El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX se sienta en el banquillo por fraude y lavado de dinero
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declararán contra él
La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al Gobierno mexicano 6.000 millones de pesos
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
Trump: viva el defraudador en jefe
Que tantos estadounidenses fueran y sigan siendo engañados por el expresidente debe llevar a un examen de conciencia nacional
El juez Matías Martínez: “Los fraudes en la ‘ley trans’ se detectan en cuanto entran por la puerta”
El magistrado, el primero en rechazar un cambio de sexo registral, critica que el desarrollo técnico de la regulación les dificulta combatir los engaños: “Esta era una ley necesaria”
José Luis Moreno vuelve a la Audiencia Nacional por una supuesta macroestafa: “Todo es falso”
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
Un juez de Nueva York declara responsables de fraude a Donald Trump y a su emporio familiar
Se trata de un caso civil, que será juzgado la semana próxima y que se suma a las cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano a la reelección en 2024
El Constitucional rechaza suspender la pena de prisión de los condenados por el ‘caso de los ERE’
Griñán ya retiró su petición de medida cautelar, al permitírsele seguir en libertad por razones de salud
El nuevo alquiler de vivienda es una jungla: inquilinos estafados y caseros que no pagan a la agencia
Mientras algunas inmobiliarias siguen cobrando ilegalmente la comisión al arrendatario, otras abandonan el negocio por la merma de ingresos
“Todos podemos ser víctimas y los daños son irreparables”: cómo los ‘deepfakes’ han inundado el planeta
Las imágenes o vídeos falsos saltan del porno, que acapara el 96% de las creaciones, a sofisticadas formas de fraude y manipulación
El ministro de Salud italiano, acusado de falsificar estudios científicos
El responsable de la cartera de sanidad de Giorgia Meloni, el prolífico médico Orazio Schillaci, firmó entre 2018 y 2022 al menos ocho trabajos sobre cáncer con imágenes manipuladas
Cómo poner coto a los vendedores de aceite de serpiente en Bolsa
Unas mejores prácticas contra la corrupción evitarían escándalos contables que a la postre generan desconfianza en los mercados
Eidf, en caída libre: pierde 1.500 millones de euros en Bolsa en dos días
Los títulos retrocedieron un 56% este martes y han pasado de los casi 30 euros a 3,9 euros por acción
Rudy Giuliani se entrega a la justicia tras su imputación en Georgia
El exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump es uno de los 18 acusados de delitos electorales durante las elecciones de 2020
¿Cómo funciona SafeTix, el nuevo boleto digital de Ticketmaster?
Tras las quejas de los usuarios por fraude y clonación de boletos, la plataforma implementó esta medida de seguridad que ya ha sido utilizada en Estados Unidos desde años atrás
El banco suizo UBS pagará una multa de 1.315 millones en EE UU por un fraude entre 2006 y 2007
El banco vendió títulos respaldados por hipotecas a sabiendas de que habían perdido valor. El Departamento de Justicia ha impuesto sanciones por 36.000 millones por los abusos financieros en la crisis de 2008
‘Caso Primus’: las claves para entender la trama que sacude el mercado financiero chileno
Las acusaciones cruzadas por los cheques falsificados y las facturas ideológicamente falsas encontradas en la cartera de Primus Capital, el segundo ‘factoring’ no bancario de Chile, mantiene expectantes a los actores de esta industria
El juez devuelve a la cárcel al cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX por intentar influir en los testigos
Sam Bankman-Fried, que había salido de prisión en diciembre tras pagar 250 millones de dólares de fianza, filtró a la prensa documentos del caso para desacreditarlos
El propietario del Tottenham, imputado en Nueva York por distruibuir información privilegiada
Agencias|Nueva York|
El multimillonario británico Joe Lewis daba consejos de inversión a sus amantes, amigos y pilotos privados, según la Fiscalía de Nueva York
Del ‘phishing’ al robo de cuentas: cómo protegerse de las estafas digitales más comunes en México
Algunos de los consejos incluyen no abrir correos sospechosos y verificar el origen de los enlaces enviados por supuestas instituciones bancarias
Detenido en Portugal el cofundador de la empresa Altice en una operación contra el fraude fiscal y la corrupción
El empresario portugués Armando Pereira, que emigró a Francia con 14 años, ha construido su fortuna en el sector de las telecomunicaciones. La Fiscalía sospecha que ocultó beneficios a su empresa en varias ventas inmobiliarias
La Policía Nacional investiga por estafa al grupo financiero Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
Las falsas ofertas de trabajo son una “estafa agravada” al jugar con un bien de primera necesidad
El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro
La Generalitat detecta subvenciones mal justificadas por el hermano de Ximo Puig pero estas no superan el límite del delito
Francis Puig está imputado por fraude tras una querella del PP por ayudas concedidas entre 2015 y 2018
Tecnología frente al cártel
La empresa Cartel.es diseña un programa para tramitar automáticamente miles de demandas
El Ministerio de Economía desautoriza a seis empresas de Herrero Brigantina
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Las falsificaciones pasan al ‘top manta’ digital con la generación Z
El nuevo escenario genera dudas sobre la responsabilidad de las plataformas de venta ‘online’ por ofrecer productos de terceros que infringen los derechos de las marcas
Golpe al fraude del aceite de oliva: 143.000 litros se vendían como virgen extra y eran mezclas con otras grasas
Una alerta sanitaria da pie a una operación de la Guardia Civil contra las tramas que se dedican a etiquetar como AVOE lo que es en realidad producto de calidad más baja
El Gobierno mexicano cifra el dinero faltante de Segalmex en 9.500 millones de pesos
López Obrador admite que es “el caso más escandaloso” de corrupción en su Administración y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
Los 41 mayores morosos de la Hacienda catalana: empresarios del sector inmobiliario, del juego y del agua
La Agencia Tributaria de Cataluña logra reducir la lista de los principales morosos y la deuda total con respecto al año pasado, aunque la cuantía sigue siendo elevada: 73,8 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de Volkswagen en el caso ‘dieselgate’
La OCU estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo
Binance: el último gran criptofraude
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
La Fiscalía pide seis años de cárcel para Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por una estafa
El ministerio público reclama al excandidato ultra a la Junta y magistrado en excedencia que indemnice con 2,4 millones al Ministerio de Industria por una ayuda que recibió
Las estafas telefónicas a turistas de Estados Unidos, una “importante fuente de ingresos” para el Cartel Jalisco Nueva Generación
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La Policía requisa documentación informática en la Asamblea de Melilla por el caso de la compra de votos
La operación está relacionada con el presunto fraude electoral cometido en las elecciones municipales del 28 de mayo
Estados Unidos denuncia a Coinbase en su cruzada contra las firmas de criptomonedas
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
Un detenido por la compra de votos en Melilla, arrestado por amañar partidos de fútbol
La Policía implica a Felipe Heredia, expresidente del club local Huracán, en irregularidades en las apuestas de tres encuentros de su equipo
Visa pide una estrategia global para los datos
“Nuestra reputación se basa en el compromiso de ser un espacio seguro”, dice Charlotte Hogg, jefa del negocio europeo de la empresa de pagos
EE UU acusa a la firma de criptodivisas Binance de desviar miles de millones de los clientes
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Un científico que publica un estudio cada dos días muestra el lado más oscuro de la ciencia
El investigador más prolífico de España, el experto en carne José Manuel Lorenzo, firmó 176 trabajos el año pasado, exponiendo un submundo de turbias prácticas científicas
Nos robaron un millón de pesos en un fraude bancario
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
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