El Govern de Veneçuela va col·locar 12.000 milions de dòlars a l’HSBC

Durant el període en què un reelegit president Hugo Chávez es declarava socialista i es refermava amb la seva onada d'expropiacions, entre el 2005 i el 2007, el Govern de Veneçuela tenia dipòsits per valor de 12.000 milions de dòlars en quatre comptes de l'HSBC Private Banking a Suïssa, ja qüestionat llavors per la seva opacitat i per brindar cobertura a evasors d'impostos. Així consta en l'anomenada llista Falciani, la relació de clients de la filial suïssa de l'HSBC que l'informàtic Hervé Falciani va extreure el 2010 de l'entitat i que ara ha vist la llum a través d'una investigació periodística internacional, liderada pels diaris Le Monde i The Guardian, juntament amb el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació, en el qual participen més de 140 periodistes de 45 països.

Entre els gairebé 100.000 clients registrats a la base de dades de l'HSBC, ocults llavors gràcies al secret bancari, destaquen tres nacionalitats: britànics, suïssos i veneçolans. A aquests últims pertanyien 14.800 milions de dòlars, uns 13.000 milions d'euros al canvi actual. Del total, el 85%, al voltant de 12.000 milions de dòlars, es concentrava només en quatre comptes propietat de l'Estat de Veneçuela, obertes a nom de la Tresoreria Nacional i del Banc del Tresor. Aquest últim és un banc comercial fundat per Chávez el 2005 i que actualment disposa d'un centenar d'oficines a tot el país.

Només feia dos mesos que s'havia constituït el Banc del Tresor de Veneçuela quan va obrir un compte per 9.500 milions de dòlars a l'HSBC suís. Cinc mesos després, el mateix banc va col·locar 2.200 milions de dòlars més en dos comptes mirall, segons ha revelat aquest dilluns el portal Armando.info, encarregat de la investigació periodística dels clients de Veneçuela. El president del Banc del Tresor –i responsable dels comptes– era Rodolfo Marco Torres, general de l'Exèrcit i actual vicepresident de l'Àrea Econòmica del Govern de Nicolás Maduro. El tresorer de l'època, Alejandro Andrade Cedeño, va ser qui va obrir un altre compte amb prop de 700 milions de dòlars a nom de l'organisme. Andrade va ser viceministre de Finances i president del Banc Nacional de Desenvolupament (Bandes). Originari del barri de Coche, una zona popular del sud-oest de Caracas, ha arribat a formar part d'exclusius clubs socials. Aficionat a l'equitació, és un dels mecenes de l'esport a Veneçuela i té propietats a Carolina del Sud i Florida, als Estats Units. De moment, ni Torres ni Andrade han reaccionat davant les revelacions.

La publicació de les dades secretes de l'HSBC, batejada com a SwissLeaks, inclou l'anàlisi d'uns 60.000 arxius de la base de dades de clients de la filial suïssa del banc britànic entre els anys 2005 i 2007. 

La llista Falciani inclou, segons ha publicat aquest dilluns El Confidencial, espanyols com el pilot Fernando Alonso, l'exvicepresident del Barça Alfons Godall o l'exmagistrat del Tribunal Suprem Ramón López Vilas. La justícia espanyola va tenir accés a la relació de clients el 2010, cosa que va permetre a Hisenda recuperar almenys 260 milions d'euros, tal com va revelar EL PAÍS a l'abril del 2013, quan va publicar desenes de noms de la llista investigats pels tribunals. El banquer Emilio Botín, per exemple, va pagar 200 milions per regularitzar una fortuna de més de 2.000 milions.