Fraudes

El periódico no sale a la calle por la huelga de sus empleados ante el retraso en los pagos El Grupo Alfonso Gallardo vende también su participación en 'Diario Jaén'

El Gobierno andaluz dice que el sindicato no ha facilitado suficiente documentación

La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Su hijo, actual presidente, está imputado por colaborar y recurrirá la fianza En el auto de apertura de juicio también exige pagos a un hombre de confianza y un abogado

Cándido Méndez responsabiliza a la Junta en la aclaración de las cuentas

Barclays y RBS, entre otros, suspenden a varios operadores mientras se investiga si hubo fraude

El tribunal desestima la solicitud del exempleado de JPMorgan acusado de ocultar pérdidas de más de 6.000 millones de dólares

Los herederos del escultor demandan a su histórico galerista por fraude

Maxim Chukharev está detenido en San José desde que se desmanteló la mayor operación de lavado de dinero en el mundo

Josep Maria Padrosa, ‘número dos’ de Sanidad, tardó 21 meses en declarar sus actividades, bienes e intereses

Directivos de una filial de la entidad inflaron sus cuentas para aumentar el valor de la empresa También engañaron a los clientes sobre la calidad de sus inversiones

Acusa al expresidente de la empresa química y a un colaborador suyo, el economista Antonio Comadrán, de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos

Cayo Lara: “¿Vicepresidenta podría usted vivir con 426 euros y además que la criminalicen?" Santamaría responde acusando a los socialistas de defraudar 1.000 millones

PSOE e Iquierda Plural piden a la vicepresidenta que “pida perdón” a los desempleados

El expresidente declara más de siete horas en la Audiencia Nacional pero no aclara cómo se produjo el agujero patrimonial ni las artimañas contables

La petrolera acusa al abogado y a miembros de una región de la Amazonía de falsear pruebas y sobornar al juez que la condenó a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación

Comienzan las comparecencias de los imputados por el fraude en la pesquera El empresario llega antes de las 09.30, en taxi y acompañado de su abogado Afronta delitos de falseamiento de las cuentas, estafa y uso de información relevante El hijo del antiguo máximo responsable de la empresa tambén comparece este martes

Alhambra Internacional falsificaba facturas de proveedores para lograr ayudas La Policía Nacional ha detenido a 25 personas

Propietarios de pesqueros de la provincia de Pontevedra admiten ante la Agencia Tributaria las transacciones sin IVA P Hacienda cifra el fraude en 13 millones

Habla de 520.000 fraudes pero la enorme mayoría son problemas administrativos Empleo aclara que solo 60.000 personas han perdido su prestación los últimos seis meses

El Gobierno asegura que 16.500 millones se han obtenido descubriendo delitos tributarios y 6.152 millones tras desenmascarar empleo irregular y engaños a la Seguridad Social

La firma dio el visto bueno durante años a los informes anuales que la pesquera había manipulado

El expresidente de la Federación de deportes para discapacitados intelectuales, único condenado de entre los 19 acusados de muñir la trama que llevó a España a ganar un oro paralímpico con diez baloncestistas sin discapacidad ● Previamente pactó llegar a un acuerdo para devolver 140.000 euros,

Henk Krol no pagó la seguridad social de sus empleados en un periódico entre 2004 y 2007

El dirigente del PP pide que los funcionarios de Hacienda no sean considerados peritos “Era un mago en la consecución de fines ilícitos”, dice la acusación

Denuncia que el banquero de ocultó hasta mediados de 2010 parte de sus títulos en Bankinter El Ministerio de Economía debe decidir la multa y, si corresponde, la inhabilitación

Es la mayor recompensa pagada por la SEC desde que existe el programa de fuentes anónimas

Bruselas exige a la Diputación de Ourense que le devuelva 10 millones de euros