Gómez Iglesias, de 28 años, afronta desde este martes una nueva petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por estafar presuntamente a un empresario
El supervisor bursátil contactará con las personas identificadas como “expertos” para solicitar aclaraciones sobre su actividad
Gómez Iglesias, que coquetea ahora con el mundo de las criptomonedas, conversa con EL PAÍS sobre sus dos juicios pendientes. Uno de ellos empieza mañana martes
Al menos 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque en línea a sus tarjetas de crédito o débito
William Mize y su clan pasaron años falseando accidentes de coche en los que las heridas sufridas por los propios miembros de la familia eran reales, y provocadas por órdenes del patriarca, antes de colisionar los vehículos.
Un buen número de usuarios de la plataforma está recibiendo ofertas de un trabajo a tiempo parcial o en remoto. La verdadera tarea podría consistir en hacer transferencias bancarias fraudulentas
Cada vez más empresas recurren a los servicios de investigadores privados para desenmascarar engaños con las enfermedades
La Oficina Europea Contra el Fraude documenta casos de “intimidación” y “humillación” entre los trabajadores de la agencia de protección de fronteras exteriores de la UE
Las autoridades confirman que están investigando las irregularidades pero se escudan en que las pesquisas no han concluido
Leontxo García explica la trama que se esconde detrás de las acusaciones contra el campeón de ajedrez, que van desde la denuncia a los intereses económicos
“Nuestro objetivo es crear una nueva capa de seguridad contra el fraude”, asegura el buscador
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, certificados de capacitación falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio en España. “No hay ningún tipo de control”, señala la Federación
El supervisor bursátil de Estados Unidos acusa de fraude a tres personas por inflar la cotización de una empresa con mínimos ingresos
Los banqueros se saltaron con sus mensajes privados la norma de registrar sus comunicaciones
La figura del becado busca completar la formación académica y mejorar la inserción laboral. Una normativa pretende desterrar los casos abusivos
En los últimos meses han crecido los anuncios de viviendas atractivas con los que las mafias consiguen usurpar la identidad de decenas de inquilinos
Extorsión en puertos, narcotráfico y contrabando de gasolina y oro generan rentas de al menos 9.400 millones de dólares al año, según Transparencia
La mujer pidió presuntamente a una amiga y al novio de esta que destrozaran su local y la joven acabó muerta y su pareja, herido
La Generalitat y sus ofertas de empleo público no reponen ni las jubilaciones, asegura Joan Llinares
Javier Sedano, adjunto al director del Instituto Tecnológico de Castilla y León, puso a la venta una resistencia eléctrica en la página de compraventa MilAnuncios por solo 80 euros. En menos de 1 hora le habían cobrado cerca de 1.000 euros con una estrategia sofisticada
El acto, previsto para este sábado en el WiZink Center de Madrid, espera reunir 7.000 personas
Algunos patrocinadores del encuentro, que presentará Cristina Pedroche y cuenta con economistas como Lacalle o Rallo, no tienen autorización para captar fondos
Allen Weisselberg alcanza un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, pero puede ser llamado a declarar en octubre contra su jefe
El exalcalde de Nueva York propagó en diciembre de 2020 bulos sobre la supuesta victoria en las urnas del republicano y el ‘robo’ de la misma por los demócratas
La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas
Las empresas se han rebelado contra estas condiciones tras la multa millonaria impuesta por la CNMC por repartirse los contratos durante 25 años
La Fiscalía considera acreditado que la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina encabezó una trama ilícita para defraudar al Estado a través de obras públicas en la provincia de Santa Cruz
Un 12% de los usuarios de celulares en México no usan ningún tipo de contraseña para bloquear su teléfono, lo que les hace más vulnerables
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Los fraudes por medio de las aplicaciones bancarias han crecido 52% de acuerdo con datos de la Condusef
Las exigencias de dos regidores del PP y uno del PSOE obligó a la red de corrupción a pagar elevadas comisiones ilegales para amañar contratos municipales, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El dinero salía siempre de las arcas públicas
La sentencia sale adelante con el voto de tres de los cinco magistrados. Dos juezas defendían absolver a Griñán de malversación, lo que evitaba su entrada en prisión
Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
La presidenta del Parlament será acusada esta semana de prevaricación y falsedad documental
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
La Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE