBC, imprescindible para el gran fraude, dice haber cambiado los procedimientos, pero no es suficiente
La investigació de la ‘llista Falciani’ destapa un frau massiu
Cantants, esportistes i empresaris van fer servir la branca suïssa de l'HSBC per evadir impostos
Los espías
En España nos hemos acostumbrado a que el ministro Montoro sacuda con filtraciones de inspección de Hacienda a sus rivales electorales, pero no dedique la misma medicina a escándalos que afectan a su partido
El Govern de Veneçuela va col·locar 12.000 milions de dòlars a l’HSBC
Els clients britànics, suïssos i veneçolans són els que més dipòsits tenien, segons Falciani
El Gobierno de Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en el HSBC
Los clientes británicos, suizos y venezolanos son los que más depósitos tenían en la filial suiza de banca privada, según la ‘lista Falciani’
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
“HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el director de la filial suiza del banco
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultación al fisco de unos 13.000 millones de dólares
Bélgica se plantea emitir una orden de detención contra directivos del HSBC
El juez aclara que se trata de una orden internacional para "hacer presión" a la entidad
Podemos ficha a Falciani para hacer un informe contra el fraude fiscal
Pablo Iglesias se pondrá en contacto con él para concretar los detalles de este acuerdo
La investigación de la ‘lista Falciani’ destapa un fraude de 88.000 millones
Cantantes, deportistas y empresarios utilizaron la rama suiza del banco HSBC para evadir impuestos
Paren las máquinas
Deberíamos negarnos a movernos hasta que nos expliquen el montaje del HSBC en cuyos faldones se escondieron muchos privilegiados
La investigación de la ‘lista Falciani’ destapa un fraude masivo
Cantantes, deportistas y empresarios usaron la rama suiza del HSBC para evadir impuestos
A l’atur i amb 6 milions a Suïssa
Un evasor de la ‘llista Falciani’ va percebre gairebé dos anys la prestació per desocupació malgrat que va arribar a tenir cinc comptes opacs a l'HSBC. El fiscal demana vuit anys de presó
En el paro y con 6 millones en Suiza
Un evasor de la ‘lista Falciani’ percibió casi dos años la prestación por desempleo pese a que llegó a tener cinco cuentas opacas en el HSBC. El fiscal pide ocho años de cárcel
Entitats, activistes i partits creen una plataforma contra la corrupció
El grup, en què participa Hervé Falciani, investigarà i denunciarà casos d'irregularitats
Entidades, activistas y partidos crean una plataforma contra la corrupción
El grupo, que cuenta con Hervé Falciani, investigará y denunciará casos de irregularidades
La filial suiza del HSBC, imputada en Francia por blanqueo y fraude fiscal
Las autoridades francesas siguen el ejemplo de Bélgica contra la entidad
Un juez censura a Hacienda por amnistiar evasores de la ‘lista Falciani’
El Gobierno del PSOE permitió regularizar a 558 personas y así evitar penas de cárcel
Condemnes a defraudadors fiscals amb dades que va filtrar Falciani
Tres jutges estimen que el confident va tenir accés lícit als fitxers de l'HSBC
Las primeras condenas a evasores avalan los datos filtrados por Falciani
Tres jueces estiman que el confidente tuvo acceso lícito a los ficheros del HSBC
El Partido X se apoyará en grupos locales para concurrir a los comicios municipales
La formación fija a principios de septiembre una reunión para avanzar en su organización
Partido X, Red y Vox coinciden en achacar a los medios su derrota en las elecciones
Las tres formaciones aspiraban a entrar en Estrasburgo gracias a la visibilidad de sus líderes Vox contaba con más presupuesto que Podemos, Ciudadanos y Primavera Europea
El Partido X arranca con la participación de Hervé Falciani como gran incógnita
La formación renuncia a los mítines y centra su campaña en encuentros con los ciudadanos "Falciani irá apareciendo en varios puntos, pero no podemos decir en cuáles por seguridad"
“Eludir es un concepto más suave que defraudar y parece que no hace daño”
Raúl Burillo, inspector de Hacienda, participa con el Partido X en el bloque de anticorrupción