La investigació de la ‘llista Falciani’ destapa un frau massiu

Entre el 2006 i el 2007, el banc HSBC a Ginebra va desplegar tot un sistema amb ramificacions en diversos paradisos fiscals per facilitar l'evasió d'impostos d'almenys 2.500 clients, entre els quals, sembla que hi ha nombroses personalitats internacionals i espanyoles. És el que conclou la investigació sobre les dades de l'anomenada llista Falciani d'un grup de periodistes de 42 països, en què hi ha reporters de mitjans com Le Monde o The Guardian pertanyents a l'ICIJ (Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació).

Els cantants David Bowie i Tina Turner, el rei del Marroc Mohamed VI, el motociclista Valentino Rossi, els pilots Michael Schumacher i Fernando Alonso, la model Elle Macpherson, l'actor John Malkovich, el futbolista Diego Forlán, el dissenyador Valentino i l'empresari Fabio Briatore estan, segons aquesta informació, entre els clients als quals l'HSBC va ajudar a amagar centenars de milions d'euros.

 En aquesta llista, també hi figura el nom del desaparegut Emilio Botín, que va ser president del Santander, que presumptament es va valdre de societats a Panamà i les illes Verges de l'HSBC per amagar els 2.000 milions de la seva fortuna que es va veure obligat a regularitzar amb el pagament de 211 milions en impostos a Espanya, segons publicava ahir El Confidencial, que diu que és part del consorci d'investigació.

Mohamed VI, Tina Turner i Fernando Alonso figuren en la 'llista Falciani'

Aquesta llista és una relació de clients amb comptes opacs a l'HSBC que Hervé Falciani, llavors treballador del banc britànic a Ginebra, va gravar en un CD i va lliurar a la Hisenda francesa el 2009.

“L'equip de periodistes bandeja el secret de comptes que van tenir criminals, traficants, polítics i celebritats”, anunciava la pàgina web on l'ICIJ va penjar a última hora de la tarda d'ahir la informació. L'HSBC presumptament va afavorir traficants d'armes, homes de borsa i dictadors que guardaven a Suïssa més de 100.000 milions de dòlars. “Aquestes revelacions aclareixen la relació entre la delinqüència internacional i amplien el que es coneix com el comportament potencialment il·legal o poc ètic dels últims anys a l'HSBC, un dels bancs més grans del món”. Els registres filtrats mostren alguns clients fent viatges a Ginebra per retirar grans feixos de diners. “Els arxius documenten també grans sumes de diners controlats per traficants de diamants que se sap que han operat en zones de guerra”, assegura la informació. L'espanyol Fernando Alonso sembla que va arribae a tenir al seu saldo a Suïssa de 42 milions d'euros. L'automobilista assegura que no ha comès cap irregularitat perquè aquest país va ser el seu lloc de residència fins al 2011.