Fraudes

Un juez de Granada encierra al presunto cabecilla de los 83 detenidos

Los servicios más demandados son la localización del domicilio de morosos

El arrestado estafó 1,3 millones de dólares a través de una falsa organización caritativa

Alrededor de 720.000 inversores afectados acuerdan con los bancos recibir la cantidad inicialmente invertida, unos 12.600 millones de euros

El fiscal considera que el caso está listo para calificar

En la turbia gestión pudieron cometerse hasta 20 irregularidades económicas

De Bernardo destituye a dos ediles por deslealtad

La entidad adeuda 30.000 euros de las retenciones de los trabajadores

La operación ha permitido esclarecer cerca de un centenar de fraudes con la detención de cuatro personas

También ha sido convocado el ex secretario de Organización de IU, Manuel Cámara Fernández.- Denunciaron a Francisco Hernando en 2006 por fraude, cohecho, prevaricación y malversación

El botín era cobrado finalmente en Rusia

Un programa infecta de direcciones falsas redes P2P para dificultar la detección de los internautas

Luís Ramis d'Ayreflor también dirigía la empresa pública Caib Patrimoni, implicada en la Operación Bonsái.- Además de la fianza de 50.000 euros, la juez le retira el pasaporte

"Sólo habrá un superviviente: el fabuloso Fab", afirmaba sobre sí mismo el principal acusado del fraude en un correo en el que también admitía que había creado "monstruosidades que no entendía"

La juez decreta fianza de 50.000 y 30.000 euros para Jorge Sáinz de Baranda y Joan Pol.- Un tercer imputado, Jaume Vidal, ha sido puesto en libertad con cargos

El banco, el gran superviviente de la crisis, creó y vendió derivados de las hipotecas 'subprime' problemáticos a sabiendas

La empresa de Antonio Martínez, Trampolin Hills Resort, tenía previsto construir 2.500 viviendas

Junto a su pareja estafaron a 14 personas más de 200.000 euros prometiéndoles que les conseguirían un piso

En 16 horas consiguieron transferir más de 45.000 euros a sus cuentas

Desmantelada una red que pretendía 'limpiar' más de 8 millones de euros llevando en efectivo el dinero para una operación de compraventa inmobiliaria en Murcia

El presidente afgano aseguró que hubo corrupción electoral en los comicios que ganó el pasado agosto

Hacienda recupera 1.458 millones pese a reducir las inspecciones en el sector inmobiliario en 2009

Los peritos de Hacienda entregan al juez la primera parte de su informe

Los arrestos de Francesc Buils y Cinto Farrús están relacionadas con la Operación Voltor/Inestur de financiación irregular, que provocó la expulsión de UM del Gobierno de Baleares

La coalición del presidente logra una ligera victoria sobre los conservadores en unos comicios que se ven como termómetro de las presidenciales de mayo

El nuevo plan antifraude perseguirá las figuras alternativas a los contratos

El Senado aprueba también que los espacios con juegos de azar y apuestas se programen de diez de la noche a siete de la mañana

Las empresas tendrán un certificado único para demostrar que están al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social

Pequeños y medianos empresarios denunciaron a la empresa Siempre Comisiones Bajas S.L.

La junta del Orfeó Català espera quitarse el estigma Millet pidiendo su ratificación a la asamblea de la entidad

Los jueces secuestran 300 millones de euros de manera preventiva de las cuentas y préstamos bancarios de su filial Sparkle, en medio de una investigación por corrupción

Se anula la condena de cuatro años y medio de cárcel al abogado británico.- Saviano pide a los italianos que se rebelen contra los escándalos

La Fiscalía Antimafia ordena 56 arrestos por la evasión y reciclaje de casi 2.000 millones de euros.- Un senador de Berlusconi, acusado de trasladar el dinero al extranjero, fue elegido con los votos falsos de la 'Ndrangheta

Los acusados avalaban las solicitudes con una finca inexistente

La empresa, cerrada desde el jueves, acude al concurso de acreedores y la dirección pide perdón

Tres diputados laboristas y un lord conservador se sentarán en el banquillo por abusar de sus prerrogativas de gasto

La Audiencia rechaza declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración porque la actividad de las sociedades estaba fuera de su supervisión